A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—27 华夏银行股份有限公司关于公司章程修订的公告 3 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 说明 （修订依据） | | --- | --- | --- | --- | | | 当支付相同价额。 | | | | 13. | 第二十四条 本行发行的股 | 第二十五条 本行发行的面额股，以人 | 《公司法》第一 | | | 票，以人民币标明面值。本行内资 | 民币标明面值。本行内资股股票在中国证券 | 百四十二条； | | | 股股票在中国证券登记结算有限责 | 登记结算有限责任公司上海分公司集中托 | 《上市公司章程 | | | 任公司上海分公司集中托管。 | 管。 | 指引》第十八条。 | | 14. | 第二十五条 本行经中国人民 | 第二十六条 本行经中国人民银行批 | 本行优先股已全 | | | 银行批准，改制为股份有限公司， | 准，改制为股份有限公司，股份有限公司成 | 部赎回，相应删 | | | 股份有限公司成立时向发起人发行 | 立时向发起人发行合计贰拾伍亿股股份，占 | 除优先股事实性 | | | 合计贰拾伍亿股股份，占其时本行 ...

华夏银行股份有限公司执行董事、 董事会秘书离任公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会收到执行董事、董事会秘 书宋继清先生的书面辞职报告。宋继清先生因到龄退休，辞去本行执行董事、董 事会专门委员会相关职务及董事会秘书职务，自 2025 年 4 月 28 日起生效，辞职 后将不在本行及控股子公司任职。宋继清先生的辞职不会导致本行董事会成员低 于法定人数。宋继清先生已确认其与本行董事会无不同意见，不存在未履行完毕 的公开承诺，亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注 意。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—23 本行第九届董事会第七次会议于 4 月 28 日审议通过《关于聘任本行董事会 秘书的议案》，聘任本行执行董事、副行长、财务负责人杨伟先生为本行董事会 秘书，其董事会秘书的任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。在杨伟先生的 董事会秘书任职资格核准前，暂由其代为履行董事会秘书职责。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—24 华夏银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会收到首席审计官刘春华女 士的书面辞职报告。刘春华女士因到龄退休，辞去本行首席审计官职务，自 2025 年 4 月 28 日起生效,辞职后将不在本行及控股子公司任职。刘春华女士已确认其 与本行董事会无不同意见，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其辞职有 关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注意。 刘春华女士任职期间忠诚履职，为本行健康稳定发展付出了辛勤的努力，在 强化内部审计履职、优化审计模式、推动数字化审计转型等方面做出了突出贡献。 本行董事会对刘春华女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 华夏银行股份有限公司首席审计官离任公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股权信息 - 首钢集团持有公司21.68%股份[3] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日召开，股权登记日为5月6日[3][2] - 现场会议5月13日9点在华夏银行大厦二层多功能厅召开[7] - 网络投票系统为上交所系统，时间为5月13日[8] 议案信息 - 特别决议议案为第10、11、12、13项[14] - 对中小投资者单独计票议案为第4、6、8等项[14] - 涉及关联股东回避表决议案为第8项[14][13] - 不涉及优先股股东参与表决议案[15]

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"或"本行"）第九届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由郭鹏监事会主席主持，经与 会监事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 监事会认为，本行 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规 定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容和格式符 合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行 2025 年第一季 度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2025 年第一季 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—25 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议拟修订的《华夏银行股份有限公司章程》需提交股东大会审议并在 通过后报国家金融监督管理总局审核，待核准生效之日起监事会正式撤销。届时， 华夏银行股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"或"本行"）第九届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高 级管理人员列席会议。会议由执行董事、行长瞿纲（代为履行董事长职责）主持， 经与会董事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年第一季度报告〉的议案》。 ...

