股东大会基本信息 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年6月24日14点30分在安徽省合肥市望江西路520号公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月24日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项非累积投票议案 [3][4] - 议案包括董事会决定酬金方案和股份一般性授权等 [4] - 会议还将听取2024年度独立董事述职报告 [4] - 关联股东安徽省交通控股集团有限公司需回避表决 [4] 投票程序 - A股股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [5] - 公司使用上证信息智能短信服务提醒中小投资者参会投票 [5] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户总和计算 [5] - 重复投票以第一次投票结果为准 [6] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的A股和H股股东有权参会 [6][7] - H股股东需在2025年6月18日前完成股份过户登记 [8] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议 [7] 会议登记 - A股股东需在2025年6月23日前完成现场或书面登记 [7] - 委托代理人需提交经公证的授权委托书 [8][9] - H股股东委托书需在会议前24小时送交香港中央证券登记有限公司 [9] 其他事项 - 会议为期半天，参会者需自理交通住宿费用 [9] - H股股息将于2025年7月30日前派发给2025年7月4日登记在册的股东 [9] - 会议资料将在上交所网站提前披露 [10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月24日14点30分在安徽合肥公司会议室召开[4][5] - 网络投票2025年6月24日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] - 本次股东大会审议8项议案，各议案已通过相关会议审议并披露[8][9][10] 议案相关 - 特别决议议案为第8项，4、6、8项对中小投资者单独计票[11] - 第6项议案涉及关联股东回避表决，关联股东为安徽省交通控股集团有限公司[11] 股权登记与过户 - A股和H股股权登记日为2025年6月19日[15] - A股个人股东等2025年6月23日下午17:30前可登记[18] - 2025年6月19 - 24日、6月30 - 7月4日暂停办理H股股份过户手续[18][22] 股息派发 - H股股息派发给2025年7月4日列于股东名册的持有人[22] - 若利润分配方案通过，H股股息按汇率兑换港币派付，支票7月30日前邮寄[22] - H股股东6月27日下午4时30分前交回股票及过户文件可获派股息[22] 其他 - 现场会议登记6月24日13:30 - 14:30在公司会议室进行[20] - 公司联系地址、电话、传真、邮箱等信息公布[21] - 股东大会前上传会议资料至上海证券交易所网站披露[22]

指数表现 - 中证国有企业红利指数(000824)下跌0 08% [1] - 成分股涨跌互现 招商公路(001965)领涨2 51% 皖通高速(600012)上涨2 44% 山东高速(600350)上涨2 04% 菜百股份(605599)领跌3 70% 威孚高科(000581)下跌1 69% 隧道股份(600820)下跌1 63% [1] - 国企红利ETF(159515)最新报价1 09元 [1] 行业动态 - 2025Q1公路人员流动量同比增长3 9% 公路货运量同比增长5 4% [1] - 区位优秀高速公路车流量保持良好增长 LPR下调与债务结构优化助力高速公路公司业绩恢复稳健增长 [1] - 《国务院2025年度立法工作计划》预备修订收费公路管理条例 《交通运输部2025年立法工作计划》将收费公路管理条例（修订）列为一类立法项目 未来政策优化有望加速 [2] 指数构成 - 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2025年4月30日 前十大权重股合计占比15 18% 包括中远海控(601919)、冀中能源(000937)、渝农商行(601077)、上海银行(601229)、成都银行(601838)、山煤国际(600546)、粤高速A(000429)、中国神华(601088)、山西焦煤(000983)、沪农商行(601825) [2] - 部分权重股表现 中远海控(601919)上涨0 18% 权重2 59% 冀中能源(000937)下跌0 30% 权重1 87% 唐山港(601000)上涨1 48% 权重1 40% 山煤国际(600546)上涨0 10% 权重1 38% 山西焦煤(000983)下跌1 31% 权重1 29% [4] ETF信息 - 国企红利ETF(159515)紧密跟踪中证国有企业红利指数 [2] - 场外联接包括鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)和鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) [4]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：皖通高速 - 行业：高速公路行业 核心观点和论据 - **公司发展成果显著**：净利润从 2000 年的 1.8 亿元增长到 2024 年的 16.7 亿元，复合年增长率达 9.97%；公路里程从 2000 年的 120 公里增至 2024 年的 609 公里，预计 2025 年底达 745 公里；股票自 1996 年上市以来涨幅显著，96 年至 2025 年涨幅达 100 倍，03 年至 2025 年涨幅达 12 倍；分红比例从 2019 年的 35%提至 2021 年的 60% [2][4][7] - **公司发展策略转变**：从规模扩张转向质量效率提升，过去扩展资产总量实现规模扩张，现在注重每条道路的产出比效益 [6] - **公司股权结构**：控股股东为安徽省交通投资集团（31.6%），香港持有者（约 30%），招商公路（24.4%） [2][6] - **高速公路板块表现**：A股市场有 19 家高速公路上市公司，过去五年高速板块指数平均涨幅超 60%，个别股票翻倍；皖通高速平均市盈率 16.5 倍，加权市净率 1.5 倍；19 家公司近三年平均年度股息支付率为 52%，平均股息收益率达 3.7% [8][9] - **公司业绩增长驱动力**：主要来自车流量提升和持续装入新的路产，每隔一两年装入新的路产可实现年化 10%的业绩增长 [13] - **公司未来发展预期**：预计五年后股息率可能达到两位数，股票是防守型标的，抗风险能力强，可作底仓配置 [14] 其他重要内容 - **上市背景**：1996 年 8 月成立，是中国第一家在香港上市的公路公司，也是安徽省唯一省内公路上市公司；1996 年发行 4.9 亿股在港交所上市，2003 年 1 月发行 2.5 亿 A 股在 A 股上市；截至 2024 年底，流通市值从 2.5 亿增加到 11.6 亿，流通 A 股为 4.93 亿 [3] - **新资产装入**：2025 年 3 月完成两条安徽省内新公路资产装入，总里程达 745 公里，下半年开始贡献收益，可能推动明年业绩增长，持续装入新资产将扩大业务规模和盈利能力 [2][10] - **公路运输恢复情况**：2023 年公路运输快速恢复增长，车流量回升带动业绩和股价上涨，分红提升，恢复速度超铁路和航空运输 [4][11] - **未来关注点**：高速公路差异化收费政策（95 折），公路改扩建项目（延长收费期），合肥地铁 6 号线带来的租金收入增长，参股深高速等路产并购项目 [4][12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月23日在合肥召开[9] - 出席会议股东和代理人74人，A股73人，H股1人[9] - 出席股东持有表决权股份总数1157716686股，占比69.80%[9] 议案表决情况 - 增发H股议案，A股同意票411440527股，比例99.9906%；H股99.2960%[12] - 股东回报规划议案，A股同意票936103847股，比例99.9979%；H股99.3646%[13] - 5%以下股东对增发H股议案同意票7249026股，比例99.4730%[13] - 5%以下股东对股东回报规划议案同意票7268126股，比例99.7351%[13] 其他信息 - 本次股东大会通过增发H股和股东回报规划议案[28] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[29]

