财务表现 - 公司2019/20中期收入为279.255亿港元，同比下降3.3%[8] - 毛利为81.709亿港元，同比增长25.7%[8] - 期间溢利为54.328亿港元，同比增长18.2%[8] - 每股基本盈利为94.08港仙，同比增长11.4%[10] - 公司总全面收入为27.621亿港元，同比增长107.8%[10] - 销售及分销成本为9.133亿港元，同比增长13.9%[8] - 行政开支为11.390亿港元，同比增长23.7%[8] - 财务费用为7.315亿港元，同比增长35.7%[8] - 税项为11.570亿港元，同比增长24.5%[8] - 非控股权益应占溢利为5.232亿港元，同比增长40.9%[10] - 公司截至2019年9月30日止六个月的管道天然气销售收入为12,417,693千港元，同比增长3.7%[83] - 公司截至2019年9月30日止六个月的燃气接驳以及工程设计及施工收入为6,789,807千港元，同比增长11.7%[83] - 公司截至2019年9月30日止六个月的液化石油气销售收入为6,510,161千港元，同比下降33.7%[83] - 公司截至2019年9月30日止六个月的增值服务收入为2,207,840千港元，同比增长118.3%[83] - 公司截至2019年9月30日止六个月的总收入为27,925,501千港元，同比下降3.3%[83] - 公司截至2019年9月30日止六个月的分部收入总额为33,088,261千港元，其中分部间收入为5,162,780千港元[88] - 公司截至2019年9月30日止六个月的分部利润为6,010,550千港元[88] - 公司截至2019年9月30日止六个月的税前利润为6,589,825千港元[88] - 公司总分部收入为34,375,906千港元，其中管道燃气销售为11,973,615千港元，燃气装置为5,312,582千港元，工程设计及施工为6,265,569千港元[91] - 公司外部分部收入为28,877,197千港元，其中液化石油气销售为9,812,779千港元，增值服务为1,011,361千港元[91] - 公司分部业绩为4,685,779千港元，其中管道燃气销售贡献1,498,650千港元，燃气装置贡献1,576,819千港元[91] - 公司税前溢利为5,526,286千港元，其中利息及其他收益为71,274千港元，未分配公司开支为121,333千港元[91] - 公司投资物业公平值变动为11,743千港元，持作买卖投资公平值变动为14,196千港元[91] - 公司财务费用为54,914千港元，其中银行贷款及其他借贷利息为772,063千港元，拨充在建工程资本利息为232,963千港元[96] - 公司中国企业所得税为944,113千港元，递延税项为14,929千港元[97] - 公司期间溢利为542,489千港元，其中物业、厂房及设备折旧为542,489千港元[102] - 公司基本每股收益和稀释每股收益的计算基于归属于普通股股东的利润[104] - 公司普通权益持有人应占每股基本盈利为4,909,629千港元，同比增长16.2%[105] - 公司加权平均普通股数量为5,218,563千股，同比增长4.3%[105] - 公司投资物业公平值增加769,000港元[107] - 公司期内购入物业、厂房及设备总成本约为4,046,222,000港元，其中通过收购业务购入的物业、厂房及设备账面值约为720,961,000港元[107] - 公司期内出售或撤账物业、厂房及设备账面值为7,543,000港元，产生出售亏损2,950,000港元[107] - 公司贸易应收账项净额为2,968,676千港元，同比增长3.4%[109] - 公司购买天然气及液化石油气已付按金为2,893,893千港元，同比增长53.5%[109] - 公司贸易应收账项账龄分析显示，0-180天账龄的应收账项为2,500,703千港元，同比下降0.8%[114] - 公司根据拨备矩阵方式作出51,580,000港元的额外减值拨备[117] - 公司於二零一九年四月一日至九月三十日期間，合約資產從124,197千港元減少至101,102千港元，貿易應收賬項從684,415千港元增加至697,861千港元，總計減少9,649千港元[120] - 公司於報告期末貿易應付賬項總額為18,042,048千港元，其中0至90日賬齡的應付賬項為15,055,156千港元，91至180日賬齡的應付賬項為1,321,380千港元，180日以上賬齡的應付賬項為1,665,512千港元[123] - 