香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） A股類別股東大會通告 茲通告 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十日（星 期 二）緊隨本公司將於該日舉行的股東特別大會結束後假座中華人民共和國山東 省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲本公司會議室舉行A股（「A股」） 類別股東大會（「A股類別股東大會」），以 審 議 及 酌 情 批 准 以 下 事 項。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 於 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 向 本 公 司 股 東 （「股 東」）發出的通函（「通 函」，本 通 告 為 通 函 的 一 部 分）內所界定者具有相同涵 ...

作為特別決議案 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） H股類別股東大會通告 茲通告 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十日（星 期 二）緊隨本公司將於該日舉行的A股類別股東大會結束後假座中國山東省濰坊 市高新技術產業開發區福壽東街197號甲本公司會議室舉行H股（「H股」）類別股 東大會（「H股類別股東大會」），以 審 議 及 酌 情 批 准 以 下 事 項。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 於 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 向 本 公 司 股 東（「股 東」） 發出的通函（「通 函」，本 通 告 為 通 函 的 一 部 分） ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所有名下的濰柴動力股份有限公司境外上市外資股（「H股」），應立即 將 本 通 函 送 交 買 方 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 人，以 便 轉 交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2338） (1)可能分拆濰柴雷沃股份並獨立於香港聯交所上市 (2)以集中競價交易方式回購A股股份 及 (3)股東特別大會及類別股東大會通告 董事會函件載於本通函第4至25頁。 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： – 1 – 「A股」 指 本 公 司 股 本 中 的A股，即 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2338） 濰柴動力股份有限公司股東特別大會通告 作為特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至香 港聯交所主板上市符合相關法律、法規規定的議案。 2. 審議及批准關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司首次 公開發行H股股票並在香港聯交所主板上市方案的議案。 3. 審議及批准關於《濰柴動力股份有限公司關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧 農業科技股份有限公司至香港聯交所主板上市的預案》的議案。 4. 審議及批准關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司上市 符 合《上市公司分拆規則（試行）》的議案。 – 2 – 5. 審議及批准關於分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 公 告 建議解散監事會 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 及 建議修訂公司章程及議事規則 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、《上 市 公 司 章 程 指 引》、其 他 相 關 法 律、法 規 及 規 則，並 計 及 濰 柴 動 力 股 份 有 限 公 司（「本公司」）實 際 情 況 及 經 營 發 展 需 要，本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）建議解散本公司監 事 會（「監事會」），而 監 事 會 的 職 權 由 董 事 會 審 核 委 員 會 行 使，監 事 會 相 關 制 度 （包 括 監 事 會 議 事 規 則）相 應 廢 止 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 公 告 以集中競價交易方式回購A股股份 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 九 日 的 公 告，內 容 有 關 董 事 長 馬 常 海 先 生 一 項 提 議，提 議 本 公 司 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 以 集 中 競 價 交 易 方式回購本公司若干A股 股 份。 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日，董 事 會 已 批 准（其 中 包 括）有 關本公司A股的回購A股 股 份 方 案，據 此，本 公 司 將 使 用 人 民 幣5億 至10億 元 在深圳證券交易所交易系統以集中競價 ...

2024年環境、社會及管治(ESG)報告 Environmental, Social and Governance Report 2024 目 錄 01 | | 誠信經營，行穩致遠 | | --- | --- | | 20 | 規範公司治理 | | 23 | 強化風險管控 | | 25 | 恪守商業道德 | 品質爭先，創新引領 30 37 保障產品質量 精進服務體驗 02 03 44 深化創新發展 綠色發展，生態共贏 80 86 104 踐行氣候行動 倡导綠色運營 引領低碳改革 04 攜手共進，社會共融 110 116 規範責任採購 積極回饋社會 05 人本為先，才聚業興 02 關於本報告 04 董事長致辭 06 董事會 ESG 聲明 07 關於濰柴動力 12 ESG 治理 52 守護員工權益 57 助力員工發展 66 增進員工福祉 70 築牢安全防線 未來展望 118 附錄 120 我們的傾聽 131 濰柴動力股份有限公司 2024 年環境、社會及管治 (ESG) 報告 關於本報告 本報告是濰柴動力股份有限公司（000338.SZ，02338.HK）對外公開披露的環境、社會及管治（ESG）報告，旨在 回應利 ...

