证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-012 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 第六届监事会第十一次会议决议公告 不涉及需回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第六届监事会第十一次会议决议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 1 日 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-014 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于以竞价交易方式回购股份方案 暨落实"提质守信重回报"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素， 公司董事会决议启动股份回购方案，积极参与落实"提质守信重回报"行动方案，树立良 好的市场形象。本次回购方案主要内容如下： 7、回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月； 8、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持 股 5%以上的股东及其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施 股份减持计划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信 息披露义务。 9、相 ...

业绩总结 - 公司发布的2023年业绩快报显示，营业总收入同比增长144.76%[1] - 公司预计2024年负极出货将达到45万吨，同比增长10%以上[1] - 公司正极业务聚焦高镍三元正极材料，预计2023年正极出货同比增长25%以上[1] - 公司下修了2023-2025年的盈利预期，但仍维持“买入”评级[1] 财务展望 - 公司资产负债率预计在2025年将降至42.26%[2] - 公司预测2025年ROE将为14.30%[2] - 公司的现金净增加额预计在2025年将为123.2亿元[2] - 公司的每股净资产预计在2025年将为20.65元[2] 投资评级 - 东吴证券投资评级标准包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级标准包括增持、中性和减持三个等级[6] 免责声明 - 本报告不构成任何人的投资建议，公司及作者不对使用本报告内容导致的后果负责[4] - 投资者购买或出售证券时应充分考虑自身特定状况，并不应将本报告作为唯一决策因素[7]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-009 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 25,119,088,089.90 | 25,678,676,353.20 | -2.18% | | 归属于上市公司股东 | 1,651,247,208.66 | 2,309,471,531.67 | -28.50% | | 的净利润 | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 1,564,885,438.93 | 1,620,591,375.06 | -3.44% | | 的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 1.50 | 2.11 | -28.91% | | 加权平均净资产收益 | 15.71% | 26.89% | - | | 率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收益 | 14.89% | 18.87% | - | | 率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比 ...

三、备查文件 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票 期权的议案》，同意公司注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未行 权或已过行权期的的股票期权共 2,255,625 份。具体内容详见公司在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于 注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-004）。公司已 于近日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交了注销上述股票期权 的申请，截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司审核 确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。 一、股票期权注销情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影 响公司第二期股权激励计划的继续实施，也不存在损害公司和全体股东利益以及 违反有关法律、法规规定的情形。 证券代码：835185 证券简称:贝特瑞 公告编号：2024-008 贝特瑞新材料集 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-007 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第二个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 | | | | | | | 实际行权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 授予股票 | 本次可行 | 实际行权 对应股票 | 对应股票 数量占行 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 （份） | 权数量 （份） | 数量 | 权后总股 | | | | | | | （股） | 本的比例 | | | | | | | | （%） | | 1 | 黄友元 | 常务副董事长 | 1,800,000 | 450,000 | 450,000 | 0.04 | | 2 | 任建国 | 董事、总经理 | 1,845,000 | 230,625 | 230,625 | 0.02 | | 3 | 杨红强 | 高级副总经理 | ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-006 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于与 Evolution 合作的进展公告 结果令贝特瑞满意（贝特瑞全权自主决定）"已得到满足。 2．投资协议的修订。 (a) 删除《投资协议》中"每股价格"的定义，并替换为："每股价格是指 0.14 澳元。"。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、合作概况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝特瑞"）于 2023 年 8 月 14 日与 Evolution Energy Minerals Limited（以下简称"Evolution"）签署了《投 资协议》，在满足先决条件的情况下，贝特瑞以每股0.22澳元的价格认购Evolution 发行股份后 9.9%权益（认购总数量不超过 30,747,137 股，认购总价款不超过 6,764,370 澳元），若在 2023 年 10 月 31 日（或经 Evolution 和贝特瑞商定更晚的 日期）前所有先决条件未能得到满足或被放弃 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 832225 | 利通科技 | 13.3 | 80000 | 华安证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 16 | | | | | 司合肥金石广场营业 | 司河南分公司 | | | | | | | 部 | | | 2024-01- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 16 | 834261 | 一诺威 | 5.66 | 100000 | 司淄博中润大道证券 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-01- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 16 | 834415 | 恒拓开源 | 3.86 | 460000 | 司北京安定路证券营 | 司上海自贸试验区分 | | | | | | | 业部 | 公司营业部 | | 2024-01- | | | | | 国泰君安证券股份有 | ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-005 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：常务副董事长黄友元 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于在摩洛哥投资建设年产 5 万吨正极材料项目的议案》 1.议案内容： 公 司 下 属 子 公 ...

FANGDA PARTNERS | 中国深圳市福田区中心四路 1 号 | 电子邮件 | | E-mail: | email@fangdalaw.com | | --- | --- | --- | --- | --- | | 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 | 电 | 话 | Tel.: | 86-755-8159-3999 | | 邮政编码：518048 | 传 | 真 | Fax: | 86-755-8159-3900 | 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程 ...