公司期內取得新增銀行及其他借貸約11,688,516千港元，其中約6,705,610千港元須於一年內償還，貸款年利率為2.71%至5.87%[126] - 公司总营业收入减少3.3%至27,925,501,000港元，毛利增长25.7%至8,170,906,000港元[188] - 公司拥有人应占溢利增长16.2%至4,909,629,000港元，每股基本盈利为94.08港仙，同比上升11.4%[188] 资产负债情况 - 非流动资产中，投资物业为539,194千港元，物业、厂房及设备为43,790,077千港元，使用权资产为2,452,769千港元[14] - 流动负债净额为-5,739,141千港元，较上一期的-5,041,114千港元有所增加[16] - 总资产减流动负债为64,719,427千港元，较上一期的63,235,492千港元有所增长[16] - 归属于公司拥有人的权益为36,004,596千港元，非控股权益为5,723,259千港元[16] - 非流动负债中，银行及其他借貸为21,710,757千港元，租赁负债为166,199千港元，递延税项为1,114,616千港元[16] - 公司权益总额为41,727,855千港元，较上一期的40,782,408千港元有所增加[16] - 流动负债中，贸易及其他应付账款为22,422,241千港元，租赁负债为68,697千港元，应付联营公司款项为55,236千港元[16] - 公司总资产为70,458,568千港元，较上一期的68,276,606千港元有所增长[14] - 流动资产中，存货为3,852,637千港元，贸易及其他应收款项为10,726,993千港元[14] - 公司银行结存及现金为13,238,932千港元，较上一期的9,025,253千港元有所增加[14] - 公司截至2019年9月30日的现金及现金等价物为9,025,253千港元，较2018年同期的9,668,512千港元有所减少[23] - 公司经营业务所得现金净额为4,033,498千港元，较2018年同期的4,417,826千港元有所下降[23] - 公司投资活动所用现金净额为5,603,626千港元，较2018年同期的4,184,295千港元有所增加[23] - 公司融资活动所用现金净额为1,957,916千港元，而2018年同期为1,866,143千港元的现金流入[23] - 公司现金及现金等价物净减少额为3,528,044千港元，而2018年同期为2,099,674千港元的净增加[23] - 公司于2019年4月1日的现金及现金等价物为13,238,932千港元，较2018年同期的8,246,322千港元有所增加[23] - 公司汇兑损失为685,635千港元，较2018年同期的677,484千港元有所增加[23] - 公司银行结存及现金为9,025,253千港元，较2018年同期的9,668,512千港元有所减少[23] 租赁相关 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号「租赁」，取代了香港会计准则第17号「租赁」及相关解释[35] - 公司评估合同是否包含租赁时，基于香港财务报告准则第16号的定义，合同条款和条件变动时才会重新评估[36] - 公司作为承租人，将合同对价分配给租赁部分和非租赁部分，基于租赁部分的相对独立价格和非租赁部分的汇总独立价格[38] - 公司对租期不超过12个月且不包含购买选择权的物业租赁应用短期租赁确认豁免，租金付款在租赁期内按直线法确认为开支[38] - 公司确认使用权资产时，除短期租赁和低价值资产租赁外，使用权资产按成本减去累计折旧和减值损失计量，并根据租赁负债的重新计量进行调整[40] - 公司使用权资产的成本包括租赁负债的初始计量金额和任何初步直接成本[40] - 公司对合理确定在租赁期满时取得相关租赁资产拥有权的使用权资产，从开始日期至其可使用年期终止期间计提折旧[40] - 公司在简明综合财务状况表中将使用权资产作为单独项目列示[40] - 公司对包括租赁土地及楼宇部分的物业权益付款时，若付款不能可靠分配至租赁土地及楼宇部分，则整项物业按物业、厂房及设备呈列[44] - 公司支付的退还租金押金按香港财务报告准则第9号「金融工具」计量，初始按公允价值计量，初始确认时的公允价值调整视为额外租赁付款并计入使用权资产成本[45] - 公司根据香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）调整租赁负债，初始确认时使用增量借款利率计算租赁付款的现值[48][49] - 