会议信息 - 兆易创新2026年第一次临时股东会2月11日下午2时30分在北京举行[2] 审议事项 - 审议2026年上半年度日常关联交易预计额度和聘任境外会计师事务所决议案[3] 参会要求 - 代理人委任表格2月10日下午2时30分前交回H股股份过户登记处[6] - 不同身份股东及代理人出席需出示相应证件及材料[6]

会议相关 - 公司将于2026年2月11日下午2时30分在北京朝阳安定路5号城奥大厦6层会议室举行2026年第一次临时股东会[4][44] - 股东可委任代理人出席临时股东会并投票，H股股东填妥表格需在2026年2月10日下午2时30分前送达指定处[5][20][49] - 公司H股自2026年2月6日至2月11日暂停办理股份过户手续，2月5日营业结束时在册H股股东有权参会投票[21][49] - A股股东出席临时股东会的股权登记日及安排将另行公布[49] - 会议将审议2026年上半年度日常关联交易预计额度及聘任境外会计师事务所两项议案[47] 业绩数据 - 2026年上半年自有品牌DRAM产品采购代工预计金额为2.21亿美元，折合人民币15.47亿元[32] - 2026年上半年自有品牌DRAM产品采购代工累计已发生金额为1.17亿元人民币，2025年实际发生金额为11.82亿元人民币[32] - 2025年6月30日长鑫科技集团股份有限公司总资产为289.90亿元[36] - 2025年1 - 6月长鑫科技集团股份有限公司营业收入为15.44亿元[36] - 2025年1 - 6月长鑫科技集团股份有限公司归属母公司净利润为 - 2.33亿元[36] 公司信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9][11] - 公司拟聘任毕马威香港为2025年度境外审计机构，任期自临时股东会审议通过之日起生效[19] - 长鑫科技集团股份有限公司注册资本为601.93亿元[34] - 合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）持有长鑫科技集团股份有限公司21.67%股权[34] - 合肥长鑫集成电路有限责任公司持有长鑫科技集团股份有限公司11.71%股权[34] - 长鑫存储技术有限公司注册资本为238.88亿元[36] - 长鑫存储科技（合肥）有限公司注册资本为1.00亿元[37] 交易情况 - 2026年上半年度向长鑫集团采购代工生产的DRAM相关产品预计交易额度为2.21亿美元[18] - 2026年1月22日公司第五届董事会第八次会议以8票同意通过2026年上半年日常关联交易额度议案，关联董事朱一明回避表决[28] - 公司向长鑫集团采购代工生产的DRAM相关产品遵循公平合理定价原则[39] - 长鑫集团是公司利基型DRAM业务领域重要合作伙伴[40]

临时股东会信息 - 2026年2月11日下午2时30分召开第一次临时股东会[3] - 审议上半年日常关联交易预计额度及聘任境外会计师事务所[5] H股相关 - 2026年2月6日至2月11日暂停股份过户[6] - 过户文件2026年2月5日下午4时30分前交回[6] 参会要求 - 2026年2月5日营业结束时H股股东有权参会投票[6] - A股股东登记日及安排另行公布[6] - 委任代理人文件2月10日下午2时30分前交回[6]

公司通讯发布 - 2026年起按上市规则电子发布公司通讯[2][7] - 公司通讯可在公司及联交所网站查看[2][7] 非登记股东通知 - 公司不向非登记股东发登载通知，鼓励留意网站[3][8] - 收印刷版通讯可填申请表或发邮件[3][8][10] 咨询方式 - 咨询可致电热线(852) 2980 1333[4][8] - 也可发邮件至3986 - ecom@vistra.com[4][8][10]

公司通讯发布 - 以电子通讯方式向股东发布，仅应要求寄发印刷本[2] - 可供行动的通讯以邮件个别发送，无邮箱则发印刷本并索取[3] - 通讯在公司和联交所网站发布，不发登载通知[3] 股东邮箱提供 - 建议股东扫描二维码填线上表格提供，有效期至2026年2月22日[4] - 可书面或邮件提供邮箱地址[4] 其他安排 - 应股东书面请求免费邮寄印刷本[4] - 股东印刷本收取偏好一直有效，除非撤销或取代[5] - 咨询可工作日 9 时 - 18 时致电或发邮件[5] - 安排自 2023 年 12 月 31 日起生效[6] - 通讯含董事会报告、年度账目等文件[6]

格隆汇1月22日丨兆易创新(03986.HK)公告，董事会已于2026年1月22日召开的第五届董事会第八次会议 审议通过《关于聘任境外会计师事务所的议案》，公司拟聘任毕马威会计师事务所("毕马威香港")为公 司2025年度境外审计机构。 ...

公司治理与审计安排 - 公司董事会于2026年1月22日召开第五届董事会第八次会议 [1] - 会议审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》 [1] - 公司拟聘任毕马威会计师事务所作为其2025年度境外审计机构 [1]

业绩预告核心数据 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润约为人民币16.1亿元，同比增加约5.07亿元，增长约46% [1] - 预计2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币14.23亿元，同比增加约3.93亿元，增长约38% [1] - 预计2025年营业收入约为人民币92.03亿元，同比增加约18.47亿元，增长约25% [1] 业绩增长驱动因素 - 收入稳定增长得益于技术创新、行业周期增长及公司战略有效实施带来的多重协同效应 [1] - AI算力加速发展显著拉动了需求，公司在PC、服务器及汽车电子领域的产品深获裨益 [1] - 存储行业进入稳定上行周期，供需格局优化推动产品价格与销量同步提升 [1] - 公司以市场份额为核心发展目标，持续深化多元化产品布局，多领域需求增长与广泛产品矩阵形成有效协同 [1] 非经常性损益变动 - 2025年非经常性项目大幅增加，主要由于报告期末公司持有的证券投资公允价值上升，导致确认的公允价值变动收益相应增加 [2]

公司资本运作与项目投资 - 公司于2026年1月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了关于使用A股募集资金向子公司增资以实施DRAM项目的议案 [1] - 公司同意使用A股募集资金5亿元人民币向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司增资 [1] - 全资子公司珠海芯存将使用A股募集资金向全资孙公司合肥芯存半导体有限公司增资3000万元人民币，并向全资孙公司西安芯存半导体有限公司增资5000万元人民币，以实施DRAM募投项目 [1] 业务发展与战略布局 - 本次增资资金将专项用于实施DRAM（动态随机存取存储器）相关的募投项目 [1] - 资金通过全资子公司珠海芯存向下属两家全资孙公司（合肥芯存、西安芯存）进行增资，表明公司在DRAM领域的投资正通过特定实体在多地（珠海、合肥、西安）具体推进 [1]

公司治理与审计安排 - 公司董事会于2026年1月22日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了关于聘任境外会计师事务所的议案 [1] - 公司拟聘任毕马威会计师事务所为公司2025年度境外审计机构 [1]