公司股份情况 - 截至2024年12月31日，公司已发行股份数目为8,726,556,821股，其中A股6,783,516,821股，H股1,943,040,000股[13][15] 公司盈利及净利润历史数据 - 2020 - 2024年公司每股基本盈利分别为0.57、1.16、1.31、1.13、1.04 [19] - 2020 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为4,905、9,014、9,493、11,403、9,228 [21] 公司管理层人事变动 - 马常海于2024年8月12日上任为董事长和战略发展及投资委员会主席[4][5][10][12] - 谭旭光于2024年8月12日辞任执行董事和战略发展及投资委员会成员[4][5][10][12] - 陶化安于2024年5月10日上任为独立非执行董事和战略发展及投资委员会成员[4][5][10][12] - 余卓平于2024年5月10日退任独立非执行董事和战略发展及投资委员会成员[4][5][10][12] - 张泉于2024年12月30日辞任执行董事和战略发展及投资委员会成员[4][5][10][12] - 王丽于2024年10月30日上任为董事会秘书，高天超同日辞任[6] - 环境、社会及管治(Esg)委员会于2025年3月27日成立，马常海任主席[11][12] - 马常海于2023年6月28日任公司执行董事，2024年8月12日任公司董事长，现年50岁[158][160] - 王德成于2023年6月28日任公司执行董事，2023年10月13日任公司总经理，现年46岁[159][161] - 黄伟彪于2025年2月10日任公司执行董事，现年43岁[162] - 黄维彪，43岁，2025年2月10日获委任为公司执行董事，2006年7月加入公司[164] - 陶化安先生，62岁，中国籍，2025年2月10日任公司独立非执行董事[183][185] 公司财务关键指标变化 - 公司全年营业收入约215,691百万元人民币，较去年同期增长0.8%[27][28] - 归属上市公司股东净利润约11,403百万元人民币，较去年同期增长约26.5%[27][28] - 基本每股收益为1.31元人民币，较去年同期增长约25.4%[27][28] - 2024年集团营业收入约2156.91亿元，同比增长约0.8%，主营业务收入约2138.45亿元，同比上升约1.4%[79][82] - 2024年海外业务板块中凯傲集团收入115亿欧元，同比增长0.6%[79][82] - 2024年集团实现毛利约483.86亿元，营业毛利率约为22.4%，较去年同期上涨2.1个百分点[83][86] - 2024年销售费用约124.85亿元，较2023年同期增长约5.7%，占营业收入百分比从约5.5%升至约5.8%[84][86] - 2024年管理费用约102.59亿元，较2023年同期增加约8.5%，占营业收入百分比从约4.4%升至约4.8%[85][86] - 2024年集团息税前利润约211.76亿元，同比增长约28.3%，息税前利润率从约7.7%上升至约9.8%[88][90] - 2024年财务费用约23.1亿元，较2023年同期减少约32.9亿元，同比减少约58.75%[89][90] - 2024年公司计提减值准备合计约15.75亿元，其中信用损失准备约5.07亿元，存货跌价准备约9.22亿元，商誉减值准备约0.84亿元，固定资产及无形资产减值准备约0.55亿元，使用权资产减值准备约0.07亿元[92] - 集团所得税费用从2023年同期约19.4亿元增至本年度约30.44亿元，同比增幅约56.9%，平均实际税率从去年同期约14.7%升至本年度约17.6%[94][95] - 集团净利润从2023年同期约112.12亿元增长至本年度约142.78亿元，同比增幅约27.3%，本年度净利率约为6.6%，较去年同期上升1.4个百分点[94][95] - 本年度集团经营活动产生的现金流入净额约260.94亿元，同比下降约13.77亿元，销售商品、提供劳务收到款项同比增加约57.24亿元，购买商品等支付款项同比增加约47.7亿元[96][98] - 本年度投资活动产生的现金流出净额为289.11亿元，较上年同期增加支出约231.74亿元，投资及处置资产收回款项同比增加313.08亿元，购买理财产品支付款项同比增加538.96亿元[97][98] - 本年度筹资活动产生的现金流出净额为138.38亿元，与去年同期基本持平，新增借款及发债收到款项同比减少24.63亿元，偿还债务支付款项同比减少31.65亿元，分配股利等支付款项同比增加28.29亿元[99][102] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物为545.94亿元，较2023年12月31日减少约166.66亿元[100][102] - 截至2024年12月31日，集团资产负债率约为64.5%（2023年12月31日：66.3%），资本负债率约为30.9%（2023年12月31日：32.8%）[101][102] - 