股权结构 - 公司已发行股份总数为1,658,610,000股，含1,165,600,000股A股及493,010,000股H股[3] - 安徽交控集团持有公司524,644,220股A股，占已发行股份约31.63%[4] 决议案表决 - 第1项决议案表决股份总数1,133,965,780股，赞成票631,474,066股，占比99.7475%[4][5] - 第2项决议案表决股份总数1,165,600,000股，赞成票1,156,289,386股，占比99.8767%[4][7] 股东大会情况 - 出席临时股东大会股东和代表人74人，表决权股份占比69.80%[7] - 出席会议股东中A股占56.44%，H股占13.36%[7] 其他 - 通过第1项决议案后，认购协议部分条件达成，无其他条件达成或获豁免[9] - 交割不确定，股东及潜在投资者买卖股份需谨慎[9]

股东大会信息 - 2025年5月23日在安徽合肥公司会议室召开[4] - 74人出席，A股股东73人，H股股东1人[4] - 出席股东表决权股份占比69.80%[4] 股份情况 - A股股东持股占比56.44%[4] 议案表决 - 增发H股议案同意比例99.7475%[7] - 股东回报规划议案同意比例99.8767%[8] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.4730%、99.7351%[8] 人员出席 - 9名董事、3名监事全部出席[6] 决议情况 - 律师认为大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2025年5月1日和5月16日刊登股东大会通知和资料[6] - 现场会议于5月23日14：30召开，网络投票9:15 - 15:00 [7] - 召集人为公司董事会，采用现场和网络投票结合[9][10] 股东情况 - 出席股东及代理人74名，A股73名代表1,157,716,686股占比56.44%，H股1名代表221,593,539股占比13.36% [8] - 网络投票股东71名，代表7,287,426股占比0.44% [8] 会议结果 - 通过增发H股股份暨关联交易和股东回报规划（2025 - 2027年）议案[11] - 律师认为会议合法有效[12]

（股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 安徽皖通高速公路股份有限公司2025年第二次臨時股東大會會議資料，僅供參閱。 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年5月15日 中國安徽省合肥市 截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳 長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 ...

增发股份 - 公司拟向交控香港公司发行49,981,889股H股股票[15] - 公司可发行不超过98,602,000股H股[15] - 本次增发H股股份每股面值为人民币1.00元[22] - 认购股份数量为49,981,889股H股[25] - 认购价格为10.45港元/股[24][26] - 认购规模为522,310,740.05港元[27] - 限售期为交割日期起至交割日期后18个月当日止[29] - 增发前总股本A+H为1,658,610,000股，增发后为1,708,591,889股[34] 股权结构 - 安徽交控集团持有公司31.63%的股份，本次增发完成后持股比例将提升2%[16][17] - 增发前安徽交控集团A股股比为31.6316%，增发后为30.7062%[34] - 增发前招商公路A股股比为24.3693%，H股股比为5.5707%，增发后A股股比为23.6564%，H股股比为5.4077%[34] 资金用途 - 增发所得款项约50%用于高速公路主业投资，约50%用于支付H股现金股利[18] 交控香港公司数据 - 交控香港公司2014年未经审计营业收入为1.97亿元，净利润为 - 0.04亿元，年末总资产为58.99亿元，净资产为3.16亿元[20] - 交控香港公司注册资本2,480万美元[19] 股东回报规划 - 公司制定《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025 - 2027年）》[39] - 规划制定原则包括积极回报投资者、增强利润分配透明度等[40] - 未来三年（2025 - 2027年）公司可采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[41] - 未来三年在特定条件下公司原则上每年进行现金分红[41] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年合并报表归属母公司所有者净利润的60%[41] - 确保现金股利分配前提下可增加股票股利分配利润[41] - 公司调整股东回报规划需以股东利益为出发点并经审议[42]