业绩数据 - 2024年度公司营业收入总额1072.38亿元，2023年度为1150.42亿元[4][28] - 2024年度营业总成本986.97亿元，2023年度为1033.80亿元[28] - 2024年度营业利润91.44亿元，2023年度为110.49亿元[28] - 2024年度净利润73.65亿元，2023年度为90.37亿元[28] - 2024年基本每股收益0.83元/股，2023年为1.04元/股[28] 资产负债 - 2024年末流动资产合计1572.43亿元，2023年末为1460.88亿元，增长7.64%[19] - 2024年末非流动资产合计825.30亿元，2023年末为948.26亿元，下降12.97%[19] - 2024年末资产总计2397.73亿元，2023年末为2409.15亿元，下降0.48%[19] - 2024年末流动负债合计1310.53亿元，2023年末为1243.03亿元，增长5.43%[21] - 2024年末非流动负债合计580.60亿元，2023年末为658.62亿元，下降11.85%[21] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34.27亿元，2023年为 - 21.18亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 101.62亿元，2023年为 - 105.05亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为55.11亿元，2023年为27.56亿元[34] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益合计478.37亿元，2023年末为451.27亿元，增长6.00%[21] - 2024年末少数股东权益28.23亿元，2023年末为56.24亿元，下降49.81%[21] - 2024年末股东权益合计506.60亿元，2023年末为507.50亿元，下降0.18%[21] 其他财务信息 - 公司成立于1999年12月28日，注册地为成都高新区[49] - 公司经营范围包括项目投资、公路工程、清洁能源和新材料业务等[49] - 财务报表于2025年4月22日由董事会批准报出[50] - 公司以12个月作为一个营业周期[57] - 公司编制和披露财务报表遵循重要性原则[60]

内部控制审计 - 审计四川路桥公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议情况 - 2024年召开18次董事会、9次股东大会，独立董事均按时出席[3] - 2024年召开7次风控与审计、7次独立董事专门、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事全参加[4][5][6] 业务调整 - 2024年底将矿业新材料和清洁能源板块调整为参股运营[14] 决策事项 - 2024年12月4日审议通过控股股东变更同业竞争承诺内容议案[15] - 聘请信永中和为2024年度财务及内控审计机构[15] - 对主要电站建筑物及设备预计使用年限会计估计变更[17] - 审议通过补选董事、聘任总经理和副总经理等议案[17] - 审议通过2019年和2021年限制性股票激励计划相关议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行职责维护股东权益[20]

公司治理 - 2024年召开18次董事会、9次股东大会，独立董事赵泽松均按时出席[3] - 2024年召开7次风控与审计委员会会议，赵泽松履职[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，赵泽松履职[5] - 2024年召开2次提名委员会会议，赵泽松履职[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议，赵泽松审议12项议案[6] - 赵泽松2024年累计现场工作时间不少于15日[11] - 2025年独立董事将继续履职[23] 业务调整 - 2024年底将矿业新材料和清洁能源板块调整为参股运营[15] 议案审议 - 2024年12月4日审议通过控股股东变更同业竞争承诺内容的议案[15] - 第八届董事会审议通过补选董事、聘任总经理和副总经理等议案[20] - 董事会审议通过2019年限制性股票激励计划部分解除限售及回购注销等议案[21] - 董事会审议通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售议案[21] 财务相关 - 赵泽松认为公司财务数据真实准确，内控评价报告客观全面[15] - 聘请信永中和会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[17] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18] - 对主要电站建筑物及电站设备预计使用年限会计估计进行变更[18] 关联交易 - 赵泽松对公司多项关联交易事项事前审核，认为有利发展且无利益损害[13] 薪酬情况 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬制定合理[20]

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 周友苏 2024 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正 发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司 的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2024 年度（报告期）工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周友苏，1953 年 11 月出生，本科学历。1983 年 7 月至 今，在四川省社会科学院从事法学研究工作。现任四川省 社会科学院研究员、教授，国务院特殊津贴专家，四川省 学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国 法学会证券法学研究会副会长，炼石航空科技股份有限公 司、四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自 ...

公司治理 - 2024年召开18次董事会、9次股东大会，独立董事均按时出席[3] - 独立董事出席18次董事会会议，6次通讯参会，出席7次股东大会[3] - 报告期内召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事为主任委员履职[4] - 报告期内召开7次风控与审计委员会会议，独立董事参会履职[4] - 报告期内召开2次提名委员会会议，独立董事参会履职[5] - 报告期内召开2次战略决策委员会，独立董事参会履职[5] - 报告期内召开7次独立董事专门会议，审议12项议案[6] - 独立董事累计现场工作时间不少于15日[11] 业务调整 - 2024年底将矿业新材料和清洁能源板块调整为参股运营[16] 议案审议 - 2024年12月4日审议通过控股股东变更同业竞争承诺内容议案[16] - 第八届董事会审议通过补选董事、聘任总经理等议案[19] - 报告期内董事会审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案[20] - 报告期内董事会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[21] 其他事项 - 独立董事对子公司多项关联交易事项进行事前审核[13] - 公司关联交易能获施工收益，不损害公司及股东利益，不影响独立性[15] - 报告期内未出现被收购相关情况[16] - 聘请信永中和为2024年度财务及内控审计机构[17] - 报告期内对主要电站建筑物及设备预计使用年限会计估计变更[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[22]

四川路桥建设集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 462 四川路桥建设集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙立成、主管会计工作负责人王文德及会计机构负责人（会计主管人员）冯静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月22日，公司召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。公司本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每股派发现金红利0.377元（含税）。截至2024年年度报告披露日，公司总股本为8,710,039,485 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红 ...

担保情况 - 公司拟为矿业集团不超8.92亿元本金及对应利息等担保[2][3] - 截至2024年底公司为矿业集团担保余额26.95亿元[2] - 截至2024年底公司对外担保总额305.86亿元，占净资产63.94%[18] 矿业集团业绩 - 2024年底资产总额168.59亿元，负债90.06亿元，净资产78.53亿元[8] - 2024年营收38.76亿元，净利润 - 1.53亿元[8] 股权结构 - 蜀道集团和公司对矿业集团分别持股60%和40%[9] 决策进展 - 2025年4月相关会议通过担保议案，待股东会批准[4][5] - 董事会表决8票赞成，关联董事回避[5]

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司） 的《章程》《董事会风控与审计委员会工作制度》（以下简 称委员会工作制度）等有关规定，公司第八届董事会风控 与审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，认真高效地履行相应 工作职责。现就2024年度（报告期）履职情况汇报如下： 报告期内，董事会风控与审计委员会共召开了7次会议， 审议议题及听取汇报事项共23项，全体委员均亲自出席会 议。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第八届董事会风控与审 计委员会2024年第一次 | 审议、听取公司财务部汇报2023年年报 编制工作时间安排、信永中和会计师事 | | | 2024年1月17日 | | | | 1 | | 会议 | 务所汇报2023年年报审计计划等3项议 | | | | | 题及汇报事项 | | | | 第八届董事会风控与审 | 审议、听取 ...

重要内容提示: 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-043 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第四季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川自隆高 速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川路桥城投环保材料 有限责任公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川新锂想能源科技有限责任公司。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议、2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》， 2024 年度本公司计划提供担保预计总额不超过 629.46 亿元（包含以前年度已签 担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金 额为 167.94 亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、 联营公司提供担保预计金额为 9.17 ...