截至2024年12月31日，集团总资产约3438.79亿元，其中流动资产约1847.5亿元（2023年12月31日：1979.25亿元），现金及现金等价物约720.67亿元（2023年12月31日：928.57亿元）[103] - 截至2024年12月31日，集团总负债约2219.21亿元（2023年12月31日：2215.61亿元），其中流动负债约1548.39亿元（2023年12月31日：1460.5亿元），较2023年12月31日增加约87.89亿元，增幅约6%，流动比率约为1.19x（2023年12月31日：1.36x）[103] - 2024年12月31日，集团资产总额约为人民币343,879百万元，其中流动资产为人民币约184,750百万元，较2023年底减少[104] - 2024年12月31日，集团拥有约72,067百万元的货币资金，较2023年底减少[104] - 2024年12月31日，集团负债总额为人民币约221,921百万元，其中流动负债为人民币约154,839百万元，较2023年12月31日增加约人民币8,789百万元，增幅约6%[104] - 2024年12月31日，集团总权益约为人民币121,959百万元，其中约人民币86,696百万元为公司权益持有人应占权益[106][110] - 2024年12月31日，集团有息负债约为人民币54,458百万元，较2023年12月31日的人民币54,918百万元略有减少[107][110] - 2024年12月31日，银行存款、应收票据等约人民币20,121百万元被质押，较2023年底的约人民币27,697百万元减少[115][116] - 2024年12月31日，固定资产等约人民币19,912百万元被质押，较2023年底的约人民币9,524百万元增加[115][116] - 2024年12月31日，集团为分销商和代理商提供银行担保约人民币347百万元，较2023年底的约人民币286百万元增加[117] - 2024年12月31日，集团对融资租赁回购负债的风险敞口约为人民币3,641百万元，较2023年底的约人民币2,802百万元增加[118] - 2024年12月31日，集团无形资产总额约为人民币22,205百万元，年末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为26.83%[120][121] - 2024年12月31日，集团为经销商及代理商提供银行担保约3.47亿元，2023年为2.86亿元；为融资租赁承租方提供回购担保责任风险敞口约36.41亿元，2023年为28.02亿元；拥有资本承诺约49.3亿元，2023年为130亿元[122] 各业务线产品销售数据 - 2024年销售各类发动机73.4万台，其中出口6.9万台，同比增长5%[27][28] - M系列大缸径高功率密度发动机销售8,132台，同比持平[27][28] - 变速器销售85.3万台，同比增长2%；车桥销售80万根，同比增长8%[27][28] - 子公司陕汽重卡销量11.8万辆，同比增长2%[33] - 重卡出口量5.9万辆，同比增长15%，出口市场份额20.4%，增长1.8个百分点[33] - 商用车业务全年整车销量11.8万辆，同比增长2%，重卡出口销量5.9万辆，同比增长15%，出口市占率20.4%，同比提升1.8个百分点[34] - 2024年销售发动机73.4万台，其中出口6.9万台，同比增长5%；M系列发动机销售8132台，同比持平[67][69] - 2024年销售变速器85.3万台，同比增长2%；车桥80万根，同比增长8%[67][69] - 2024年销售重型卡车11.8万辆，同比增长2%；重卡出口5.9万辆，同比增长15%，出口市占率20.4%，同比提升1.8个百分点[67][69] 各业务线技术成果 - 公司建成企业级虚拟电厂，能源综合利用率提高10%[27][28] - 发布的动力电池系统循环寿命提升超60%，同等电量电池包较竞品轻5%[29][30] - 农业装备业务拖拉机驾驶室噪音降低至80分贝，玉米机作业节油率提至10%以上[35][36] - 公司在潍坊建立世界首个数字化无人发动机工厂，机加工自动化率100%，装配自动化率80%[64] - 公司建成世界最大多源动力测试实验室[64] 各业务线新产品发布 - 农业装备业务发布8 - 10kg级四键逐稿器谷物联合收割机产品[35][36] - 农业装备业务18kg/s喂入量收获机械完成小麦、玉米收获的田间试验[35][36] - 智慧物流业务推出专为中国客户打造的德马泰克Silky分拣系统和飞龙系统[38][39][42] 智慧物流业务财务数据 - 智慧物流业务德国凯傲集团2024年实现收入115亿欧元，其中叉车业务收入86.1亿欧元，供应链解决方案业务收入29.4亿欧元[38][39] - 德国凯傲集团2024年实现净利润3.7亿欧元，同比增长17.5%[38][39] - 工业车辆和服务细分领域营收增长1.5%，达约8609百万欧元；调整后息税前利润率达10.7%，调整后息税前利润为917.5百万欧元[71][73] - 