公司作为承租人，租赁付款包括固定付款减去任何应收租赁奖励，并在租赁开始日期后根据利息增加和租赁付款调整租赁负债[51] - 公司作为出租人，收到的可退回租赁按金按香港财务报告准则第9号（HKFRS 9）入账，初始按公平值计量，2019年4月1日的公平值调整被认为不重大[54] - 公司在2019年4月1日初始应用HKFRS 16时，追溯应用该准则，并将任何差异确认于期初累计溢利，未重列比较资料[59] - 公司在过渡期采用经修订追溯方法，选择不确认租期在初始应用日期起12个月内结束的租赁的使用权资产和租赁负债[59] - 公司初始应用香港财务报告准则第16号后，确认额外租赁负债及使用权资产，租赁负债总额为221,679千港元[65] - 公司应用增量借款利率4.64%确认先前分类为经营租赁的租赁负债[62] - 公司重新分类预付租赁款项至使用权资产，流动部分为67,025千港元，非流动部分为2,148,176千港元[71] - 公司使用权资产总额为2,436,880千港元，包括重新分类的预付租赁款项[73] - 公司租赁负债中流动部分为59,636千港元，非流动部分为162,043千港元[65] - 公司应用香港财务报告准则第16号作为出租人对于初始应用日期2019年4月1日及截至2019年9月30日止六个月的简明综合财务报表并无重大影响[79] 业务发展 - 公司所有客户合约收入均来自中国[84] - 公司总天然气销售量同比增长7.8%至118.4亿立方米，其中通过城市和乡镇燃气项目销售的天然气量增长15.4%至68.7亿立方米[187] - 新增居民用户连接数达到2,934,080户，同比增长15.8%[187] - 总收入同比下降3.3%至279.255亿港元，主要由于低利润率的LNG贸易和LPG业务收入下降[187] - 毛利润同比增长25.7%至81.709亿港元[187] - 公司股东应占利润同比增长16.2%至49.096亿港元，每股基本收益为94.08港仙，同比增长11.4%[187] - 公司通过ERP、CRM和OMP三大信息平台进行有效管控，推动业务变革和发展[186] - 公司受益于中国政府治理雾霾的政策，天然气消费需求快速增长[183] - 中国天然气市场化改革进入深化阶段，为公司带来新的发展机遇和挑战[183] - 天然气销售总量增长7.8%至118.4亿立方米，其中城市与乡镇项目的天然气售气量增长15.4%至68.7亿立方米[188] - 新接驳居民用户数达到2,334,080户，同比增长15.8%[188] - 城市燃气项目居民用户渗透率从59.8%提升至63.3%，增加3.5个百分点[190] - 新接驳居民用户总数达到2,934,080户，同比增长15.8%，其中城市燃气项目新接驳用户增长21.6%至1,716,985户[190] - 公司累计取得582个管道燃气项目，包括369个城市管道燃气项目和213个乡镇“气代煤”项目[194] - 公司拥有17个天然气长输管道项目、555座压缩/液化天然气加气站、1个煤层气开发项目和75个综合能源项目[194] - 城市燃气项目覆盖的可接驳人口增至135,623,737人，约44,033,146户[194] - 公司累计已建成344,242公里天然气管道[197] - 期内新增接驳2,934,080户天然气居民用户，同比增长约15.8%[197] - 截至2019年9月30日，累计接驳的居民用户为32,612,237户，同比增长约20.3%[197] - 城市燃气项目的接驳率为63.3%[197] - 期内新增接驳1,431户工业用户和14,314户商业用户[200] - 截至2019年9月30日，公司为13,838户工业用户和213,951户商业用户提供天然气服务，分别同比增长约27.8%和15.9%[200] - 工业用户和商业用户的平均接驳费分别为每户人民币185,832元和人民币24,303元[200] - 公司通过提升单站管理水准和强化新站投资风险控制，提升加气站盈利能力[200] - 公司推广加气站「一卡通」、便利店等增值业务，扩大利润来源[200] 收购与投资 - 公司於二零一九年四月以總現金代價人民幣980,000,000元收購煙台埃維投資有限公司100%股本權益，煙台埃維持有瀋陽瀋西燃氣有限公司21.4%股本權益[130] - 公司於二零一九年六月以總現金代價人民幣9,830,000元收購黑龍江省建三江農墾中燃城市燃氣發展有限公司100%股本權益，該公司期內為公司帶來收益13,878千港元及溢利7,864千港元[131] - 公司於二零一九年七月以總現金代價人民幣64,000,000元收購隆堯縣華澳天然氣有限公司100%股本權益，該公司期內為公司帶來收益31,082千港元及溢利17,007千港元[135] - 