激励计划审议 - 2020年4月29日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2020年6月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年6月23日会议审议通过解除限售条件成就议案[10] 解除限售信息 - 预留授予部分第四个解除限售期可解比例为20%[11] - 本次预留授予日为2021年5月25日，第四个限售期2025年5月25日届满[11] - 本次解除限售股票14万股，激励对象3人[13] 业绩情况 - 2024年营收186.83亿元，2019年48.07亿元，增长率288.67%[13] 后续安排 - 将公告解除限售条件成就暨上市公告等文件[15] - 已履行现阶段信披义务，尚需履行后续义务[15]

公司决策 - 2025年4月29日召开董事会和监事会会议，6月16日召开股东大会，审议通过终止激励计划并注销股票期权议案[3] 数据相关 - 注销已授予但未行权的314.7284万份股票期权[3] 进展情况 - 已向中登上海分公司提交注销申请，近日办理完毕[4] 影响说明 - 期权注销符合规定，不影响股本、财务和经营，不影响员工履职[4]

股东大会基本情况 - 福莱特玻璃集团股份有限公司于2025年6月16日召开2024年年度股东大会 地点为中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号公司一楼大会议室 [1] - 出席会议的A股股东人数为515人 持有股份1,348,714,632股 占股份总数比例57.8944% H股股东人数1人 持有股份72,519,925股 占股份总数比例3.1130% [1] - 有权出席股东大会并有表决权的股份总数为2,329,611,718股 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 A股股东平均同意票比例超过99.94% H股股东在多数议案中同意票比例达100% [1][2][3] - 关于续聘会计师事务所的议案获得95.6436%同意票 其中H股股东同意票比例40.4031% 反对票比例59.5969% [3] - 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案获得99.8047%同意票 A股股东同意票比例99.7415% [3] - 关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的议案获得99.9616%同意票 A股股东同意票比例99.9595% [3] 股东结构特征 - 公司存在13,308,421股已回购尚未注销的A股股份 这些股份没有表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数 [1] - 在现金分红分段表决中 市值50万以下普通股股东同意票比例97.4824% 反对票比例2.0671% 弃权票比例0.4505% [3] - 部分议案涉及关联股东回避表决 回避表决股份总数分别为1,150,773,000股、109,204,200股、1,124,772,000股和31,201,200股 [4]

股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年5月22日通过香港联合交易所网站、上海证券交易所网站及巨潮资讯网发布股东大会通知 明确会议时间、地点及议程 [2] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] 股东大会召开程序 - 会议于2025年6月16日14:00在浙江省嘉兴市秀洲区运河路以现场与网络投票结合方式召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] - 因董事长公务出差 会议由副董事长姜瑾华女士主持 召开程序符合法律法规及章程要求 [3][5] 出席会议人员构成 - 参会股东及代理人共516名 代表有表决权股份1,421,234,557股 占总股本61.0074% [5] - A股股东515名 代表股份1,348,714,632股（占比57.8944%） H股股东1名 代表股份72,519,925股（占比3.1130%） [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议 参会人员资格经香港中央证券登记有限公司等机构验证有效 [5][6] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过 其中9项为普通决议案（通过门槛>50%） 3项为特别决议案（通过门槛>66.67%） [6][7][8][9][10] - 普通决议案同意率介于97.7571%-99.9543% 特别决议案同意率介于95.6436%-99.9616% [7][8][9][10] - 涉及中小投资者利益的议案实行单独计票 关联交易议案关联方已回避表决 [6] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《证券法》《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 合法有效 [11]

公司治理与股东会议 - 福莱特玻璃集团于2025年6月16日召开2024年度股东周年大会 所有董事均通过亲身或电子方式出席 [1] - 截至记录日期2025年6月10日 公司已发行股份总数2,342,920,139股 包括1,901,205,139股A股及441,715,000股H股 [2] - 具有表决权股份总数2,329,611,718股 占已发行股本99.432% 实际出席股份1,421,234,557股 占具有表决权股份61.007% [2] 决议案表决结果 - 普通决议案1-6及9关于年度报告、财务报告、利润分配等事项均以超过99.95%赞成票通过 反对票比例均低于0.04% [3] - 特别决议案10以95.64%赞成票通过 批准集团为280亿元人民币授信额度提供担保 反对票比例4.35% [4] - 特别决议案12及13以超过99.96%赞成票通过 涉及变更注册资本及修订公司章程 终止2021年A股股票期权激励计划 [4] 关联交易与回避表决 - 第7项董事薪酬决议案因关联股东回避表决 赞成票率97.76% 反对票率2.20% [4] - 第8项监事薪酬决议案因关联股东回避表决 赞成票率99.54% 反对票率0.45% [4] - 第11项关联交易决议案因关联股东回避表决 赞成票率99.80% 反对票率0.16% [4]

股份情况 - 截至2025年6月10日，公司已发行股份总数为23.42920139亿股，其中A股19.01205139亿股，H股4.41715亿股[5] - 已回购A股1330.8421万股[5] - 赋予股份持有人出席及投票的股份总数为23.29611718亿股，占已发行股本总数的99.4320%[5] - 出席大会的股东持有14.21234557亿股，占具投票权股份总数约61.0074%[5] 决议案投票情况 - 普通决议案1赞成票14.20585183亿股，占比99.9543%[7] - 特别决议案10涉及集团拟为280亿元人民币授信额度提供担保，赞成票13.59320398亿股，占比95.6436%[8] - 普通决议案7涉及2025年度董事薪酬，赞成票2.64395434亿股，占比97.7571%[7] - 普通决议案8涉及2025年度监事薪酬，赞成票13.05953034亿股，占比99.5368%[8] - 普通决议案11涉及2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计，赞成票2.95883683亿股，占比99.8047%[8] - 特别决议案12涉及变更公司注册资本并修订公司章程，赞成票14.20680983亿股，占比99.9610%[8] - 特别决议案13涉及终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权，赞成票13.89499183亿股，占比99.9616%[8] 其他 - 2024年股东周年大会于2025年6月16日举行[4]

