证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-040 一、本次分拆上市的基本情况 2023 年 1 月 12 日，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 筹划青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市的议案》。 2023 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市的议案》等与公司拟分拆青岛信芯微电子科技股份有 限公司（以下简称"信芯微"）至上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创 板上市（本公告中简称"本次分拆上市"）相关的议案。 海信视像科技股份有限公司 关于分拆所属子公司至科创板上市暂时终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的 ...

海信视像科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高董事会决策及内部控制能力，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"、"本委 员会"、"委员会"），并制定本《海信视像科技股份有限公司审计委员会工作 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由四名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应过半数，委员中有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 主任委员和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举 ...

第一章 总则 第一条 为规范海信视像科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海信视像科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本《海信视像科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 高级管理人员，是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事应过半数。 海信视像科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

海信视像科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理体系，优化公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"、"本委员会"、"委员会"），并制定本 《薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指《公 司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由四名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持本 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 主任委员和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：海信视像科技股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受海信视像科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关文件及其复印件，核对 了其中相关文件的原件，并取得贵公司向本所作出的如下保证：贵公司已向本所 提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复 印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本 材料或原件完全一致，各文件的原件的效 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-037 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董事会 第一次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于2024年6月4日以现场结合通讯 方式召开。会议以通讯方式通知，经全体董事一致推举，本次会议由董事于芝 涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及 相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会董事任期一 致。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 于芝涛先生简历详见附件。 （二） 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 董事会审议通过了《关于修订<审计委员 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为98人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为885,328,461股，占比68.4481%[4] 议案表决情况 - 《2023年度审计报告》等多项议案同意票数比例超99.99%[7][8][9][13][14][16][17] - 《2023年年度利润分配方案》同意比例达100%[7][8][9][13][14][16][17] - 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》同意票数880,151,003，比例99.4152%[11] - 《关于购买上市公司董监高责任险的议案》同意票数878,159,127，比例99.1902%[12] - 5%以下股东对《2023年年度利润分配方案》同意票数276,529,259，比例100%[22] - 5%以下股东对《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》同意票数271,351,801，比例98.1277%[22] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事，于芝涛得票884,534,168，比例99.9103%等[18] - 董事会换届选举独立董事，赵曙明得票879,588,680，比例99.3517%等[20] - 监事会换届选举监事，陈彩霞得票885,254,862，比例99.9917%[21] - 选举贾少谦等人为公司第十届董事会董事，各有相应票数及占比[23] 其他情况 - 议案3、4、5、9、10、11为涉及中小投资者单独计票的议案[25] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市君合（青岛）律师事务所[26] - 律师见证公司本次股东大会决议合法有效[27]

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-038 海信视像科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《海信视像科技股份有限公司章程》的 有关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会 由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和 1/3 的公司职工代表，监事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 2024 年 6 月 4 日，公司工会召开第五届五次职工代表大会，审议通过并选 举张然然女士为公司第十届监事会职工监事，与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的其他两名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。 张然然女士简历：中国海洋大学管理学硕士，历任海信视像科技股份有限 公司人力资源部招聘管理，青岛海信电器营销股份有限公司行政管理部人事主 管、培训主管、薪酬管理，青岛海信电器营销股份有限公司人力资源部副总经 理；现于本公司人力资源部负责人才发展管 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年6月4日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举陈彩霞女士为公司监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月12日[2] - 预计回购金额37,670.85 - 75,341.70万元[2] - 拟回购股份价格不超30元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数2,085.1380万股，占比1.60%[2] - 累计已回购金额51,145.40万元[2] - 2024年5月回购478.0641万股，占比0.37%[4] 价格与资金 - 实际回购价格22.95 - 27.50元/股[2] - 2024年5月回购最高价27.50元/股，最低价26.83元/股[4] - 2024年5月支付资金13,042.83万元[4]