上市企业：中国广核（003816）,中国核电（601985）,申能股份（600642）,浙能电力（600023）,湖北能 源（000883）,华能国际（600011）,大唐发电（601991）,江苏国信（002608）,中核科技（000777）,福 能股份（600483） 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 根据国家统计局数据显示：2025年9月中国核能发电量产量为362亿千瓦时，同比增长1.6%；2025年1-9 月中国核能发电量累计产量为3580.8亿千瓦时，累计增长9.2%。 2020-2025年1-9月中国核能发电量产量统计图 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国核能发电行业市场运行格局及投资战略研判报告》 ...

华能国际（600011）电力股份(00902)公布，董事会建议选举寇尧洲女士担任公司第十一届董事会非执 行董事，并选举张羡崇先生担任公司第十一届董事会独立非执行董事。公司将于2025年12月23日召开的 临时股东会上提呈普通决议案，以审议及批准选举非执行董事及独立非执行董事。 ...

智通财经APP讯，华能国际电力股份(00902)公布，董事会建议选举寇尧洲女士担任公司第十一届董事会 非执行董事，并选举张羡崇先生担任公司第十一届董事会独立非执行董事。公司将于2025年12月23日召 开的临时股东会上提呈普通决议案，以审议及批准选举非执行董事及独立非执行董事。 ...

华能国际电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 12 月 会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会开始 第一项，与会股东及代表听取议案： 一、《关于聘任公司 2026 年度审计师的议案》 二、《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》 三、《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的 议案》 2025 年第二次临时股东会文件 华能国际电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 议 程 会议时间： 2025 年 12 月 23 日 会议地点：北京华能大厦 A102 会议室 五、《关于增补张羡崇先生为公司独立董事的议案》 1.宣布股东会投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 3.宣读《公司 2025 年第二次临时股东会决议》 4.与会董事签署会议文件 2 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 2025 年第二次临时股东会文件 会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会结束 四、《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》 华能国际电力股份有限公司董事会 股东会会议文件一： 华能国际电力股份有 ...

| | 普通決議 | （註4） 贊成 | （註4） 反對 | （註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准關於聘任公司2026年度審計師的議案 | | | | | 2. | 審議及批准關於公司2026年與華能集團日常關聯 | | | | | | 交易的議案 | | | | | 3. | 審議及批准關於公司2026年至2028年與天成租賃 | | | | | | 日常關聯交易的議案 | | | | | 4. | 審議及批准關於增補寇堯洲女士為公司非獨立董 | | | | | | 事的議案 | | | | | 5. | 審議及批准關於增補張羨崇先生為公司獨立董事 | | | | | | 的議案 | | | | 2025年第二次臨時股東會適用的委託代理人表格 與本委託代理人表格有關的股份數目 （註1） H股╱內資股* 本 人（或 吾 等） （註2 ） 地址為 股東賬戶： 身份證號碼： ， 為華能國際電力股份有限公司（「公司」）股份 （註1） ：H股╱內資股* 股之持有人， 現委託 （註3 ） 身份證號碼： （地址為 ） 代表本人（或吾等）出席2025年 ...

華能國際電力股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第二次臨時股東會通知 茲通告 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於2025年12月23日 上 午九時正在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102 會議室召開本公司2025年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），屆 時 提 交 會 議 審 議 以 下 決 議。除 非 另 有 界 定，否 則 本 通 知 所 採 用 的 詞 彙 與 本 公 司 日期為2025年11月28日 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決議 承董事會命 黃朝全 公司秘書 – 1 – 1. 審議及批准關於聘任公司2026年度審計師的議案 （註1） ； 2. 審議及批准關於公司2026年與華能集團日常關聯交易的議案 （註2） ； 3. 審 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 閣下如已將名下全部華能國際電力股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及，如適用， 代表委任書送交買方或承讓人或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司將於2025年12月23日上午九時正在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本 部A102會議室舉行臨時股東會。臨時股東會的通知載於本通函第II-1至II-4頁。本公司董事會 函件載於本通函第1至50頁。本公司獨立董事委員會函件載於本通函第51至52頁。嘉林資本致 本公司獨立董事委員會及獨立股東的意見函件載於本通函第53至73頁。 無論 閣下能否出席臨時股東會，應盡快根據委託代理人表格上印備的指示填妥委託代理人 表格，並於任何情況下不遲於該大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回香港中央證券 登記有限公司，地址 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議選舉非執行董事及獨立非執行董事 本公告由華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（統 稱「董事會」， 各董事分別為「董 事」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上 市規則（「上市規則」）第13.51(2)條 作 出。 建議選舉非執行董事及獨立非執行董事 本公司股東會已於2025年9月23日審議並批准了修訂公司章程（「公司章程」） 的 議 案，決 定 將 董 事 會 成 員 由 現 有 的15人調整至18人。鑒 於 當 前 董 事 會 成員不足18人，經 考 慮 提 名 委 員 會（「提名委員會」）的 意 見，董 事 會 建 議 選 舉 寇 堯 洲 女 士（「寇女士」）擔 任 本 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 非 執 行 董 事，並 選 舉 張 羨 崇 先 生（「張先生」）擔 任 本 公 司 第 十 一 屆 董 事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 华能国际电力股份有限公司 投资者关系管理规定 第一章 总 则 第一条 为使华能国际电力股份有限公司（以下简称"公 司"）能够严格遵循公司上市地的有关法律和法规，规范公 司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据适用法律和公司上市地监管规则的规定，特制定 本规定。 第二条 本规定适用于公司本部。 第三条 本规定所指的"投资 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年11月28日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 华能国 ...