证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-014 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"）于 2024年4月15日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会 议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2024 年 4 月 25 日在 日照召开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《2023 年度总经理工作报告》《关于 2023 年度 母公司 ...

关于宝山钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宝山钢铁股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1058153000 1、 专项审计报告 2、 附表 1 3、 附件 2 4、 附件 3 关于宝山钢铁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 初往来资 | 往来累计发 | 往来资金 | 偿还累计发 | 末往来资 | | 往来性质 | | 来 | 名称 | 公司的关系 | | | 生金额（不 | 的利息 | | | 原因 | | | | | | 计科目 | 金余额 | 含利息） | （如有） | 生金额 | 金余额 | | | | ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （张克华 已离任） 2023年1月-6月，本人担任宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝 钢股份"或"公司"）的独立董事。2023年任职期间，本人按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件规定，本着对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务， 忠实、勤勉地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人1953年8月生，中国国籍，教授级高级工程师。1980年毕业 于华东理工大学，2000年获得中国石油大学管理科学与工程专业硕士 学位。 本人在企业管理、公司治理、工程建设管理、绿色发展等方面具 有丰富经验。历任中国石油化工集团公司总经理助理、工程部主任， 中国石油化工股份有限公司副总裁，炼化工程(集团)股份有限公司副 董事长。2015年12月至2017年2月任武汉钢铁股份有限公司第七届董 事会独立董事。2017年2月至2023年6月任宝钢股份独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十九次会议审议通过了《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事 宜的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的限制性股票共计 134,617,250 股。现将相关事项公告如下： 一、公司第三期 A 股限制性股票计划已履行的相关程序 1.2021 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案） 及其摘要>的议案》及其他相关议案。 2.2022 年 4 月 11 日，公司控股股东收到国务院国有资产监督管 理委员会《关于宝山钢铁股份有限公司限制性股票激励计划的批复》 （国资考分〔2022〕110 号文），原则同意公司实施限制性股票激励 计划。 3.2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《宝 山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》 及其他相关议案。 4.2022 年 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-018 宝山钢铁股份有限公司 关于 2023 年下半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润 39,729,965,332.37 元。公司已于 2023 年 10 月 16 日派发 2023 年上半年现金股利 0.11 元/股（含税）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发 2023 年下半年现金股利 0.20 元 ...

宝山钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70005948_B01号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宝山钢铁股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝山钢铁股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宝山钢铁股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部 ...

宝山钢铁股份有限公司 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-020 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 本次修订主要根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中 涉及独立董事的履职要求、任职资格、任免程序、年度述职以及中 期分红等相关条款进行修订，共涉及《公司章程》正文内容 10 条， 《公司章程》附件《股东大会议事规则》3 条、《董事会议事规则》1 条、《监事会议事规则》2 条。 | 《公司章程》原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 11.公司的经营宗旨是： | 11.公司的经营宗旨是： | | 坚 ...

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，宝山钢铁股份有限公司编制了后附的2023年度涉及宝武集团财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宝山钢铁股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宝山钢铁股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对宝山钢铁股份有限公司2023年度财务报表出具审 计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解宝山钢铁股份有限公司2023年度涉及宝武集团财务有限责任公司 关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 我们审计了宝山钢铁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70005948_B01的无保留意见审计报告。 涉及财务公司 ...

宝山钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2023年风险管理 情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、 太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司 占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司 占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款 ...

宝山钢铁股份有限公司 已审财务报表 2023年度 宝山钢铁股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 公司资产负债表 | 10 | - | 11 | | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | | 公司利润表 | | 14 | | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | | 合并股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 165 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...