FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600808 | 說明 | A股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,989,174,586 | RMB | | 1 | RMB | | 5,989,174,586 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,989,174,586 | RMB | | 1 | RMB | | 5,989,174,586 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | ...

股份情况 - 截至2025年7月31日，公司A股法定/注册股份5,989,174,586股，股本5,989,174,586元[1] - 截至2025年7月31日，公司H股法定/注册股份1,732,930,000股，股本1,732,930,000元[1] - 截至2025年7月31日，公司A股、H股已发行股份数分别为5,989,174,586股、1,732,930,000股，库存股为0[4] - 本月公司A股、H股法定/注册及已发行股份数目无增减[1][4] 其他 - 公司股份期权等相关情况不适用[5][6][7] - 公司香港预托证券资料不适用[10] - 本月证券发行等获董事会批准并依规进行，呈交者为董事雾育翔[11]

钢铁股市场表现 - 马鞍山钢铁股份跌6.41%至2.19港元 重庆钢铁股份跌6.02%至1.56港元 鞍钢股份跌6.15%至2.29港元 中国东方集团跌4.95%至1.92港元[1] 行业财务数据 - 重点统计钢铁企业上半年营业收入29985亿元同比下降5.79% 营业成本28055亿元同比下降6.83%[1] - 利润总额592亿元同比增长63.26% 平均利润率1.97%同比上升0.83个百分点[1] 行业供需矛盾 - 强劲供给能力与减弱需求强度构成市场主要矛盾 利润修复但持续性不足[1] 投资逻辑分析 - 钢铁行业存在供给侧、成本端及利润释放三方面边际变化预期 形成3个中期利好逻辑[2] - 反内卷政策概念短期催化中期投资逻辑实现 推动钢企盈利加速释放[2] - 钢铁板块在反内卷背景下具有基本面支撑的中期投资价值[2]

钢铁行业股价表现 - 马鞍山钢铁股份跌6.41%报2.19港元 重庆钢铁股份跌6.02%报1.56港元 鞍钢股份跌6.15%报2.29港元 中国东方集团跌4.95%报1.92港元[1] 行业财务数据 - 上半年重点钢企营业收入29985亿元同比下降5.79% 营业成本28055亿元同比下降6.83%[1] - 利润总额592亿元同比增长63.26% 平均利润率1.97%同比上升0.83个百分点[1] 行业供需矛盾 - 强劲供给能力与减弱需求强度构成市场主要矛盾 行业利润修复但持续性不足[1] 投资逻辑分析 - 钢铁行业在供给侧、成本端及利润释放角度存在边际变化预期 具备三个中期利好逻辑[2] - "反内卷"政策概念短期催化中期投资逻辑实现 3+1逻辑闭环下钢企盈利释放有望加速[2] - 钢铁板块在"反内卷"背景下具有基本面支撑的中期投资价值[2]

钢铁行业市场表现 - 钢铁股普遍下跌 马鞍山钢铁股份跌6.41%报2.19港元 重庆钢铁股份跌6.02%报1.56港元 鞍钢股份跌6.15%报2.29港元 中国东方集团跌4.95%报1.92港元 [1] 行业财务数据 - 上半年重点统计钢铁企业累计营业收入29985亿元同比下降5.79% 营业成本28055亿元同比下降6.83% [1] - 利润总额592亿元同比增长63.26% 平均利润率1.97%同比上升0.83个百分点 [1] 行业供需矛盾 - 强劲供给能力与减弱需求强度构成市场主要矛盾 行业利润修复但持续性不足 [1] 投资逻辑分析 - 钢铁行业在供给侧、成本端及利润释放角度存在边际变化预期 总体具备三个中期利好逻辑 [2] - "反内卷"政策概念短期催化中期投资逻辑实现 3+1逻辑闭环下钢企盈利释放有望加速 [2] - 钢铁板块在反内卷背景下具有基本面支撑的中期投资价值 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月30日在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开 [2] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员全部出席，包括7名董事、3名监事以及总经理、董事会秘书、副总经理 [3] - 北京市中伦(上海)律师事务所律师及安永华明会计师事务所代表作为点票监察员出席会议 [3] 议案审议结果 - 审议通过与中国宝武钢铁集团有限公司签订2025-2027年产品购销协议补充协议 [4] - 审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案 [4] - 关联股东马钢（集团）控股有限公司、宝钢香港投资有限公司及副董事长毛展宏就第1项议案回避表决 [5] 限制性股票回购注销 - 公司决定回购注销2024年考核年度全部限制性股票21,025,600股，价格为2.29元/股 [8] - 回购注销人员异动触发的限制性股票397,800股，价格为2.48元/股（含银行同期定期存款利息） [8] - 本次回购注销将减少注册资本21,423,400元 [8] 债权人通知 - 因注册资本减少，公司通知债权人可在2025年7月31日至2025年9月13日期间申报债权 [9][10] - 债权人需通过信函方式向安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司经营财务部申报 [10]

股东大会召开情况 - 2025年7月30日在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开股东大会 [1] - 出席会议的A股股东人数为1,519人，H股股东人数为1人 [1] - 出席会议股东持有股份总数占公司股份总数的71.73%，其中A股股东持股占比49.48%，H股股东持股占比22.25% [1] - 股东大会由董事长蒋育翔主持，安永华明会计师事务所担任点票监察员 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以同意票84,797,850股（98.23%）获得通过，反对票1,530,822股（1.77%） [1] - 涉及重大事项的议案以同意票3,952,066,217股（99.96%）获得通过，反对票1,449,756股（0.04%） [1] - 关联股东马钢（集团）控股有限公司、宝钢香港投资有限公司及副董事长毛展宏就第1项议案回避表决 [2] - 所有议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，结果合法有效 [2] 重大事项议案内容 - 审议通过与中国宝武钢铁集团有限公司签订2025-2027年产品购销协议补充协议 [1] - 审议通过关于回购注销相关股份的议案 [1]

股份回购 - 2025年7月30日股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[5] - 按2.29元授予价回购注销2024年对应限制性股票21,025,600股[5] - 按2.48元回购注销人员异动触发的限制性股票397,800股[5] 资本变动 - 本次回购注销后减少注册资本21,423,400元[5] 债权人权益 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间2025.7.31 - 2025.9.13[6][7] - 申报信函地址、邮编及联系电话公布[8] 人员信息 - 2025年7月30日公告公司执行董事为蒋育翔、毛展宏及张文洋[9]

会议信息 - 马鞍山钢铁2025年第二次临时股东大会于7月30日召开[3][4] - 会议地点为安徽省马鞍山市九华西8号马钢办公楼[6] 参会人员 - A股股东1519人、H股股东1520人出席会议[5] - 公司7位董事、3位监事均出席会议[9] 股份情况 - 出席股东表决权股份总数5539037274股，A股3820717921股，H股1718319353股[7] - 出席股东表决权股份占比71.73%，A股占比49.48%，H股占比22.25%[7] 表决结果 - 2025 - 2027年产品购销协议补充协议普通股同意票数218566791，占比99.30%[8] - 回购注销部分限制性股票议案普通股同意票数3952066217，占比99.96%[10] 会议结果 - 本次股东大会所有决议案均获批准[3]

激励计划 - 2022年3月10日授权董事会发行不超7700万股A股作限制性股票[7] 回购注销 - 2025年相关会议审议通过并批准回购注销部分限制性股票议案[11] - 3人因退休、222人因业绩未达标涉及股票回购注销[12][14] - 合计回购数量21423400股，金额49135168元[14] 后续事项 - 已获必要批准授权，需履行披露等义务及减资程序[11]