一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作（2 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川 路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李光金先生、周友苏先生、赵泽松先生、 曹麒麟先生的任职经历以及签署的相关自查文件等资料，各 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事 独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-040 四川路桥建设集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况 的公告 2022 年，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）向四川高速公 路建设开发集团有限公司（以下简称川高公司）、四川藏区高速公路有限责任公 司（以下简称藏高公司）、四川省港航开发集团有限责任公司发行股份及支付现 金购买四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）95%股权，向蜀 道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）、川高公司、四川高路文化旅游 发展有限责任公司（以下简称高路文旅）发行股份购买四川蜀道建设工程有限公 司（原名四川高路建筑工程有限公司，以下简称高路建筑）100%股权，向川高 公司发行股份购买四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称高路绿化） 96.67%股权，同时向蜀道资本控股集团有限公司非公开发行股份募集配套资金 （以下简称本次交易）。 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》及四川路桥建设集团股份有限公司（ 以下简称公司）的《章程》《董事会风控与审计委员会工作 制度》等规定和要求，公司 董事会风控与审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风控与 审计委员会对公司会计师事务所2024年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）成立于1986年，于2012年由有限责任公司转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中 和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首 批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所，新《证券法》 实施前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从 事证券服务业务会计师事务所备案。截至2024年12月31日， 信永中和合伙人(股东)259人，注册会计师1780人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA8B0078 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川路桥建设集团股份有限公司（以下简 称"四川路桥公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025CDAA8B0082 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所的要求，四川路 桥公司编制了本专项说明所附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是四川路桥 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四川路桥公司 2024 年度财务报表时所 复核的会计 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2][3] - 签字项目合伙人张卓近三年签和复核4家，签字注册会计师王宇飞签和复核2家[4] 业务数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[6] - 2023年度上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，建筑业客户6家[6] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6] - 53名从业人员受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[6] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15] 审计工作 - 2024年审计遵守规定，发表独立意见并出具报告[8] - 实施完善项目质量复核程序[8] - 就重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] - 制定全面合理、可操作审计方案，满足年报披露时间要求[11]

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，扎实推进高质量发展，提高投 资者回报，切实维护全体股东利益，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 公司或本公司）于 2024 年 6 月 25 日披露了《四川路桥关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的公告》（以下简称《行动方案》，公告编号 2024-060）。 公司根据《行动方案》积极开展和落实相关工作，现将《行动方案》实施及 评估情况报告如下： 一、优化产业根基，创新引领可持续发展 （一）持续做强主业，夯实发展根基 2024 年，公司深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精 神，以主营业务为核心，深化改革创新，聚力提质增效。面对复杂多变的外部环 境，公司经营态势总体平稳，展现出较强的发展韧性。2024 年，公司资产总额 2,397.73 亿元，全年实现营业收入 1,072.38 亿元、归属于上市公司股东的净利润 72.10 亿元。公司下属子 ...

第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 四川路桥建设集团股份有限公司 1 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。 独立董事李光金先生为专门会议主持人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于为矿业集团提供关联担保的议案》 的审查意见 经讨论，《关于为矿业集团提供关联担保的议案》符合 公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事 项提交公司第八届董事会第五十四次会议审议，且关联董事 ...

关联交易额度 - 公司2024年度日常性关联交易调整后预计额度为1168.89亿元[1] 各类关联交易实际与预计金额 - 出售商品预计6.38亿元，实际发生1.52亿元[3] - 接受劳务预计27.58亿元，实际发生16.30亿元[4] - 采购商品预计167.75亿元，实际发生95.77亿元[5] - 2024年提供劳务关联交易预计964.18亿元，实际发生640.81亿元[9] - 2024年关联租赁预计1.00亿元，实际发生0.15亿元[9] - 2024年资金使用费预计1.00亿元，实际发生0.23亿元[9] - 2024年担保费预计1.00亿元，实际发生0.36亿元[9] - 2024年各类关联交易预计合计1168.89亿元，实际发生755.15亿元[9] 部分子公司关联交易情况 - 蜀道智慧交通集团及其子公司接受劳务预计9.32亿元，实际发生9.54亿元[3] - 四川蜀道物流集团及其子公司采购商品预计49.14亿元，实际发生44.13亿元[4] - 四川高速公路建设开发集团及其子公司出售商品预计2.73亿元，实际发生0.14亿元[3] - 四川高速公路建设开发集团及其子公司接受劳务预计6.10亿元，实际发生1.61亿元[3] - 四川蜀道铁路投资集团及其子公司接受劳务预计6.72亿元，实际发生1.25亿元[3] - 四川蜀道城乡投资集团及其子公司采购商品预计7.66亿元，实际发生2.51亿元[4] - 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司提供劳务预计446.74亿元，实际发生308.60亿元[6] - 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司提供劳务预计259.16亿元，实际发生195.17亿元[8] - 四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司提供劳务预计116.94亿元，实际发生51.01亿元[6] - 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司提供劳务预计57.88亿元，实际发生38.72亿元[7] - 四川广绵高速公路有限责任公司提供劳务预计75.71亿元，实际发生73.03亿元[7]

2024 四川路桥建设集团股份有限公司 可持续发展报告 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 公司基本信息 | 03 | | 议题重要性评估 | 08 | | 可持续发展治理 | 14 | | 数据表 | 94 | | --- | --- | | 对标索引表 | 101 | | 第三方鉴证报告 | 103 | 环境篇 社会篇 ENVIRONMENTAL | 应对气候变化 | 17 | | --- | --- | | 污染物排放 | 21 | | 废弃物处理 | 22 | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | 环境合规管理 | 25 | | 能源利用 | 29 | | 水资源利用 | 31 | | 循环经济 | 32 | 01 02 03 SOCIAL | 员工 | 35 | | --- | --- | | 安全生产 | 49 | | 质量管理 | 55 | | 数据安全与客户隐私保护 | 58 | | 创新驱动 | 59 | | 供应链管理 | 63 | | 平等对待中小企业 | 65 | | 乡村振兴 | 65 | | 社会贡献 | 67 | 治理 ...