证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-019 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技 ...

- 1 - 宝山钢铁股份有限公司 章 程 （待股东大会审议） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 党委 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 37 | | ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"、"公司"）以 "成为全球最具竞争力的钢铁企业和最具投资价值的上市公司"为愿 景，致力于为客户提供超值的产品和服务，为股东和社会创造最大价 值，实现与相关利益主体的共同发展。着眼未来，宝钢股份对自身的 发展前景充满信心，深刻认同并挖掘公司内在价值。为了更好地维护 全体股东的权益，公司将推进"提质增效重回报"行动，确保所有相 关利益方共享公司发展的成果，实现可持续发展。 一、提升经营质量 2023 年，宝钢股份积极应对严峻复杂的市场环境，克服供强需 弱、行业下行等多重压力和挑战，聚焦做强主业，以"四化四有"为 经营纲领，坚持高质量发展，提升经营效率和盈利能力。不断深化产 销研一体化实体化变革，深入开展对标找差，克服原料成本上涨压力， 经营业绩持续保持国内行业第一。动态优化购销策略，调整产线分工 与资源分配，持续推进市场开拓与产品结构优化，加大出口力度，差 异化产品和 ...

（一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执 业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民 币 24.97 亿元）。 2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家， 收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金 融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技 术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。 （二）聘 ...

二、独立董事任期即将届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在 上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事陆雄文先 生、谢荣先生、白彦春先生将于 2024 年 5 月 20 日任期届满 6 年。 鉴于目前公司第八届董事会成员共计 10 名，其中独立董事 5 名， 陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生的任期届满离任将导致公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先 生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公 司股东大会选举产生新的独立董事。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-023 宝山钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 宝山钢铁股份有限公司（以 ...

宝山钢铁股份有限公司 董事会审计及内控合规管理委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，宝山钢铁股份有限公司董事会审计及内控合规管理 委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及公司《董事会审计及内控合规管理委员会议 事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将一 年来的履职情况报告如下： 一、审计及内控合规管理委员会基本情况 报告期末，公司董事会审计及内控合规管理委员会由 5 名独立董 事组成，包括谢荣董事、陆雄文董事、白彦春董事、田雍董事和陈力 董事，由独立董事会计学教授谢荣董事担任主任。 二、审计及内控合规管理委员会 2023 年度会议情况 2023 年度，审计及内控合规管理委员会共召开 6 次会议，具体 情况如下： 1.2023 年 2 月 28 日召开八届二十六次董事会审计及内控合规管 理委员会会议，审议《关于 2023 年金融衍生品操作计划、交易授权 及 2022 年金融衍生品开展情况的议案》。 2.2023 年 3 月 24 日召开八届二十七次董事会审计及内控合规管 ...

（白彦春） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年8月生，中国国籍。1988年5月获中国政法大学法学学 士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生 班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。现任紫顶（北 京）企业服务有限公司执行董事。 本人在公司治理、企业风险管控等方面具有丰富的经验。执业特 长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神 华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中 国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在 多年执业生涯中，本人曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁 员审理过国际商会（ICC）仲裁案件。本人现主攻公司治 ...

公司基本信息 - 公司代码为600019，公司简称为宝钢股份[1] - 公司的中文名称为宝山钢铁股份有限公司，中文简称为宝钢股份[18] 股利分配 - 2023年下半年公司拟派发现金股利0.20元/股，预计分红43.40亿元，占合并报表下半年归属于母公司股东净利润的58.72%[4] - 建议公司维持利润分配周期，中期分红金额不低于中期合并报表归属于母公司股东净利润的50%[5] 行业形势 - 2024年，钢铁行业面临需求放缓、钢材出口承压等挑战[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入为344,500百万元，同比下降6.3%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11,944百万元，同比下降2.0%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25,302百万元，同比下降43.4%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为200,325百万元，同比增长2.9%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.54元/股，同比下降1.8%[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.01%，较上年同期减少0.32个百分点[21] 业务发展 - 公司全年实现“1+1+N”产品销量2792万吨，同比上升10%，冷轧汽车板获评工信部第七批制造业单项冠军产品[42] - 公司围绕能效提升、物流降本、经济炉料、付现费用等重点挖潜，2023年实现成本削减50.1亿元，超额完成年度目标[43] 环保和可持续发展 - 公司全面完成超低排放改造和公示，获得多项环保奖项[44] - 公司绿电交易量位列中国企业排行榜第二[45] - 公司在技术研发方面取得多项突破，获得多个奖项认可[46] - 公司加快数字化转型和智能化升级，多个重要大数据应用系统上线[47] - 公司不断提升ESG绩效，入选多个可持续发展年鉴和获得多个奖项认可[48] - 公司继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级，获得多个荣誉奖项[49] 公司治理 - 公司加强董事会多元化和专业化建设，引入具有国际法学专业背景的女性独立董事[138] - 公司设立四个专门委员会，独立董事在审计及内控合规管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中担任主任[140] - 公司持续完善公司治理体系，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，加快推动合规管理建设[141] 风险管理 - 公司面临海外投资项目建设、大宗原料价格波动、环境保护、安全生产等风险，需加强风险防范能力[137] 高管团队 - 邹先生具有丰富的钢铁生产制造管理经验，曾历任多个钢铁公司的高管职务[156] - 吴先生在钢铁生产制造管理和企业管理领域有着丰富经验，曾在宝钢股份和武钢有限等公司担任要职[157] - 高先生在钢铁企业生产经营和绿色发展管理方面具备丰富经验，曾担任太钢集团的多个重要职务[158] - 姚先生在钢铁企业生产制造和绿色发展领域有着丰富经验，曾在宝钢和宝山钢铁等公司担任重要职务[160]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-022 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》"第七号——钢铁"要求，公司 2024 年第一季度主要经营数 据公告如下： 一、 公司经营亮点 一季度，公司扎实推进各项变革举措落地，持续深化对标找差， 聚焦内部能力提升，加大效率和效益双提升力度；充分发挥一公司 多基地协同优势，深化产线优化分工和资源优化配置，持续优化产 品结构，发挥公司差异化产品优势。报告期内，公司累计完成铁产 量 1,187.8 万吨，钢产量 1,309.5 万吨，商品坯材销量 1,252.4 万 吨，实现合并利润总额 27.9 亿元。 经营业绩保持国内行业第一。一季度公司克服钢材市场下行 以及购销价差收窄等不利影响，围绕制造能力提升、高炉稳定运行、 成本削减、产品结构优化等加大经营改善力度，扎实推进各项变革 举措落地。一季度实现利润总额 27.9 亿元， ...

其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议。 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易 双方的利益。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-016 宝山钢铁股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，审查了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。经审查，全体独立董事认为，公司 2024 年日常关联交易额预计符合公司正常业务发展需要，关联交易定价公 允、合理，不损害关联交易双方的利益，符合公司及全体股东的最大 利益，公司减少和规范关联交易的措施合法、有效。全体独立董事一 致同意将本议案提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十九次会议，审 议了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事高祥明、 ...