公司治理变动 - 中国燃气非执行董事刘明兴教授调任为执行董事 [1] - 职务变动自2025年8月1日起正式生效 [1]

公司人事变动 - 中国燃气(00384)非执行董事刘明兴教授调任为执行董事 [1] - 该人事变动自2025年8月1日起生效 [1]

人员变动 - 刘明兴教授由非执行董事调任为执行董事，2025年8月1日起生效[3] - 刘明兴教授执行董事固定任期三年，自2025年8月1日起生效[6] 人员信息 - 刘明兴教授52岁，2014年7月获委任为非执行董事[5] 报酬情况 - 刘明兴教授年度董事袍金264,000港元，相关委员会年度酬金66,000港元，年度报酬670,000港元[6] 股权情况 - 截至公告日期，刘明兴教授拥有公司800,000股股份权益[8] 公司架构 - 截至2025年8月1日，公司有6位执行董事、4位非执行董事、5位独立非执行董事[10]

董事会成员 - 2025年8月1日起董事会成员及各委员会名单生效[3] - 执行董事7人，含刘明辉先生（主席）等[3] - 非执行董事3人，含熊斌先生（副主席）等[3] - 独立非执行董事5人，含赵玉华先生等[3] 主要委员会 - 董事会主要委员会有审核等4个委员会[4] - 各委员会分别明确主席及成员[5]

业务规模 - 国内投资662个有专营权的管道燃气项目，遍及30个省市自治区[29] - 液化石油气年进口、分销近400万吨，业务覆盖21个省市区[29] - 天然气贸易日贸易量1800多万方，日最大装车能力1000多车，覆盖29个省市区[30] - 壹品慧在全国26个省市布局，下辖12家省级公司及200多家分子公司[32] - 截至2025年3月31日，拥有488座天然气加汽站、120个液化石油气分销项目等[33] - 燃气官网总长超56万公里，天然气年销售量达400亿立方米，用户超5000万户[33] 业绩表现 - 2024/25财年增值服务业务收入为37.3156亿港元，占总收入的4.71%[180] - 2024/25财年客户满意度综合得分95.22分[145][198] 用户数据 - 截至2025年3月31日，用户超5000万户[33] - 2024/25财年壹品慧拉新客户112万人[198] - 2024/25财年壹品慧发布转发任务2000多条，累计触达客户274.9万人[198] 未来展望 - 未来三年公司核心业务的AI渗透率将超90%[169] 新产品和新技术研发 - 2024/25财年创新研发资金投入为150,447,367.04元人民币[127] - 2024/25财年壹品慧实验室获取6项专利，累计获取23项实用新型专利[181] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024/25财年起逐步搭建智慧风控审计管理系统，选定安检、采购以及员工往来款三个业务场景试点[99] - 2024/25财年出台《中燃集团反垄断合规管理制度》，要求500家城燃公司同步建立[108] - 2024/25财年为总部13个部门和八大区域设定合规考核体系，相关指标与年度绩效直接挂钩[112] - 2024/25财年修订《中燃集团法律合规管理体系评审标准》，计划三年实现全集团覆盖[112] 可持续发展与ESG - 本财年温室气体总排放量较上财年下降4.59%，范围一排放下降18.06%[35] - 员工百万工时工伤事故率为0.01起/百万工时，承包商为0起/百万工时[37] - 安全投入达22亿港元，超出合规要求[37] - 20家公司通过ISO 37301合规管理体系认证[39] - 公司位列中国企业标普全球CSA 2024评分的最佳10%，获行业最佳进步企业[75] - 公司CDP环境信息披露评级从C提升至B[75] 系统与平台建设 - 2025年3月中燃+CRM系统完成全集团推广，操作步骤缩减80%等[163] - 2024/25财年构建智能客服矩阵，开发200+智能分析模型，2025年4月完成全国推广[162] - 卓越工程运营系统于2025年3月12日在南宁、南京正式上线试运行[151] 项目实施情况 - 本财年投运11个综合能源项目，总供能面积达58.9万平方米[58] - 云梦县智慧燃气项目已接入554套物联设备[155] - 2024/25财年沈阳燃气户内监控报警试行项目累计安装燃气报警器297.6万台，总体覆盖率达到87%[167]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于香港交易所网站及公司网站[3][9] - 无纸化上市制度及电子方式发布公司通讯规定2023年12月31日起生效[4][10] - 未来公司通讯将在公司网站和披露易网站提供[4][10] 股东接收方式 - 建议股东扫描回条二维码或签署回条交回股份过户处提供邮箱[5][10] - 未收到有效邮箱地址，股东无法收到通知需主动查网站[6][11] - 希望收取印刷版需填回条或邮件注明，指示有效期一年[7][11] 其他说明 - 通讯包括董事报告、年度账目、中期报告等文件[8][11][13] - 可供行动通讯指要求持有人行使权利或选择的文件[8][11] - 联名股东需联合签署回条才有效[13] - 未签署或填写不正确回条作废[13] - 提供多邮箱仅最后地址会登记[13] - 公司可将个人资料披露给附属公司等[13]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于香港交易所网站及公司网站[3][8] - 扩大无纸化制度及电子方式发布公司通讯规定2023年12月31日起生效[4][9] - 日后公司通讯英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供，代替印刷本[4][9] 非登记股东通讯收取 - 非登记股东若想收取公司通讯，应向中介公司提供电子邮箱地址[5][10] - 若未收到有效邮箱地址，股东需主动查看网站[6][10] - 想收取印刷版，可填回条交股份过户处或发邮件说明[7][10] 其他说明 - 回条未划“✓”、无签名或填写不正确作废，公司不处理额外指示[13] - 非登记股东提供个人资料用于电子发布通讯，可按《私隐条例》书面申请查阅及修改[13]