公司收购隆奥华澳产生商誉26,961,000港元，基于其天然气及燃气管道建设业务的预期盈利能力[136] - 隆奥华澳为公司带来收益31,082,000港元及溢利17,007,000港元[136] - 公司以总现金代价人民币352,750,000元收购黑龙江英联85%股本权益，产生商誉192,329,000港元[138] - 黑龙江英联为公司带来收益116,342,000港元及溢利44,731,000港元[138] - 公司以总现金代价人民币12,200,000元收购广平川能100%股本权益，产生收益1,110,000港元[138] - 广平川能为公司带来收益18,000港元及亏损1,279,000港元[138] - 公司以总现金代价人民币78,100,000元收购巨鹿川能100%股本权益，产生商誉16,178,000港元[140] - 巨鹿川能为公司带来收益0港元及亏损40,000港元[140] - 公司以总现金代价人民币100,000元收购天津中长100%股本权益，产生商誉929,000港元[140] - 天津中长为公司带来收益0港元及亏损129,000港元[140] - 公司以人民币27,000,000元收购隆尧蔡华燊天然气销售有限公司100%股本权益，商誉为4,315,000港元，期内带来收益29,931,000港元及溢利9,445,000港元[146] - 公司以人民币14,314,000元收购山东舜安化学危险品运输有限责任公司100%股本权益，商誉为2,198,000港元，期内带来收益201,103,000港元及亏损2,229,000港元[147][148] - 公司以人民币116,488,000元收购福建中燃湄洲湾能源有限公司100%股本权益，收购收益为79,447,000港元，期内带来收益109,607,000港元及溢利1,763,000港元[150][151] - 公司以人民币20,000,000元收购东明宏吴燃气有限公司70%股本权益，商誉为12,154,000港元，期内带来收益63,107

财务表现 - 2018/19财年营业额为59,386,062千港元，同比增长12.4%[7] - 2018/19财年毛利为14,059,184千港元，同比增长20.5%[7] - 2018/19财年年度溢利为8,984,567千港元，同比增长34.7%[7] - 2018/19财年本公司拥有人应占溢利为8,224,382千港元，同比增长34.9%[7] - 2018/19财年每股基本盈利为1.63港元，同比增长32.5%[7] - 2018/19财年毛利率为23.7%，较上一财年的22.1%有所提升[8] - 2018/19财年净资产负债比率为54.3%，较上一财年的61.80%有所下降[8] - 2018/19财年银行结余及现金为13,482,313千港元，同比增长57.9%[7] - 公司合并总收入同比增长12.4%至593.9亿港元，合并毛利同比增长20.5%至140.6亿港元[52] - 公司拥有人应占溢利跃升28.1%至81.5亿港元，每股基本盈利同比上升32.5%至1.63港元[52] - 公司建议派发末期股息每股36港仙，全年股息合共每股44港仙，较去年每股35港仙有所增加[53] - 公司营业额为59,386,062,000港元，同比增长12.4%，毛利为14,059,184,000港元，同比增长20.5%，整体毛利率为23.7%[89] - 公司拥有人应占溢利为8,224,382,000港元，同比增长34.9%，每股盈利（基本）为1.63港元，同比增长32.5%[89] - 公司经营开支为4,262,231,000港元，同比上升18.3%[90] - 公司财务费用为1,284,304,000港元，同比上升59.0%[91] - 公司应占联营公司之业绩为519,575,000港元，同比增长4.6%[91] - 截至2019年3月31日，公司應佔合營公司之業績為1,132,056,000港元，同比增長49.3%[92] - 截至2019年3月31日，公司所得税開支為2,198,479,000港元，同比增長13.9%[94] - 截至2019年3月31日，公司總資產值為109,879,733,000港元，同比增加33.9%[95] - 截至2019年3月31日，公司銀行結餘與現金為13,482,313,000港元，同比增長57.9%[95] - 截至2019年3月31日，公司銀行貸款及其他貸款總額為37,898,907,000港元，同比增長17.1%[97] - 