证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-084 华能国际电力股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"华能国际"或"公司"）监事会，于2023年12月5 日在公司本部召开第十一届监事会第一次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知于 2023年11月24日以书面形式发出。公司第十一届监事会由公司2023年第一次临时股 东大会选举产生的股东代表监事曹世光先生、寇尧洲女士、夏爱东先生、宋太纪先 生以及经公司职工选举产生的职工代表监事祝彤先生和王钰先生组成（职工代表监 事简历请见本公告附件）。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。 夏爱东监事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹世光主席代为表决。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。曹世光主席主持了本 次会议。会议审议并一致通过了《关于选举公司第十一届监事会主席和副主席的议 案》： 选举监事曹世光先生为公司第十一届监事会主席； 选举监事 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-082 华能国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 49 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 46 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,547,740,799 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,323,356,469 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,224,384,330 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

本所作为贵公司的常年法律顾问,应贵公司要求,根据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律")及《华能国际电力股份 有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定,就贵公司于 2023年 12月 5 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会(以下称"本次会议")的召开出具本法律意见 书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次会议,并对贵公司提供的文件和有 关事实进行了核查和验证。我们认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、 出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关 法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 北京市海间律师事务所关于华能国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会召开的法律意见书 致:华能国际电力股份有限公司 见证律师: 卞 昊 史津宁 负 责 人:张继平 2023 年 12月 5 日 多所 HAIWEN & PARTNERS Huan Central Road, Chaovang District, Beijing 100020, China ...

二、《关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委 员和委员的议案》 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-083 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（ "公司"）董事会，于2023年12月5日在公司本部召开 第十一届董事会第一次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知已于2023年11月24日以书 面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。杜大明董事、李 来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭春董事因其他 事务未能亲自出席会议，委托曹欣董事代为表决。公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议： 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长和副董事长的议案》 选举董事王葵先生为公司第十一届董事会董事长； ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-081 华能国际电力股份有限公司 关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司 2023年度第五期超短期融资券（科创票据） 发行的公告 本期债券由北京银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过集中簿记建 档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金6亿元， 华能国际电力江苏能源开发有限公司用于偿还其本部有息债务及补充流动资金。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）全资子公司华能国际电力江苏能源开 发有限公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2023年度第五 期超短期融资券（科创票据）（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为6亿元 人民币，期限为49 ...

华能国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 （更新版） 2023 年 12 月 第一项，与会股东及代表听取议案： 2023 年第一次临时股东大会文件 华能国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 会议时间： 2023 年 12 月 5 日 会议地点：北京华能大厦公司本部 A102 会议室 会议主席宣布公司 2023 年第一次临时股东大会开始 一、《关于海南公司为关联方提供反担保的议案》 六、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 七、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 八、《关于公司监事会换届选举的议案》 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 1.宣布股东大会投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 五、《关于辽宁清能公司增资关联交易的议案》 三、《关于聘任公司 2024 年度审计师的议案》 四、《关于交易所权益并表型类 REITs（莱芜发电项目）所涉 及关联交易的议案》 二、《关于公司 2024 年与华能集团日常关联交易的议案》 2 3.宣读《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 4.与会董事签署 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-080 华能国际电力股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600011 | 华能国际 | 2023/11/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 本公司已于2023年10月21日公告了《华能国际电力股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。持有本公司 32.28%股份的股东华能国际电力开 发公司，于 2023 年 11 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东 大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 股东大会对上述议案进行表决时，实行累积投票制，采用累积投票制选举董事、 独立董事和监事的投票方式说明，详见附件 2。 三、 ...

2．同意提名夏清、贺强、张丽英（女）、张守文、党英（女）为公司第十一届董事 会独立董事候选人。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-078 华能国际电力股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"华能国际"或"公司"）董事会，于2023年11月8日以通 讯方式召开第十届董事会第三十八次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知已于2023 年11月3日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于公司董事会换届选举的议案》： 1．同意提名王葵、王志杰、黄历新、杜大明、周奕、李来龙、曹欣、李海峰、丁 旭春、王剑锋为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 以上董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提请公司股 东大会审议，其中，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。以上董事候选人的简历请见本公告 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华能国际电力股份有限公司第十届董事会，现提名夏清、贺强、张丽 英、张守文、党英为华能国际电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华能国际电力股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与华能国际电力股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-079 华能国际电力股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"华能国际"或"公司"）监事会，于2023年11月8日 以通讯方式召开第十届监事会第十六次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知于 2023年11月3日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于公司监事会换届选举的议 案》：同意提名曹世光、寇尧洲（女）、夏爱东、宋太纪为公司第十一届监事会股东 代表监事候选人。上述监事候选人的简历请见本公告附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 公司监事会对李树青先生、穆烜先生和顾建国先生在任期间所做的工作表示满 意，对他们多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向他们表示衷心感 谢。 以上决议于2023年11月8日审议通过。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司监事会 2023年11月9日 1 附件：监事 ...