股东大会信息 - 股东周年大会于2025年8月21日上午10时在深圳中国燃气大厦举行[3] - 2025年8月18 - 21日、27 - 29日暂停办理股份过户登记[15] 财务相关 - 批准2025年3月31日止年度经审核财务报表等报告[4] - 宣派末期股息每股35港仙，待批准后10月9日派付[4][15] 人事与授权 - 重选6位公司董事，授权董事会厘定董事酬金[4][5][8] - 续聘核数师，授权董事会厘定核数师酬金[8] 股份相关 - 公司回购股份总面值不超已发行股本总面值10%[9] - 董事配发或发行股本总面值一般不超已发行股本面额10%[11] - 拟批准董事扩大一般性授权，增股不超已发行股份总面额10%[13]

股份与股息 - 公司股份每股面值0.01港元，股东登记持有2股[1] - 公司拟宣派末期股息每股35港仙[1] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年8月21日在深圳中国燃气大厦举行[1] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月21日在深圳召开股东周年大会[3][76] - 2025年8月18 - 21日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东身份[30][89] - 股份过户文件须不迟于2025年8月15日下午4时30分送达指定处获出席投票资格[32][89] 股息派发 - 建议向2025年8月29日登记在册股东派发末期股息每股35港仙[9] - 2025年8月27 - 29日暂停办理股份过户登记确定收取末期股息股东权利[33][89] - 股份过户文件须不迟于2025年8月26日下午4时30分送达指定处获股息资格[33][89] - 待股东批准，末期股息将于2025年10月9日或前后派付[89] 授权相关 - 建议授予发行授权，上限为不超通过决议案当日已发行股本总面值（不含库存股份）的10%[11] - 建议授予购回授权，上限为不超通过决议案当日已发行股本（不含库存股份）总面值的10%[11] - 现有一般性授权将在股东周年大会结束时失效[16] - 股东周年大会提呈普通决议案授予发行和购回授权及扩大发行授权[16] - 最后实际可行日期已发行并缴足股份为5448152741股，发行授权获批后可发行最高股份数目为544815274股[17] - 待购回授权决议案通过，公司可购回最多544815274股股份[41] 董事重选 - 周雪燕、朱伟伟、刘畅、熊斌、毛二万、陈燕燕将在股东周年大会轮值告退并接受重选[19][20] - 毛二万、陈燕燕担任独立非执行董事逾九年，符合独立性标准[23] - 股东周年大会上重选毛二万、陈燕燕将以独立决议案由股东审议通过[25] 股份交易 - 2024年7月至2025年7月各月股份最高及最低成交价公布，如2024年7月最高7.60港元，最低6.86港元[45] - 公众人士持有少于已发行股份总数25%最低持股量时，董事不会购回任何股份[46] - 公司最后实际可行日期前六个月内未进行股份购回[53] 董事信息 - 朱伟伟月薪415286港元，房屋津贴每月最多50000港元，可享酌情花红[55] - 朱伟伟与公司订立10年雇佣合约出任副总裁，最后实际可行日期持有6000000股股份[55][56] - 刘畅月薪250000港元，可享酌情花红，基本薪酬每年由薪酬委员会审阅调整[58] - 熊斌就公司所有职务放弃收取董事袍金、酌情花红及年度酬金[62] - 周雪燕放弃收取所有董事袍金、酌情花红及年度酬金，最后实际可行日期无持有股份或购股权利[64][65] - 毛二万年度董事袍金420000港元，相关委员会年度酬金330000港元，持有2200000股股份[67][69][70] - 陈燕燕年度董事袍金420000港元及酌情花红，委员会职务年度酬金共330000港元[73] 其他 - 通告日期，公司有6名执行董事、4名非执行董事、5名独立非执行董事[89]