截至2019年3月31日，公司外幣債務佔所有債務之比例為14.7%[98] - 截至2019年3月31日，公司已抵押銀行存款為243,381,000港元，同比減少16.3%[99] - 截至2019年3月31日，公司資本承擔為133,916,000港元，同比減少0.6%[101] - 截至2019年3月31日，公司並無任何重大或然負債[102] - 公司2018/19年度外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行的审计服务费用为9,980,000港元[137] - 公司2017/18年度外聘核数师的审计服务费用为9,688,000港元[137] - 公司预计每年向股东分派两次股息（中期股息及末期股息），股息可以现金、股票或现金及股票方式支付[162] - 截至2019年3月31日止年度，公司建议派发末期股息每股36港仙，总计约1,878,682,670港元[166] - 公司于2018年9月发行了人民币15亿元公司债券，期限五年，固定票面利率为4.5%[168] - 公司于2018年10月发行了人民币20亿元中期票据，期限五年，固定票面利率为4.38%[168] - 公司于2018年12月发行了人民币13亿元中期票据，期限五年，固定票面利率为4.15%[168] - 截至2019年3月31日，公司可供分派予股东的储备（包括累计溢利）约为4,208,419,000港元[168] - 公司投资物业公平值增加净额为1,281,000港元[168] 业务发展 - 2018/19财年管道天然气销售量为246亿立方米[6] - 2018/19财年累计接驳住宅用户29,678,157户[6] - 管道燃气项目总数从495个增加到542个，新增47个[10] - 综合能源供应项目数从19个增加到68个，增长257.9%[10] - 城市燃气项目可接驳居民用户数从40,983,038户增加到43,049,175户，增长5.0%[10] - 天然气总销量从18,659.3百万立方米增加到24,656.4百万立方米，增长32.1%[10] - 乡镇燃气项目新增居民用户从1,149,133户增加到2,391,613户，增长108.1%[10] - 居民用户平均接驳收费在城市燃气项目中从2,523元降至2,508元，下降0.6%[10] - 居民用户平均售气价从2.40元/立方米增加到2.52元/立方米，增长5.0%[10] - 工业用户平均售气价从2.50元/立方米增加到2.65元/立方米，增长6.0%[10] - 商业用户平均售气价从2.60元/立方米增加到2.79元/立方米，增长7.3%[10] - 压缩/液化天然气加气站平均售气价从2.63元/立方米增加到2.93元/立方米，增长11.4%[10] - 公司在中国主要天然气管道项目包括西气东输一线、西气东输二线、陕京二线、川气东送、中俄天然气管道和中缅天然气管道[20] - 公司累计签约乡镇“气代煤”居民用户超过700万户，完成354万乡镇家庭用户的燃气管道接驳，向农村居民用户提供6.05亿方天然气用于冬季取暖[25] - 公司天然气汽车保有量已达670多万辆（其中LNG汽车40多万辆），加气站保有量约9,000座（其中LNG加气站约3,400座）[29] - 2018年，中国汽车用天然气消费量为360亿立方米，占全国天然气消费总量的12.8%[29] - 公司在全国26个省市地区拥有超过365个城市的燃气管网及输配设施，现有运营及在建的车用加气站近600座，日均可为超过30万辆天然气汽车提供加气服务[31] - 公司累计投产运营68个天然气综合能源项目[37] - 2018年中国液化气表观消费量达到4,700万吨[41] - 公司在全国29个省、市、自治区拥有超过3,500万天然气与液化石油气家庭用户[49] - 公司燃气业务覆盖超过1.5亿城镇人口[49] - 公司通过燃气分销网络协同，采用新技术和新产品，围绕新建房地产和公共单位的采暖需求，大力开发分散式供暖市场[35] - 公司未来将重点推广中燃新零售平台，推动线上线下一体化服务[49] - 公司2018年进一步明确了LPG贸易终端一体化的发展战略，并推动智能系统应用，提升管理水平[43] - 公司通过外延和内生性增长，提高分布式能源业务的市场占有率[37] - 公司借助市场及政府力量，推动终端市场整合，并积极与住建部合作，组织青海省、湖北省LPG小型储罐项目的试点建设[43] - 公司通过运用移动互联网、消费大数据、人工智能等技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造[49] - 