会议信息 - 公司2024年半年度业绩说明会于9月4日10:00 - 11:00电话召开[3][4][5] - 投资者9月3日前可发问题至cmbc@cmbc.com.cn[5] - 会议接入方式及密码公布[6] 参会人员 - 副董事长、行长王晓永等参加[6] 后续查看 - 业绩说明会后可在公司网站“投资者关系”栏查看内容[8]

人事变动 - 2024年8月27日公司获国家金融监督管理总局批复[1] - 核准王晓永担任公司董事、副董事长任职资格[1] - 王晓永就任公司第九届董事会董事、副董事长[2] - 王晓永担任两委员会委员[2] - 王晓永简历见2024年6月27日公告[2]

会议安排 - 中国民生银行董事会定于2024年8月29日开会[4] - 会议将审议及批准2024年上半年中期业绩公告[4] - 会议将审议派发中期股息（如有）[4] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为高迎欣先生[4] - 公告日期有多位非执行董事和独立非执行董事[4]

债券发行 - 公司成功发行300亿元无固定期限资本债券[1] - 债券于2024年8月15日簿记建档，8月19日完成发行[1] - 前5年票面利率为2.35%[1] 资金用途 - 债券募集资金用于补充公司其他一级资本[1]

会议信息 - 民生银行第九届董事会第二次会议表决截止日期为2024年8月15日[1] - 会议通知和文件于2024年8月1日以电子邮件发出[1] - 会议收回有效表决票10份[1] 议案表决 - 《中国民生银行互联网贷款业务发展规划（2024 - 2026年）》等多项议案均10票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5]

