承董事會命 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 董事長 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1772） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 刊 發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司（「本 公 司」）在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站（http://www.szse.cn/）刊 發 了 以 下 公 告。茲 載 列 如 下，僅 供 參 閱。 李良彬 中 國‧江 西 二 零 二 六 年 一 月 二 十 三 日 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-003 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 基 於 本 公 司 的 已 發 行 股 本 及 註 冊 資 本 之 變 動，本 公 司 董 事 會（「董事會」） 宣 佈 建 議 對 本 公 司 的《公 司 章 程》（「公司章程」）進 行 如 下 修 訂： | 序 | 號 | 修訂前章程 | 修訂後章程 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十七條 | 第十七條 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ⋯⋯ | ⋯⋯ | | | | | | | | | | | | | | | | 本公司已發行的股份總數為 | 本公司已發行的股份總數為 | 2,0 ...

公司财务决策 - 公司于2026年1月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于使用自有资金投资理财产品的议案 [1] - 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和生产建设的情况下，公司及纳入合并报表范围的子公司将使用不超过20亿元人民币的自有资金进行投资 [1] - 投资标的为安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，且该资金额度在决议有效期内可滚动使用 [1]

公司担保情况 - 截至公告日，公司审批有效的对外担保额度合计不超过363.5亿元人民币和3亿美元，该额度占公司最近一期经审计净资产的92.02% [1] - 公司及其控股子公司对外担保总余额约为193.91亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的46.41% [1] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保金额约为40.1亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.6% [1]

（文章来源：第一财经） 赣锋锂业公告称，公司于2026年1月23日召开的董事会会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产 品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性 高、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。该事项尚需提交公 司股东会审议。 ...

关联交易 - 2026年度公司及控股子公司预计与关联方采购及销售合计不超484,645万元，2025年实际发生200,029万元[2] - 向Mt Marion Lithium采购锂辉石等预计不超50,000万美元，2025年实际发生139,600.63万元[5] - 向智锂科技采购磷酸铁锂等预计不超50,000万元，2025年实际发生20,302.53万元[5] - 向锋源热能采购蒸汽等预计不超50,000万元，2025年实际发生20,801.05万元[5] - 向智锂科技销售电池级碳酸锂等预计不超30,000万元，2025年实际发生18,618.85万元[5] - 向锋源热能销售氢氧化钠等预计不超3,000万元，2025年实际发生633.81万元[5] - 向南京公用赣锋销售锂电池预计不超2,000万元，2025年实际发生72.51万元[5] 采购占比与差异 - 2025年向Mt Marion Lithium采购额占同类业务比例24.37%，实际发生额与预计差异61.11%[6] 持股与净资产 - 公司间接持有Mt Marion Lithium50%股份，2025年9月30日其净资产472,502千澳元[8] - 智锂科技注册资本27,150万元，2025年6月30日其净资产11,970.77万元[9] 公司财务状况 - 公司2024年12月31日资产总额21,019.87，2025年9月30日为23,588.48[12] - 公司2024年12月31日负债总额3,453.65，2025年9月30日为3,142.82[12] - 公司2024年12月31日净资产17,566.22，2025年9月30日为20,445.66[12] - 公司2024年度营业收入25,276.90，2025年1 - 9月为17,330.99[12] - 公司2024年度利润总额5,463.47，2025年1 - 9月为3,745.94[12] 南京公用赣锋情况 - 南京公用赣锋注册资本10,000万元[13] - 南京公用赣锋2024年12月31日和2025年9月30日资产总额均为3,000.13[14] - 南京公用赣锋2024年12月31日和2025年9月30日负债总额均为0[14] - 南京公用赣锋2024年度营业收入为0，2025年1 - 9月为1,283.27[14] - 南京公用赣锋2024年度利润总额为0.13，2025年1 - 9月为307.04[14]

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-008 本次担保范围包括但不限于银行综合授信、借款、承兑汇票、融 资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保形式包括但不限于信 用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押担保、多种担保 方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同 为准。 公司对子公司、子公司之间的担保额度预计情况如下（按照中国 人民银行于 2026 年 1 月 23 日公布的美元汇率 6.9929 进行折算）： 单位：人民币万元 | 序 | 担保 | | 与本公司 | 被担保方最 | 截至 2026 | 年 | 本次担保 | 占公司最近一 | 担保预 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | 被担保方 | 的关系 | 近一期资产 | 1 月 23 | 日担 | 额度 | 期经审计净资 | 计有效 | | 关联 | | | | | | 负债率 | 保余额 | | | 产的比例 | 期 | | 担保 | | | | | | ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 修订前章程 | 修订后章程 | 第十七条 | …… | 第十七条 | …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司已发行的股份总数为 | 股。 | 本公司已发行的股份总数为 | 股。本 | 2,017,167,779 | 2,096,694,404 | 本公司的股本结构为：普通股 | 股, | 公司的股本结构为：普通股 | 股, | 其 | 2,017,167,779 | 2,096,694,404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

担保情况 - 公司为Mt Marion Lithium提供5亿元人民币担保，为香港鲁源提供23亿元人民币担保[2] - 审批有效对外担保额度为不超363.5亿元人民币和3亿美元，占最近一期经审计净资产92.02%[20] - 公司及其控股子公司对外担保总余额为193.908066亿元人民币，占比46.41%[20] - 对合并报表范围外单位提供担保金额为40.098488亿元人民币，占比9.60%[20] 关联方情况 - 公司通过赣锋国际持有Mt Marion Lithium 50%股份，PMI持有50%[5] - 全资子公司青海良承矿业通过深圳鲁源间接持有香港鲁源50%股权[10] - 2025年与Mt Marion Lithium累计已发生关联交易总金额为139600.63万元人民币，未与香港鲁源发生关联交易[14] 关联方业绩 - 2024 - 2025年9月，Mt Marion Lithium营收从582862千澳元降至378277千澳元，利润总额从 - 44612千澳元降至 - 94445千澳元[7] - 2024 - 2025年9月，香港鲁源营业收入为0，利润总额从0降至 - 1.33万元人民币[11] 关联方财务 - 截至2025年9月30日，Mt Marion Lithium资产负债率为61.72%，香港鲁源为108%[3][10] - 2024 - 2025年9月，Mt Marion Lithium资产总额从1285160千澳元降至1234183千澳元，负债升，净资产降[6] - 2024 - 2025年9月，香港鲁源资产总额从0.93万元人民币升至4.05万元人民币，负债升，净资产降[11] 其他信息 - 刚果（布）布谷马西钾盐矿项目矿权范围内估算KCL资源量约10.1亿吨[12] - 公司不存在逾期担保及为大股东等关联方提供担保情形[20] - 若关联担保获股东会审议通过，公司及子公司将为关联方提供担保[20]

套期保值业务规模与期限 - 交易保证金和权利金上限不超7.5亿元，最高合约价值不超25亿元[4] - 授权期限12个月，单笔超期自动顺延至交易终止[5] 业务资金与风险 - 利用自有资金开展业务[6] - 存在市场、政策等多种风险[7] 业务管理与风控 - 制定制度明确审批权限等[2][9] - 业务限于高相关性品种，规模与经营匹配[9] - 内部审计定期检查防范操作风险[9] - 密切跟踪行情调整方案降低风险[9] 业务核算 - 按会计准则核算并在财报列报[10] 业务可行性 - 公司及子公司开展套期保值业务切实可行[12]