公司将继续推进城市燃气管网投资，加大农村气代煤和美丽乡村建设，加速发展LPG批发与零售、LNG贸易、热电、增值服务等新业务[58] - 公司将以降本增效、变革发展为主题，坚定不移地推进市场化和发展新业务，构筑核心竞争力[58] - 公司将继续强化天然气业务的组织管理结构，提升精细化运营及成本管理水平，运用市场化和信息化手段促进业务发展[58] - 公司将抓住国家管网改革、俄气入境、国六标准实施等契机，实现市场拓展和经营效益的高速增长[58] - 公司将继续推动液化石油气业务的垂直一体化，加大下游市场布局，打造“4G”能源网络，实现天然气和液化石油气板块的协同发展[58] - 公司将重点推广中燃F新零售平台，推动线上线下服务一体化，提升选发及服务水平[58] - 公司天然气售气总量增长32.1%至246.6亿立方米[63] - 新接驳居民用户数达到5,107,836户，同比增长30.1%[63] - 总收入同比增长12.4%至59,386,062,000港元[63] - 本公司拥有人应占溢利增长34.9%至8,224,382,000港元[63] - 城市燃气项目居民用户渗透率从57.2%提升至60.7%[65] - 乡镇燃气项目新接驳用户数同比增长108.1%至2,391,613户[65] - 公司累计拥有542个管道燃气项目，新增15个城市管道燃气项目[68] - 公司覆盖城市可接驳人口增至1.32亿，同比增长5.0%[71] - 公司累计签约乡镇气代煤居民用户超过700万户[72] - 公司累计建成燃气管道网络296,797公里[73] - 公司新增接驳天然气居民用户5,107,836户，同比增长30.1%[75] - 公司累计接驳居民用户29,678,157户，同比增长20.8%[75] - 公司新接驳工业用户2,686户，商业用户30,673户，分别同比增长27.6%和18.2%[76] - 公司累计拥有CNG/LNG汽车加气站575座[79] - 公司销售天然气246.6亿立方米，同比增长32.1%[81] - 公司天然气销售收入为27,105,713,000港元，同比增长19.9%[81] - 公司液化石油气（LPG）销售总量为3,993,377吨，同比减少0.9%，其中批发业务销售量为2,785,350吨，同比减少5.4%，终端零售业务销量为1,208,027吨，同比增长11.3%[82] - 公司LPG销售收入总额为15,917,100,000港元，较去年同期减少0.3%[82] - 公司增值业务收入为3,903,081,000港元，同比增长32.5%，毛利润为1,421,005,000港元，同比增长42.0%，经营性利润为1,144,539,000港元，同比增长47.8%[83] - 公司累计投产运营68个综合能源项目[85] - 公司员工总数约为51,000人[86] - 公司主要业务为投资控股，专注于燃气运营服务，包括城市与乡镇燃气管道基础设施、燃气码头、储运设施等[164] 公司治理 - 公司执行主席、董事总经理及总裁刘明辉先生负责集团的整体战略计划及发展经营[104] - 公司执行总裁黄勇先生负责制定及实施集团整体策略及计划[106] - 公司常务副总裁朱伟伟先生负责集团整体财务管理、融资及资金管理和内部监控事宜[106] - 公司副总裁马金龙先生负责煤层气开发[106] - 公司执行董事李晶女士负责中国燃气供应及基础设施项目的业务管理及运作[107] - 公司非执行董事俞征准先生为韩国SK集团附属公司SK E&S Co., Ltd.的社长及行政总裁[108] - 公司非执行董事刘明兴先生为北京大学中国教育财政科学研究所经济学教授[109] - 公司资本运营中心副总经理刘畅女士负责公司法律事务及投资者关系事务[109] - 公司非执行董事Arun Kumar MANCHANDA先生于2018年7月退休，曾领导GAIL的液化天然气分部并负责燃气及聚合物业务[110] - 公司非执行董事姜新浩先生现为北京控股执行董事兼副总裁，同时担任北控集团副总经理及北控水务集团执行董事[112] - 公司非执行董事Rajeev Kumar MATHUR先生现为GAIL执行董事，负责部门事务及风险管理，曾在孟买城市燃气分销公司担任董事总经理[113] - 公司非执行董事赵真皓先生现为SK E&S中国业务总裁，曾担任Wuhan Salluo SK City Gas Co., Limited总经理[113] - 公司总裁助理权法相先生负责规划及发展，曾担任SK E&S深圳代表办公室主任[114] - 公司独立非执行董事赵玉华先生自1993年起从事企业融资和财务顾问工作，现为审核委员会主席[115] - 