福莱特玻璃集团股份有限公司 上海君澜律师事务所 关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及解除限售条件成就 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划 （二）本所已得到福莱特如下保证：福莱特向本所律师提供了为出具本法 律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的 副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一 切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误 导、疏漏之处。 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所仅就公司本次回购注销及解除限售的相关法律事项发表意见， 而不对公司本次回购注销及解除限售所涉及的标的股权价值、考核标准等方面 的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等 专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中 对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容 的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效 ...

使用向特定对象发行A股股票闲置募集资金 进行现金管理的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2022年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》等有关规定，对福莱特拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2742号）核准，公司获准向特定对象发行不超过 509,068,000股人民币普通股(A股)股票。公司实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票204,429,301股，每股发行价格人民币29.35元，募集资金总额为人民币 5,9 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募 集资金承诺投资项目"年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目"、"年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目"及补充流动资金分别使用募集资金 人民币 1,835,051,755.99 元、人民币 1,800,844,302.95 元及人民币 1,800,000,000.00 元，合计使用募集资金人民币 5,435,896,058.94 元，募集资金专用账户余额为人 民币 570,540,489.17 元(其中包括累计产生银行存款利息收入扣除手续费计人民 币 39,284,508.88 元以及理财投资收益人民币 152,054.79 元)。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第四十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四十三次 会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式 召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决， 以记名投票表决的方式审议通过以下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及半年度业绩的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报 ...

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績公告 福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司 （統稱「本集團」）截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績。本公告載有本公司截至 二零二四年六月三十日止六個月的中期報告（「中期報告」）全文，符合香港聯合交易所有限公司證券 上市規則有關中期業績初步公告隨附資料的相關規定。 於聯交所及本公司網站刊登二零二四年度的中期報告 本公告亦會刊登於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.flatgroup.com.cn)網站，而載有上市規 則規定所有數據的本公司二零二四年度的中期報告，將於適當時候寄發予股東（如需）及分別刊登於 本公司及聯交所各自的網站。 承董事會命 福萊特玻璃 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分股份通知债权人的公告 1、申报时间 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 10 月 12 日，工作日 9:00-11:30、13:30-16:30； 2、申报联系方式 一、通知债权人的原由 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第四十三次会议，审 议通过《关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分股份 的议案》，鉴于公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会同 意对其已 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、交易目的的概述 为有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，并提高福莱特玻璃集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司应对外汇波动风险的能力，增强财 务稳健性，公司及控股子公司拟利用期货和衍生品的套期保值功能，开展期货和 衍生品套期保值交易业务。公司及控股子公司开展期货和衍生品交易业务与日常 经营紧密相关，以套期保值为原则，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需 要。 公司及控股子公司以期货、期权、远期等作为套期工具。公司的原材料和外 汇业务与期货和衍生品套期保值业务之间存在高度相关性，公司的业务与套期工 具之间存在明确的风险相互对冲关系。原材料价格的波动以及汇率的变化给公司 的经营带来较大的不确定性，而通过套期保值操作，可以在一定程度上锁定价格 和汇率，降低风险敞口。通过开展期货和衍生品套期保值业务，可以有效应对风 险，稳定公司的经营业绩，保障公司的持续发展。 二、交易的基本情况 交易期限为自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，额度在审 批有效期限内可循环滚动使用。 三、交易风险分析及风控措施 （一）交易 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍 生品交易行为，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制风险，确保 公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的 基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 （四）不得使用募集资金从事期货和衍生品交易； （五）根据公司的风险承受能力确定交易品种、规模及期限。 第二章 审批权限 第五条 公司股东大会、董事会是期货和衍生品交易业务的决策机构，公 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2020 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十一次会议，分别审议通过了《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事 一致同意实施本次激励计划，公司独立董事崔晓钟先生于 2020 年 6 月 23 日至 6 月 28 日就 2019 年年度股东大会审议的公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划的 相关议案向全体股东征集投票权。上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律 师事务所分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书。公司于 2020 年 4 月 30 日披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划草案 摘要公告》（公告编号:2020-029）。 2、2020 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第四十三次会议，审议通过《关 于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称"安福玻璃"）拟使用总额 不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通 过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使用。公司监事会、保 荐机构对前述议案发表了同意意见。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2 ...