人事变动 - 华夏银行2024年3月28日会议同意聘任瞿纲为行长，资格待核准[1] - 瞿纲1974年11月生，硕士，正高级经济师[1] 履职安排 - 瞿纲核准后履职至八届董事会届满，此前代为履职[1] 相关情况 - 截至公告日瞿纲未持股，无关联关系及违规情形[2] 公告信息 - 公告于2024年3月30日发布[3]

董事会构成 - 董事会由15至19名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人[6] - 执行董事不超过5名，非执行董事10至15名，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一[6] 董事会职权 - 审议购买本行股份后持股总数达或超本行股份总数5%或变更持有本行股份总数达或超5%以上股东的事宜[7] - 拥有本行董、监事席位的股东，或直接、间接、共同持有或控制本行百分之二以上股份或表决权的股东出质本行股份，事前须向董事会申请备案[10] 规则生效 - 《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》于2022年12月12日经本行2022年第二次临时股东大会审议通过，并经国家金融监督管理总局金复〔2024〕156号核准章程后同步生效[1] 履职要求 - 董事每年至少亲自出席三分之二以上的董事会现场会议[13] - 独立董事每年在本行工作时间不得少于十五个工作日，担任特定委员会主任委员的董事不得少于二十个工作日[18] 决策规定 - 重大关联交易、聘用或解聘法定审计会计师事务所，需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会讨论[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[45] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开4次，由董事长召集[31] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和5日通知[35] 责任与保险 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的可免责[57] - 经股东大会批准，公司可为董事购买责任保险，董事违法违规导致的责任除外[58] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任和解聘，对董事会负责[60] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[61]

规则生效 - 《股东大会议事规则》于2022年12月12日经第二次临时股东大会审议通过，经国家金融监督管理总局核准章程后同步生效[1] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[9] - 董事人数不足章程规定董事总数的三分之二等情形下，公司应在规定时间内召开临时股东大会[9][10] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[12][13] 提案相关 - 股东大会审议代表公司股份总数3%以上股东的提案[8] - 单独或合计持有公司股份总数3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] 通知与登记 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[17] - 股权登记日与股东会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] 大股东与投票权 - 大股东指持有公司15%以上股权等情形的股东[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由他人主持[24] 报告与表决 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东大会报告，每名独立董事也应述职[26] - 股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，在股东大会上不能行使表决权[28] - 普通决议应当由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，特别决议应由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过[30] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00等[29] 计票与决议 - 股东大会对提案进行表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[32] - 股东大会决议应在会议结束前宣读，并由到会的全体董事签字[33] 方案实施 - 股东大会通过有关派现等提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[36] 会议记录与见证 - 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责[34] - 公司召开股东大会，应当聘请律师进行见证并出具法律意见并公告[35] 董事监事提名 - 同一股东及其关联方提名的董事（监事）原则上不得超过董事会（监事会）成员总数的三分之一[39] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东大会同时选举两名以上董事或者监事时，应采取累积投票制表决[40] 重大事项批准 - 公司拟进行的1年内购买、出售重大资产或担保超过公司最近一期经审计总资产的30%的事项，须由股东大会批准[42] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销特定股东大会决议[44] 优先股表决 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东大会会议有权与普通股股东分类表决[46] - 特定事项决议须经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[46] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东大会就回购普通股作出决议，应经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[47] 其他规定 - 股东大会就发行优先股审议时，需对本次发行优先股的种类和数量等十一项事项逐项表决[47] - 规则规定优先股股东在特定情形下表决权恢复[52] - 规则对“以上”“以内”等表述含数情况作出界定[52] - 规则由董事会制订，经股东大会审议批准后生效[52] - 董事会应随公司经营和股东大会运作完善规则[52] - 规则与章程或法规不符时应及时修订并提交审议[52] - 规则未规定事宜依照章程和法规、监管规定执行[52] - 规则由董事会负责解释[52]