会议信息 - 民生银行第九届监事会第二次会议表决截止2024年8月15日[1] - 会议通知和文件于2024年8月5日邮件发出[1] - 发出表决票6份，收回6份[1] 决议情况 - 审议通过调整风险偏好陈述书国别风险定量指标决议[1] - 决议表决同意6票，反对0票，弃权0票[1]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.216元（含税）[2] - 股权登记日为2024年7月11日，除权（息）日和发放日为7月12日[2] - 以43,782,418,502股为基数，共派发现金红利9,457,002,396.43元[4] - A股共派发现金红利约7,659,818,614.01元[4] 税负与实际红利 - 不同持股期限及投资者类型有不同税负和实际派现金额[6][7][8][9]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人共305人，其中A股股东303人，H股股东2人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为142.02857421亿股，占公司有表决权股份总数的39.530484%，A股股东持股占比31.557366%，H股股东持股占比7.973118%[3] - 截至股权登记日，78.53545871亿股股份限制在股东大会行使表决权，本次股东大会有表决权股份数共359.28872631亿股，占公司股份总数的82.062330%[5] - 公司在任董事16人、监事6人全部出席会议，董事会秘书出席，全体高级管理人员列席[7] 议案表决 - 《中国民生银行股份有限公司2023年年度报告》议案，普通股合计同意票数141.17223285亿股，占比99.397064%[8] - 《中国民生银行股份有限公司2023年度利润分配预案》议案，普通股合计同意票数141.47299915亿股，占比99.608829%[10] - 《中国民生银行股份有限公司2024年度财务预算报告》议案，普通股合计同意票数141.42134169亿股，占比99.572457%[11] - 《中国民生银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》议案，普通股合计同意票数141.12683114亿股，占比99.365097%[12] - 《中国民生银行2023年度董事薪酬报告》议案，普通股合计同意票数141.34711951亿股，占比99.520199%[14] - 《中国民生银行2023年度监事薪酬报告》议案，普通股合计同意票数141.34832951亿股，占比99.521051%[15] - 续聘2024年审计会计师事务所议案，A股同意票数11,266,791,716，比例99.370145%，H股同意票数2,709,504,194，比例94.584081%[16] - 修订关联交易管理办法议案，A股同意票数11,282,437,266，比例99.508134%，H股同意票数2,861,828,203，比例99.901447%[17] - 调整公益捐赠基金设立方案议案，A股同意票数11,279,912,379，比例99.485865%，H股同意票数2,861,328,203，比例99.883993%[18] - 2024年度中期利润分配议案，A股同意票数11,324,209,548，比例99.876555%，H股同意票数2,861,828,203，比例99.901447%[19] - 制定累积投票制实施细则议案，A股同意票数11,283,636,186，比例99.518708%，H股同意票数2,861,828,203，比例99.901447%[20] 人员选举 - 选举张宏伟为非执行董事，赞成票数20.27273543亿，占比93.9599%[39] - 选举刘永好为非执行董事，赞成票数20.47506226亿，占比94.8977%[39] - 选举史玉柱为非执行董事，赞成票数20.39657125亿，占比94.5339%[39] - 选举宋春风为非执行董事，A股同意票数11,182,582,647，比例98.627443%，H股同意票数2,233,212,562，比例77.957568%[24] - 选举赵鹏为非执行董事，A股同意票数11,246,565,888，比例99.191758%，H股同意票数2,739,797,238，比例95.641558%[25] - 选举高迎欣为执行董事，普通股同意票数13,435,038,971，比例94.593916%[28] - 选举王晓永为执行董事，赞成票数21.13325818亿，占比97.9483%[40] - 选举张俊潼为执行董事，普通股同意票数13,965,184,037，比例98.326581%[30] - 选举翁振杰为股东监事，赞成票数21.01776254亿，占比97.4130%[40] - 选举吴迪为股东监事，赞成票数21.02462294亿，占比97.4448%[40] - 选举鲁钟男为外部监事，赞成票数21.02486134亿，占比97.4459%[40] - 选举李宇为外部监事，A股同意票数11,283,150,085，比例99.514421%，H股同意票数2,860,501,670，比例99.855140%；普通股同意票数14,143,651,755，比例99.583143%[34] - 选举曲新久为独立董事，赞成票数21.29057224亿，占比98.6774%[40] 其他表决 - 现金分红表决中，市值50万以上普通股股东同意票数736,505,600，比例93.6944%；市值50万以下同意票数452,451,583，比例99.3906%；持股1%以下同意票数780,969,982，比例93.7191%；持股1%-5%同意票数1,324,284,453，比例100%；持股5%以上同意票数9,180,612,051，比例100%[37] - 涉及重大事项，5%以下股东对2023年度利润分配预案同意票数2,105,254,435，比例97.5742%；2023年度董事薪酬报告同意票数2,095,115,471，比例97.1043%；2023年度监事薪酬报告同意票数2,095,236,471，比例97.1099%；续聘2024年审计会同意票数2,086,179,665，比例96.6901%[38] - 中国民生银行2024年度中期利润分配相关安排议案，赞成票数21.43597497亿，占比99.3513%[39] - 制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》议案，赞成票数21.03024135亿，占比97.4708%[39]

董事会选举 - 选举高迎欣为第九届董事会董事长，张宏伟、刘永好、王晓永为副董事长[2][4] 人员聘任 - 续聘王晓永为行长，张俊潼等为副行长，李彬为董事会秘书等[8][9][10] 人员持股 - 张俊潼持有本行A股150,000股，H股200,000股[19] - 石杰等持有公司A股150,000股、H股200,000股[20][21][22] 任职时间 - 石杰等自2017年1月起出任副行长[20][21][22] - 黄红日等自2024年起出任相应职务[23][25] 独立董事意见 - 独立董事同意董事会各项续聘议案[29]

股东大会安排 - 2024年3月29日提议召开2023年年度股东大会，6月1日刊登通知和文件[6] - 6月18日交易结束时，305人出席，代表股份14,202,857,421股，占比39.530484%[10] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票符合规定[14][19] 提案与议案 - 6月6日收到大家人寿临时提案，6月7日公告增加并取消部分议案[12][13] - 审议13项非累积和3项累积投票议案，均获通过[20][22][23]