供应链解决方案细分领域营收下降1.8%，约2943百万欧元；调整后息税前利润率为3.8%，调整后息税前利润达112.9百万欧元[71][73] - 本年度智慧物流业务销售收入约88726百万元，较去年同期增加约1270百万元[72][74] 公司利润分配情况 - 公司2024年利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税），按8715671296股计算[41] - 2024年度利润分配预案以8,715,671,296股为基数，每10股派发现金红利3.47元（含税），不送红股、不以公积金转增股本[43] - 2025年3月27日，公司董事会批准向全体股东每10股派发现金股息3.47元（含税）[134] - 2025年3月27日，公司董事会审议通过以未来实施分配方案股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.47元（含税）[137] 行业市场情况 - 中国政府将实施积极财政和适度宽松货币政策，加强非常规逆周期调节[45][48] - 2024年重卡行业销量为90.2万辆，同比下滑1%[54][55] - 2024年工程机械行业销量为68.2万台，同比下滑4.5%[56][58] - 2024年农业装备行业销量为43.7万台，同比增长4.9%[57][58] - 2025年1月IMF预计2024年世界经济将增长3.2%，较2023年下降0.1个百分点[57][58] - 2024年前9个月，电动叉车及仓储车辆在全球市场中的占比增至76%，内燃平衡重式叉车占全球订单量的24%[59][61] 发动机板块研发情况 - 2024年公司在发动机板块研发投入超32亿元，研发强度近6%[64] - 发动机板块研发投入超32亿元，研发强度近6%[65] 各业务线销售收入情况 - 本年度发动机业务销售收入约48972百万元，比去年同期略增约1120百万元；汽车及零部件业务销售收入约59647百万元，较去年同期减少约2970百万元[68][70] - 2024年农业装备业务销售收入约18345百万元，同比增长约14.4%[75] - 公司2024年实际销售收入约2157亿元，同比增长约0.8%，未达预期的5%-10%增长[76

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 延遲寄發通函 茲提述濰柴動力股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月二十七日的 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）訂立新金融服務協議（定 義 見 該 公 告）。除 非 另 有 界 定，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 該 公 告 所 披 露，載 有（其 中 包 括）(i)新金融服務協議項下的存款服務的進一 步 詳 情；(ii)獨立董事委員會就新金融服務協議項下存款服務的條款致獨立股 東 之 函 件；及(iii)獨立財務顧問就新金融服務協議項下存款服務的條款致獨立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 之 意 ...

数据总览 - 3月重卡批发销量11.1万辆，同比-3.7%，环比+37%，符合预期 [2][12] - 3月重卡终端销量7.2万辆，同比-4.4%，环比+49.1%，符合预期 [2][12] - 3月重卡出口销量2.8万辆，同比+12.3%，环比+22.7%，超预期 [2][12] - 行业总库存增加1.2万辆，当前总库存16.1万辆 [2][12] - 预计25年4月重卡内销7万辆左右，同比增长5%-10% [2][12] 3月销量分析 - 3月重卡产量11.6万辆，同比-0.4%，环比+33.7% [3][15] - 新能源重卡销量1.4万辆，同比+183%，环比+79%，渗透率19.9% [3][15] - 天然气重卡销量2.2万辆，同比-26%，环比+22%，渗透率30.1% [3][15] - 3月平均油气价差1.9元，环比2月-0.4元 [3][15] 市场格局 - 终端市场：解放/东风/重汽/陕重汽/福田市占率分别为21.3%/21.4%/18.1%/12.8%/10.3% [4][14] - 出口市场：解放/东风/重汽/陕重汽/福田市占率分别为18.5%/9.4%/41.6%/16.3%/9.4% [4][14] - 发动机市场：潍柴/康明斯/锡柴/重汽/玉柴市占率分别为24.1%/16.2%/14.3%/8.4%/14.5% [5][16] - 潍柴在陕重汽/重汽/解放中配套率分别为60.3%/50.2%/26.0% [5][16] 行业跟踪体系 - 货运总需求和运力总供给是核心跟踪指标 [8] - 终端出口销量是重卡景气度跟踪的核心指标 [8] - 分用途关注物流/工程车占比，分动力关注天然气和新能源渗透率 [8] 投资建议 - 看好国四政策刺激下全年板块行情 [6][16] - 推荐中国重汽A/H和潍柴动力，重视一汽解放和福田汽车业绩改善弹性 [6][16]