第一条 为进一步规范华夏银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会履行监督职责，完善本行公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《银行 保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、监管规定和《华夏 银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"）的规定，结合本行实际情况制订 本规则。 第二条 本行设监事会，对股东大会负责，是本行的监督机构，维护本行、股东、 职工、债权人和其他利益相关者的合法权益。 华夏银行股份有限公司监事会议事规则 【2022 年 12 月 12 日本行 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并 经国家金融监督管理总局金复〔2024〕156 号核准章程后同步生效。】 | 第一章 | 总 则 -1- | | --- | --- | | 第二章 | 监事及监事会主席 -1- | | 第三章 | 监事会职责 -2- | | 第四章 | 监事会专门委员会 -4- | | 第五章 | 外部监事 -4- | | 第六章 | 监事会会议 -5- | | 第七章 | 监事会决议的执行 -8- | | 第 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—11 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈华夏银行股份有限公司章 程〉的议案》。根据股东大会授权和国家金融监督管理总局的意见，本行对《华 夏银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分修订内容进行了完善。 近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于华夏银行修改公司章程的批复》 （金复〔2024〕156 号）。国家金融监督管理总局已核准本行修订后的公司章程， 公司章程自核准之日起生效。 修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 华夏银行股份有限公司关于公司章程修订 获国家金融监督管理总局核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

华夏银行股份有限公司章程 【2022 年 12 月 12 日本行 2022 年第二次临时股东大会审议通过， 并经国家金融监督管理总局金复〔2024〕156 号核准生效。】 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | | 机构设置 - | 3 | - | | 第四章 | 股 | 份 - | 3 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 | - | | 第五章 | | 党组织（党委） - | 6 | - | | 第六章 | | 股东和股东大会 - | 7 | - | | 第一节 | | 股 东 - | 8 | - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 14 | - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 15 | - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 16 | - | | 第五节 | | 股 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—10 经中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第 6 号） 批准，近日，华夏银行股份有限公司（简称"本行"）在全国银行间债券市场成 功发行"华夏银行股份有限公司 2024 年金融债券（第一期）"（简称"本期债券"）， 并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。 本期债券于 2024 年 3 月 15 日簿记建档，并于 3 月 19 日发行完毕。本期债 券发行规模为人民币 300 亿元，为 3 年期固定利率债券，票面利率为 2.43%，募 集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足本行资产负债配置需要，充 实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 华夏银行股份有限公司 关于 2024 年金融债券（第一期）发行完毕的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

人事变动 - 国家金融监督管理总局核准朱敏担任华夏银行董事、副董事长任职资格[1] - 朱敏任职任期自2024年3月11日起生效，至第八届董事会届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月19日[3]

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—07 郭鹏，男，1976 年 2 月出生，硕士研究生，高级政工师、工程师。曾任北京 电子控股有限责任公司党委常委、组织干部处处长、人力资源部部长；北京市密 云县政府副县长（副局级），北京市密云区政府副区长；北京市石景山区委常委、 纪委书记，区监察委员会主任；北京市纪委常委，市监察委员会派出北京冬奥组 委监察专员，二级高级监察官。现任华夏银行党委副书记、职工监事。 截至本公告披露日，郭鹏先生未持有本行股票；其与本行董事、监事、高级 管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担 任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责和通报批评；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论 意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、 监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行监事的情形。 特此公告。 华夏银行股份 ...

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"本行"）第八届监事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 5 日在北京召开。会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。会 议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。全体监事共同推举本行职工监事郭鹏先生主持会议。经 与会监事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于选举郭鹏先生为本行监事会主席的议案》，选举郭鹏 先生为本行监事会主席。任期自 2024 年 3 月 5 日起，至第八届监事会任期届满 之日止。 华夏银行股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—08 特此公告。 华夏银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 6 日 1 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 郭鹏先生简历如下： 郭鹏，男，1976 年 ...