行业概述 - 特厚板是厚度≥60毫米的钢板，分为中板、厚板和特厚板三类，生产需采用厚度超400毫米的大钢锭经初轧开坯及多道次轧制工艺 [2] - 特厚板广泛应用于建筑工程、机械制造、船舶建造及核电设备等领域，部分应用场景需满足抗层状撕裂和低温冲击功要求 [2] - 2023年中国特厚板产量为1118.03万吨，同比下降1.81%，主要受全球经济复苏乏力、国际贸易摩擦加剧及国内产业结构深度调整影响 [7] 行业现状 - 2025年上半年中国特厚板市场呈现"窄幅震荡、重心下移"的周期性调整特征，6月均价为4364元/吨，环比增长0.95%，同比下降8.18% [9] - 行业高端化趋势初现端倪，核电用15CrMoR、临氢铬钼钢等高附加值产品产量逆势增长 [7] - 2025年上半年中国造船业完工量2413万载重吨，同比下降3.56%，新接订单量4433万载重吨，同比下降18.24%，手持订单量23454万载重吨，同比增长36.72% [5] 重点企业经营情况 - 宝钢股份占据较大市场份额，特厚板产品广泛应用于建筑、机械制造、能源交通等领域 [11][13] - 鞍钢股份在压力容器用钢、桥梁用钢等关键领域表现出色，2024年取得多项技术创新成果 [11][13] - 华菱钢铁特厚板产品以高强度、高耐磨性为特点，2024年钢铁生产量为2515万吨，同比下降3.06% [13] - 包钢股份依托"稀土钢"特色，2024年板材生产量为941.44万吨，同比增长4.00%，广泛应用于国家重点工程项目 [15] 行业发展趋势 - 未来将更加注重技术创新和产品升级，开发高强度、高韧性、高耐蚀性的新型特厚板产品 [17] - 绿色低碳成为主流趋势，企业将加大环保投入，推广清洁能源和节能技术 [18][19] - 市场需求受基础设施建设、制造业转型升级及新能源领域发展影响，应用领域将持续拓展 [20]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第三次临时股东大会通知于2025年7月24日发布于上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议在股份技术中心召开 网络投票通过上证所交易系统及互联网投票系统进行 时间覆盖2025年8月8日全天交易时段 [4][5] - 通知公告日距召开日间隔15天 符合中国法律法规及公司章程要求 [3][5] 参会人员与表决权分布 - 现场表决股东及代理人共7名 代表有表决权股份9,631,396,016股 占公司总表决权股份45.05% [5] - 合并现场与网络投票后 参与股东总数1,115名 代表股份数未披露具体数值但明确包含网络投票验证数据 [5] - 股东大会召集人为公司董事会 现场列席人员包括董事、监事及高级管理人员 [6] 议案表决程序与结果 - 审议四项关键议案：取消监事会、修订公司章程、选举第九届董事会非独立董事及独立董事 [6] - 议案2（章程修订）为特别决议议案 获出席股东三分之二以上表决权通过 [7][8] - 议案3和议案4采用累积投票制 候选人当选结果符合累积投票规则 [6][7] - 议案1（取消监事会）以普通决议程序通过 获出席股东过半数表决权 [7] 法律合规性结论 - 股东大会全过程符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 包括召集程序、参会人员资格、表决程序及结果有效性 [8] - 表决结果经现场计票与上证所网络投票系统数据合并验证 程序合法有效 [7][8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事周学东主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案1以99.96%同意票通过（A股同意票数10,388,112,193股） [1] - 非累积投票议案2以97.22%同意票通过（A股同意票数10,102,824,585股） [1] - 议案2《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议案 获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [2] 董事会选举结果 - 邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东当选第九届董事会非独立董事 [2] - 田雍、陈力、关新平、苏敏、李志青当选第九届董事会独立董事 [2] 法律合规性 - 律师徐天昕、李青蓝确认会议程序及表决结果符合中国法律法规和《公司章程》 [2] - 股东大会召集人资格及表决人员资格均被认定为合法有效 [2]

公司治理变动 - 宝钢股份2025年第三次临时股东大会于2025年08月08日召开 [2] - 会议审议通过了《关于取消监事会的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

股本情况 - 公司注册资本为人民币21,908,643,999元[7] - 已发行股份总数为21,908,643,999股，全部为普通股[27] - 2000年首次向社会公众发行人民币普通股18.77亿股[17] - 2005年增发人民币普通股50亿股[17] - 2008年公开发行分离交易可转债100亿元，分离交易可转债持有人获派16亿份认股权证[17] - 2010年因认股权证行权增加公司股本48,088股[18] - 2012 - 2013年回购并注销股票共1,040,323,164股，减少公司股本1,040,323,164元[18] - 2014 - 2016年多次购回注销限制性股票，减少股本累计约1986.31万元[19][20] - 2017年2月17日换股吸收合并武钢股份，增加股本56.53亿元[21] - 2017 - 2018年购回注销首期A股限制性股票，减少股本约157万元[21][22] - 2018年1月16日完成第二期A股限制性股票计划首期授予登记，增加股本1.67亿元[21] - 2019 - 2021年多次购回注销第二期A股限制性股票，减少股本累计约791.56万元[22][23][24] - 2022 - 2023年多次购回注销第二期和第三期A股限制性股票，减少股本累计约15.46亿元[25][26] - 2024年多次购回注销第三期A股限制性股票，减少股本累计约27.78亿元[26] - 2025年1月15日注销2021年回购方案未使用股份，减少股本7583.42万元[26] - 2025年1月24日购回注销部分第三期A股限制性股票，减少股本76.25万元[26] 股份相关规则 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[27] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[27] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求起诉[40] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生日起2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[56] 会议相关规定 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[60] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[97] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计及内控合规管理委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[97] - 临时会议通知董事长应至少提前3日通知全体董事[98] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年（缓刑未逾2年）不能担任董事[80] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[80] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[80] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[81] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[165] - 每年进行两次利润分配，税后利润按弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、支付普通股股利顺序分配[146] - 当年度经审计公司报表（未合并）净利润为正等条件满足时，分派的现金股利不低于当年度经审计合并报表归属于母公司净利润的50％[147] 其他规定 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[155] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前至少20天通知[150] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[159] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[161]