公司独立非执行董事毛二万博士现为北京外国语大学国际商学院副教授，曾出任大成基金管理有限公司高级经济师[115] - 公司独立非执行董事黄倩如女士曾担任招商局国际有限公司副总经理，拥有超过15年投资银行高层经验[115] - 公司董事会每年至少定期举行四次会议，并可根据需要安排额外会议[121] - 公司独立非执行董事陈燕燕女士于2012年12月获委任，并担任多个委员会成员[117] - 公司独立非执行董事张凌先生于2017年11月获委任，并担任审核委员会及风控委员会成员[118] - 公司副总裁邓耀波先生负责战略发展、投资发展及行政管理工作[119] - 公司副总裁陈新国先生负责集团热电业务发展[119] - 公司致力于维持高水平的企业管治，并已采纳香港联合交易所上市规则附录14的企业管治守则[120] - 公司董事会负责制定整体策略、批准年度预算及监督管理层表现[121] - 公司董事会会议记录由公司秘书保存，并可供全体董事查阅[121] - 公司董事会成员在2019年3月31日止年度的定期会议出席记录已载列[123] - 公司董事会由15名董事组成，包括6名执行董事、4名非执行董事（其中2名为替任董事）和5名独立非执行董事[125] - 执行委员会由5名执行董事和1名副总裁组成，负责制定公司管理及业务运营的政策和策略，并监督管理层实施[131] - 执行委员会有权批准金额不超过1亿美元的债务融资[131] - 审核委员会由5名独立非执行董事组成，负责监督公司财务报告过程并审阅中期及年度综合财务报表[133] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以确保董事会具备集团业务所需的技能、经验及多元化观点[127] - 所有独立非执行董事已确认遵守上市规则关于独立性的规定，公司认为其具备独立性[127] - 执行委员会在截至2019年3月31日的年度内审批了公司及其附属公司的若干信贷额度，并批准合资格人士行使购股权[132] - 公司主席与独立非执行董事在年度内举行了会议，未包括执行董事及非执行董事[124] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化背景、教育背景、技能、知识、专业经验及服务任期等多个方面[144] - 公司提名委员会由四名独立非执行董事及三名执行董事组成，包括毛二万博士、刘明辉先生、黄勇先生等[138] - 公司董事会成员包括15名女性执行董事，14名中国籍董事，13名51至60岁董事[141] - 公司提名委员会每年检讨董事会的组成、架构及规模，以确保其适用技能、经验及多元化观点达到均衡[139] - 公司董事会成员拥有多元的业务、财务及专业知识，包括经济学、会计及财务、工商管理、法律、市场营销及物流等领域[141] - 公司提名委员会在2018/19年度进行了主要工作，包括检讨董事会架构、规模及组成，并制定可量化的多元化目标[144] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事及三名执行董事组成，负责厘定和检讨董事及高级管理层的薪酬待遇[145] - 截至2019年3月31日止年度，非董事高级管理层的年度薪酬分级中，1人薪酬在2,000,001港元至2,500,000港元之间，1人薪酬在2,500,001港元至3,000,000港元之间[147] - 薪酬委员会在2018/19年度进行了多项工作，包括检讨及批准新委任董事的薪酬、厘定卸任董事及高级职员的购股权、建议高级管理层人员雇佣合约条款及条件等[146] - 风控委员会由一名执行董事及全体非执行董事及独立非执行董事组成，负责监察企业管治及风险控制[148] - 截至2019年3月31日止年度，风控委员会成员均出席了所有会议，主要工作包括审阅企业管治及风险控制报告、检讨内部监控及风险管理系统的有效性等[149] - 公司秘书负责确保董事会内部信息交流良好，并协助董事入职及专业发展[150] - 公司为董事筹办了内部研讨会及新委任董事座谈会，所有董事均接受了相关培训[152] - 董事每年需向公司提供其培训记录，公司会提供持续专业发展的支持[153] - 公司内部监控系统在所有重大方面均属有效及充分，审计监察部及法务风控部未发现任何重大内部监控事宜可能对集团财务状况或运作构成重大不利影响[156] - 公司资本运营中心在2018/19年度举办了超过500次会议、两次分析员及投资者简报会、21次国际投资者峰会及五次国内及海外路演[157] - 公司股东特别大会的召开程序、股东在大会上提出建议及提名董事候选人的详细