营业收入相关 - 2025年1 - 3月营业收入181.94亿元，同比下降17.73%[1] - 2025年1 - 3月集团营业收入1819.4亿元，较2024年1 - 3月的2211.4亿元下降17.73%[27] 净利润相关 - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润50.63亿元，同比下降14.04%[1] - 2025年一季度利润总额67.31亿元，同比下降15.11%[8] - 2025年1 - 3月集团净利润517.2亿元，较2024年1 - 3月的600.6亿元下降13.89%[27] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润506.3亿元，较2024年1 - 3月的589亿元下降13.90%[27] 资产相关 - 2025年3月31日总资产45211.99亿元，较上年末增长3.31%[4] - 2025年3月31日集团资产总计45211.99亿元，较2024年12月31日的43764.91亿元增长3.31%[23] 不良贷款相关 - 2025年3月31日不良贷款率1.61%，较上年末上升0.01个百分点[4] - 2025年3月31日正常类贷款余额为2,371,515百万元，占比95.82%，较上年末增长4.59%；不良贷款余额为39,878百万元，占比1.61%，较上年末增长5.18%[16] 拨备覆盖率相关 - 2025年3月31日拨备覆盖率156.85%，较上年末下降5.04个百分点[4] 现金流量相关 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额367.43亿元，同比增长37.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为36.743亿元，去年同期为26.709亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.655亿元，去年同期为-15.853亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.939亿元，去年同期为-24.286亿元[31] - 现金及现金等价物净变动额为11.609亿元，去年同期为-12.1亿元[31] - 期初现金及现金等价物余额为1021.22亿元，去年同期为986.23亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1137.31亿元，去年同期为865.23亿元[31] 净息差与成本收入比相关 - 2025年1 - 3月净息差1.57%，较上年同期下降0.05个百分点[4] - 2025年1 - 3月成本收入比27.46%，较上年同期下降2.56个百分点[4] 贷款总额相关 - 2025年一季度贷款总额24749.78亿元，较上年末增长4.59%[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为78,813户[10] - 2022年公司向首钢集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司非公开发行527,704,485股A股股票，预计2027年10月18日上市流通[10] - 前10大股东中，首钢集团有限公司持股比例为21.68%，持股总数为3,449,730,597股[10] 流动性相关 - 2025年3月31日合格优质流动性资产为473,365百万元，流动性覆盖率为142.66%；2024年12月31日分别为468,324百万元和149.16%[14] - 2025年3月31日人民币存贷款比例为93.05%，2024年12月31日为92.17%[18] - 2025年3月31日人民币流动性比例为83.43%，2024年12月31日为81.87%[18] 资本充足率相关 - 2025年3月31日核心一级资本净额为307,407百万元，核心一级资本充足率为9.57%；2024年12月31日分别为304,366百万元和9.77%[15] 贷款比例相关 - 2025年3月31日单一最大客户贷款比例为2.50%，2024年12月31日为2.51%[18] - 2025年3月31日最大十家客户贷款比例为14.22%，2024年12月31日为14.08%[18] 集团负债相关 - 2025年3月31日集团负债合计41523.72亿元，较2024年12月31日的40108.07亿元增长3.53%[25] 集团收入结构相关 - 2025年1 - 3月集团利息净收入1554.5亿元，较2024年1 - 3月的1596亿元下降2.60%[27] - 2025年1 - 3月集团手续费及佣金净收入166.5亿元，较2024年1 - 3月的149.4亿元增长11.45%[27] - 2025年1 - 3月集团投资收益230亿元，较2024年1 - 3月的248.3亿元下降7.37%[27] 集团营业支出与利润相关 - 2025年1 - 3月集团营业支出1147.3亿元，较2024年1 - 3月的1422.6亿元下降19.35%[27] - 2025年1 - 3月集团营业利润672.1亿元，较2024年1 - 3月的788.8亿元下降14.79%[27] 综合收益相关 - 其他综合收益税后净额为-20.29亿元，去年同期为15.88亿元[28] - 综合收益总额为31.43亿元，去年同期为75.94亿元[28] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.32元，去年同期为0.37元[28] 债务证券现金相关 - 发行债务证券所收到的现金为320亿元，去年同期为300亿元[31]

华夏银行股份有限公司股东会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日第九届董事会第七次会议审议通过， 待股东大会审议通过并经国家金融监督管理总局核准章程后同步生效。） | | | | 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 - | 1 | - | | 第三章 | 股东会的召集 - | 3 | - | | 第四章 | 股东会的提案与通知 - | 4 | - | | 第五章 | 股东会的召开 - | 5 | - | | 第六章 | 股东会的表决和决议 - | 7 | - | | 第一节 | 一般议事规定 - | 7 | - | | 第二节 | 特别议事规定 - | 11 | - | | 第七章 | 股东会决议的执行 - | 12 | - | | 第八章 | 优先股的特别规定 - | 13 | - | | 第九章 | 附 则 - | 15 | - | 第一章 总 则 第一条 为规范华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）股东会运作， 提高股东会议事效率及决议水平，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权， 保证股东会会议程 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）的规 范运作，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事会议事程序及决议 的合法性、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《银行保险机构公司 治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规定和《华夏银行股份 有限公司章程》（以下简称"本行章程"）的规定，并结合本行实际情况制订 本规则。 附件 1 华夏银行股份有限公司董事会议事规则（修订稿） （经 2025 年 4 月 28 日第九届董事会第七次会议审议通过， 待股东大会审议通过并经国家金融监督管理总局核准章程后同步生效。） | 第一章 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的构成及职权 | - 1 - | | 第一节 | 董事会 | - 1 - | | 第二节 | 董事 | - 4 - | | 第三节 | 独立董事 | - 6 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 9 - | | 第三章 | 董事会会议的召集 | - 12 - | | 第四章 ...

华夏银行股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司治理准则》及《华夏银行股份有限公司章程》（简 称"本行章程"）等有关规定，我们作为华夏银行股份有限公司 （以下简称"本行"）第九届董事会的独立董事，对本行第九届 董事会第七次会议审议的《关于聘任本行董事会秘书的议案》, 在查阅有关规定、参加会议并听取了相关情况介绍后，发表独立 意见如下： 陈胜华 _______________________________________________________ _______________________________________________________ 独立董事签字： 丁 益 赵 红 郭庆旺 本次会议审议的《关于聘任本行董事会秘书的议案》是根据 相关法律法规、监管规定和本行章程等有关规定提出的，该议案 所涉及的杨伟先生的提名、审议、表决程序均符合相关规定，不 存在损害本行及中小股东利益的情况。杨伟先生的董事会秘书任 职资格符合法律法规、监管规定和本行章程等有关规定。 经审阅杨伟先生的履历和相关资料，了解其职业、工作经历 ...