股东大会时间 - 2025年7月24日刊登召开2025年第三次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2025年8月8日下午14时30分召开，网络投票时间为该日上午9:15至下午15:00 [5] 股东参与情况 - 参与现场表决的股东（含代理人）7名，代表有表决权股份数9,631,396,016股，占比45.05% [7] - 参与现场表决和网络投票的股东（含代理人）1,115名，代表有表决权股份数10,391,938,604股，占比48.61% [7] 审议议案情况 - 审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》等[10] - 议案1以普通决议程序表决通过，议案3和议案4按累积投票制表决通过，议案2以特别决议程序表决通过[13] 合法性情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，表决人员和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效[14] 其他 - 法律意见书正本三份[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人1115人[4] - 出席股东所持表决权股份10391938604股，占比48.61%[4] - 在任董事11人出席1人，监事7人出席1人[6] 议案表决 - 取消监事会议案A股同意票数10388112193，比例99.9631%[7] - 修订《公司章程》议案A股同意票数10102824585，比例97.2179%[8] 人员选举 - 邹继新当选非独立董事，得票10331592992，占比99.4193%[10] - 田雍当选独立董事，得票10326893122，占比99.3740%[9] - 5%以下股东选邹继新同意票703710208，比例92.1019%[11] - 5%以下股东选田雍同意票699010338，比例91.4868%[11] 会议结论 - 股东大会由律所见证，结论合法有效[12][13]

板块整体表现 - 人民币升值受益板块当日上涨0.59%，跑赢上证指数（下跌0.12%）和深证成指（下跌0.26%）[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为宝钢股份（1.77%）和中顺洁柔（1.77%）[1] - 板块内10只个股下跌或持平，跌幅最大为铝酒食品（-1.89%）和置兴纸业（-1.78%）[2] 个股交易数据 - 宝钢股份成交量70.55万手居首，成交额5.26亿元位列第一[1] - 凯撒旅业成交量77.16万手最高，成交额3.86亿元[1] - 荣盛石化成交额1.11亿元，太阳纸业成交额2.42亿元（注：原文单位"Z"疑似笔误）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.93亿元，游资净流入7789.87万元，散户净流入1.15亿元[2] - 凯恩股份主力净流出3698.41万元（占比-11.19%），游资净流出1994.19万元（占比-6.03%）[3] - 中国中免主力净流入2095.10万元（占比2.40%），宝钢股份主力净流入1860.62万元（占比3.54%）[3] - 南方航空主力净流入615.56万元（占比3.68%），但游资净流出1240万元（占比-7.42%）[3]

董秘薪酬与行业分布 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪7万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 医药医疗服务行业董秘年薪平均值为68.76万元，薪酬分布区间占比分别为50万以下(46%)、50万-100万(36%)、100万-200万(11%)、200万以上(7%) [2] 董秘年龄与学历结构 - 40岁-50岁董秘占比50%，50岁以上占比14%，40岁及以下占比36% [1] - 拥有本科和硕士学历的董秘占比均为50% [1] 薪酬排名与变动 - 年薪前三董秘：宝钢股份王娟(221.70万元)、中信特钢王海勇(217.94万元)、翔楼新材钱雅琴(197.74万元) [2] - 薪酬最低三名董秘：西宁特钢焦付良(23.47万元)、常宝股份刘志峰(38万元)、沙钢股份杨华(39.5万元) [2] - 中信特钢王海勇薪酬同比降幅最大(244.17%)，首钢股份乔雨菲薪酬同比涨幅最大(51.78%) [2] 行业细分数据 - A股普钢、特钢行业共有28家公司纳入统计 [1] - 最年轻男性董秘年龄未披露具体数值，但提及38岁董秘钱雅琴属45岁以下群体 [1][2]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] 行业薪酬分布 - A股医药医疗服务公司董秘年薪平均值为68.76万元 [1] - 薪酬区间分布：50万以下占比46%、50万-100万占比36%、100万-200万占比11%、200万以上占比7% [1] 薪酬排名情况 - 年薪前三董秘：宝钢股份王娟221.70万元、中信特钢王海勇217.94万元、翔楼新材钱雅琴197.74万元 [2] - 薪酬最低三位董秘：西宁特钢焦付良23.47万元、常宝股份刘志峰38万元、沙钢股份杨华39.5万元 [2] - 38岁钱雅琴在45岁以下董秘中薪资排名第一 [2] 薪酬变动幅度 - 最大降幅：中信特钢王海勇薪酬同比下降244.17% [2] - 最大增幅：首钢股份乔雨菲薪酬同比上涨51.78% [2] 年龄分布特征 - 40-50岁董秘占比50%，50岁以上占比14%，40岁及以下占比36% [1] - 最年轻男董秘：盛德鑫泰周阳益34岁 [1] - 最年轻女董秘：首钢股份乔雨菲37岁 [1] 学历分布特征 - 拥有本科和硕士学历的董秘占比均为50% [1] 特定行业样本情况 - A股普钢、特钢行业共28家公司纳入统计（剔除董秘离任公司及无效数据） [1]