会议信息 - 2025年5月22日在港交所网站发布《股东周年大会通告》[6] - 5月23日在《上海证券报》等平台发布《关于召开2024年年度股东大会的通知》[7] - 2025年6月16日14:00在浙江嘉兴召开股东大会，副董事长主持[8] 参会股东 - 参加股东大会的股东及股东代理人共516名，代表有表决权股份数1421234557股，占比61.0074%[9] - A股股东及股东代理人515名，代表有表决权股份数1348714632股，占比57.8944%[9] - H股股东及股东代理人1名，代表有表决权股份数72519925股，占比3.1130%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意1420585183股，占比99.9543%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意1420582383股，占比99.9541%[13] - 《关于公司2024年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》同意1420539983股，占比99.9511%[13] - 《关于公司2024年年度报告及年度业绩的议案》同意1420614683股，占比99.9564%[14] - 《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》同意1418696559股，占比99.8214%[15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意264395434股，占比97.7571%，反对5957123股，占比2.2026%，弃权109000股，占比0.0403%[16] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意1305953034股，占比99.5368%，反对5966023股，占比0.4547%，弃权111300股，占比0.0085%[16] - 《关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》同意1420585316股，占比99.9543%，反对452741股，占比0.0319%，弃权196500股，占比0.0138%[17] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》同意1359320398股，占比95.6436%，反对61822059股，占比4.3499%，弃权92100股，占比0.0065%[17] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意295883683股，占比99.8047%，反对473574股，占比0.1597%，弃权105300股，占比0.0356%[19] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》同意1420680983股，占比99.9610%，反对461874股，占比0.0325%，弃权91700股，占比0.0065%[19] - 《关于终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》同意1389499183股，占比99.9616%，反对438274股，占比0.0315%，弃权95900股，占比0.0069%[20] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，出席人员及召集人资格、表决结果合法有效[20][21]

会议信息 - 2025年6月16日在浙江嘉兴召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人共516人，A股515人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1421234557股，占公司有表决权股份总数61.0074%[4][5] 参会人员 - 公司在任董事8人、监事5人全部出席股东大会，董事会秘书出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》普通股同意比例99.9543%[8][9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》普通股同意比例99.9541%[9] - 《关于公司2024年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》普通股同意比例99.9511%[9][10] - 《关于公司2024年年度报告及年度业绩的议案》普通股同意比例99.9564%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》普通股同意比例99.9531%[10] - 《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》普通股同意比例99.8214%[10][11] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》普通股同意比例99.9610%[13] - 《关于终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》A股同意比例99.9595%[13] 股东表决 - 现金分红表决中，持股5%以上、1%-5%普通股股东同意比例100%，持股1%以下普通股股东同意比例99.3185%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》5%以下股东同意比例99.2030%[15] - 《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》5%以下股东同意比例99.0403%[15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》5%以下股东同意比例95.6382%[15] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》5%以下股东同意比例95.9377%[15] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》5%以下股东同意比例77.6534%[15] 关联回避 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决股份总数1124772000股[16] - 《关于终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》关联股东回避表决股份总数31201200股[16]

港股光伏太阳能股表现 - 阳光电源(00757 HK)股价上涨超过7 5% [1] - 新特能源(01799 HK)股价上涨超过6 5% [1] - 协鑫科技(03800 HK)和协鑫新能源(00451 HK)股价均上涨超过2 7% [1] - 福莱特玻璃(06865 HK)股价上涨超过2 5% [1]

公司经营情况 - 2024年营业收入为186.826亿元，同比下降13.20% [4] - 归属于母公司股东的净利润为10.066亿元，同比下降63.53% [4] - 光伏玻璃产品价格在2024年下半年大幅下挫，下降速度和幅度属于历年罕见 [4] - 行业面临新产能大幅增加、贸易壁垒、国内消纳难题等挑战，导致竞争加剧、周期性供需失衡 [4] 董事会工作情况 - 2024年共召开14次董事会会议，审议通过多项议案 [5][7][9] - 完成定期报告披露4次，临时公告披露120份 [5] - 董事会下设五个专业委员会，共召开16次会议 [11] - 董事会成员共8名，其中独立董事3名，符合相关法规要求 [10] 利润分配情况 - 2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利1.30元，共计3.03亿元 [14] - 2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本 [14] - 未分配利润将用于在建项目自有资金投入需求 [14] 关联交易情况 - 2024年实际发生日常关联交易7.02亿元 [41][42] - 2025年预计日常关联交易7.19亿元，主要为租赁、物流服务和天然气供应 [43] - 关联交易定价参考市场价格，符合公允原则 [43] 融资及担保计划 - 拟向金融机构申请不超过280亿元综合授信额度 [37] - 公司及控股子公司将相互提供不超过280亿元的担保 [37] - 担保对象包括多家境内子公司和印尼福莱特光能有限公司 [38][39] 其他重要事项 - 终止实施2021年A股股票期权激励计划并注销已授予但未行权的股票期权 [47] - 变更公司注册资本并修订公司章程，股份总数减少12万股 [44][46] - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 [30]