股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 II. 已發行股份變動 公司名稱: 中國南方航空股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01055 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 | RMB | | 4,643,997,308 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 | RMB | | 4,643,997, ...

报告公司投资评级 - 报告给予南方航空"买进"的投资评级 [2] 报告的核心观点 - 2023年国际航线复苏滞后、高油价拖累公司盈利修复,公司全年扣非后净亏损42.1亿元 [3] - 2024年Q1公司成功扭亏为盈,国际航线复苏带动公司业绩修复 [3][4] - 未来国际航线复苏趋势不变,公司盈利弹性有望释放 [5] - 预计2024-2026年公司净利润将实现扭亏为盈并持续增长,EPS分别为0.29元、0.48元、0.58元 [6] 公司投资价值分析 - 公司构建以广州、北京为枢纽的航空网络,客运量长期处于业内领先水平 [2] - 2023年公司单位吨公里成本较2019年上升11.1%,吨公里毛利仅为2019年的62.5% [3] - 2024年公司单位吨公里成本同比下降约9%,毛利率提升至10.9% [4] - 公司当前估值较低,A股对应PE为20倍、12倍、10倍,H股对应PE为10倍、6倍、5倍 [6]

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-030 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第九届董事会第二十一次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗 来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会 议，授权蔡洪平董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席 本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董 事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次 会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序 符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 经出席本次董事会的董事审议并表决， ...

会议审议 - 2024年5月24日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《公司章程》等修订方案[1] - 2024年5月24日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《监事会议事规则》修订方案[1] 股份情况 - 公司首次A股股票发行完成后股份总数为43.74178亿股，均为普通股[8] - 设立时已发行22亿股A股股票（国家股），已发行11.74178亿股H股股票[8] - 发起人持有9,404,468,936股A股，占股本总额的51.62%[10] - 其他境内投资人持有4,072,423,551股A股，占股本总额的22.47%[10] - 境外投资人持有4,643,997,308股H股，占股本总额的25.63%[10] 发行历史 - 2008年通过资本公积金转增股本发行新股，A股21.87089亿股，H股5.87089亿股[9] - 2009年非公开发行7.2115亿股A股和7.2115亿股H股[9] - 2010年非公开发行15.015亿股A股和3.125亿股H股[9] - 2017年非公开发行2.70606272亿股A股[9] - 2018年非公开发行15.78073089亿股A股和6.00925925亿股H股[9] - 2020年非公开发行6.08695652亿股A股和10.88870431亿股H股，公开发行160亿元A股可转换公司债券[9] - 2022年非公开发行3.68852459亿股A股和8.03571428亿股H股[9] 股东权益与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[14] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[15] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖证券收益归公司[15] 公司治理 - 股东大会是公司权力机构，行使多项职权，可授权董事会办理事项[24] - 董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[23] - 董事会不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[25] 会议相关规定 - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[29] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制[36] - 公司在股东会通过利润分配方案后，两个月内完成股利派发[37] 组织架构 - 公司设立党委，设党委书记等，党委发挥领导作用[39] - 董事会由五至十一名董事组成，独立董事人数有要求[41] - 公司设董事会秘书、总经理、监事会等[60][61] 会计相关 - 公司会计年度采用公历日历年制，自1月1日起至12月31日止[67] - 公司会计核算以人民币为记账本位币，会计记录文字使用中文[67] - 公司应制作财务报告并依法经审查验证[67]

中国南方航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，促进 公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《中国南方航空股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）、《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（ 以下简称《董事会议事规则》）、《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度 》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，制订中国南方航空股份有限公 司董事会独立董事专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）工作细则。（以下简 称本细则）。 第二条 独立董事专门会议按照本细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何超琼,已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份 有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 / 13 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关规定和《中国南方航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），公司建立独立董事工作制度（以下 简称本制度），为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事人数应当不少于 ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 编号： 02-042022000617-5 号 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 8 日刊登于香港联合交易所有 限公司（https://www1.hkexnews.hk）、公司网站（https://www.csair.com）的《股东 周年大会通告》《股东周年大会补充通告》及于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 9 日在信息披露指定报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张俊生,已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份 有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范常政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定： (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已承诺参加最近一期证券交易所认可的培训并取得相关培 训证明材料。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于 ...

会议情况 - 2024年5月24日召开第九届监事会第二十次会议，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过经营租赁49架窄体机议案[3] - 审议通过修订监事会议事规则议案并提交股东大会[5] - 审议通过监事会换届议案，提名任积东、魏振兴为候选人并提交[6] 候选人信息 - 任积东59岁，2021年12月起任监事会主席[8] - 魏振兴45岁，2023年5月起任法律标准部总经理[10]