重大交易报告标准 - 重大交易（除担保、资助）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 标的上一会计年度营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[11] - 标的上一会计年度净利润占经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] 日常交易报告标准 - 日常购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[17] - 日常出售产品等合同金额占上一会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[17] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[20] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[20] 其他报告情形 - 营业用主要资产被查封等超30%需报告[24] - 5%以上股份质押、冻结等需报告[27] - 5%以上股东或实控人持股变化较大需报告[27] - 董高、5%以上股东及其一致行动人违规增减持需报告[31] - 政府补助对损益影响占经审计净利润10%以上且超100万元需报告[34] - 政府补助对资产影响占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[34] - 涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需报告[35] - 已披露重大事项标的超约定期限3个月未交付或过户需报告[38] 报告要求 - 报告义务人在决议、签约、知悉时最先触及的时点报告[40] - “及时”指事项发生日当天报告[40] - 重大事项报告最晚不迟于次一自然日12:00，间隔不超24小时[41] 报告管理 - 证券部建立自查机制，报告义务人回复问询[41] - 报告内容含情况、影响及措施等[42] - 各部门指定联络人并报备[42] - 报告义务人等保密[43] - 信息平台发布前核查[43] - 证券部汇报建档，保存10年以上[43] 违规处理 - 知悉不报追究责任[45] - 未按规定履行义务可处罚[51] 制度生效 - 本制度董事会审议通过之日起生效[50]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司全体董事及高级管理人员[3] 薪酬构成与发放 - 非独立董事按规定领薪，未任职经批准发津贴，独立董事领固定津贴且按月发放[6][7][10] - 高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金和经营奖金构成[9] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[9] - 薪酬确定需经委员会考核、审议，分别由董事会和股东会审议方案[10] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据地区行业薪资、物价、公司经营等情况[14] - 公司可实施股权激励计划激励相关人员[16] 制度实施 - 制度自公司股东会审议通过之日起实施[20]

信息披露制度 - 规范公司和信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 审核与登记 - 拟暂缓、豁免披露信息需经相关人员审核[7] - 审核考虑信息公开等因素[8] - 登记相关事项并保存材料不少于十年[14] 披露要求 - 特定情形消除及时披露商业秘密[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[10]

投资动态 - 2025年4月21日乾照光电出资10000万元参与设立深圳铸原，占18.182%财产份额[2] - 2025年6月4日乾照光电终止与关联方共同投资[3] - 深圳铸原终止对厦门联智投资，启动解散清算程序[4] 影响说明 - 终止投资因厦门联智融资需求变化，未造成损失，无纠纷[5] - 终止投资对公司无重大不利影响，不损害股东利益[5]

公司基本信息 - 公司1997年4月17日成立，现名海信视像科技股份有限公司[1] - 注册地址为青岛市经济技术开发区前湾港路218号，注册资本1304972254元[17] - 发行后总股本27000万股，已发行股份1304972254股，均为普通股[17][20] 章程修订 - 2026年1月1日前需在章程设审计委员会行使监事会职权，不设监事会或监事[1] - 2025年6月4日会议通过修订章程并取消监事会议案[2] - 修订后董事会8名董事，含5名非独立董事、3名独立董事[4] 经营范围 - 修订章程规范经营范围表述，新增“以自有资金从事投资活动”等条目[5] - 分一般项目和许可项目，以市场监督管理部门核准为准[6] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于三年合并报表年均净利润30%[8][63] - 满足条件时，每年现金分红不少于当年净利润10%[8][63] - 资产负债率高于70%等可不进行利润分配[8][63] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可在特定情况起诉[25] - 股东对决议违法违规可请求法院认定无效或撤销[24] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] 董事与高管 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[45] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[60] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[51] 审计与财务 - 审计委员会成员4名，其中独立董事3名[57] - 公司聘用会计师事务所期限为1年，可续聘[68] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[62] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[70] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[70][71] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组[72]

离职适用情形 - 制度适用于董事及高管主动辞职、任期届满卸任等离职情形[2] 离职生效时间 - 董事辞任报告收到日生效，高管辞任董事会收到报告时生效[4] - 任期届满前被罢免，自决议作出日生效[4] 离职手续与义务 - 离职5日内或按通知办妥移交手续[8] - 董事辞任后六个月内承担忠实义务，保密至秘密公开[8] 股份转让限制 - 离职六个月内不得转让股份，任期内每年不超25%[10] - 持股不超1000股可一次全转[10] 追责与复核 - 未履行承诺董事会审议追责，追偿含直接损失[12] - 有异议15日内向审计委员会申请复核[12]

会议情况 - 海信视像第十届监事会第十次会议于2025年6月4日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[6][10][14][18][22] - 《关联方资金往来》《控股子公司终止与关联方共同投资》议案无需提交[25][30] 投资变动 - 乾照光电终止与关联方共同投资，深圳铸原终止对厦门联智投资并清算[27][28] - 未造成投资损失，对公司无重大不利影响[29]

制度议案表决 - 多项制度议案表决同意8票反对0票弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][11][15][21][25][29][34] - 董事和高级管理人员薪酬管理制度议案全体董事回避，直接提交股东大会审议[37] - 董事和高级管理人员离职管理制度议案无需提交股东大会审议[39] 信息披露制度 - 多项信息披露相关制度表决同意8票反对0票弃权0票[56][58][61][63][66][69][72] 投资事项 - 控股子公司乾照光电终止与关联方共同投资，表决同意3票反对0票弃权0票[76] - 独立董事对该投资终止议案出具同意独立意见[77] - 该投资终止事项对公司无重大不利影响[76]

公司活动安排 - 公司将于2025年6月10日14:00-17:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开智能家居专题集体业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年6月4日至6月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@hisense.com提前提交问题 [1][3] - 说明会出席人员包括总裁李炜、独立董事王爱国、财务负责人郑丽非及董事会秘书范潇 [2] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年3月31日和2025年4月25日披露《2024年年度报告》及其摘要和《2025年第一季度报告》 [2] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况进行交流 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 参会方式 - 投资者可通过互联网登录https://roadshow.sseinfo.com或扫描二维码在线参与直播 [2] - 联系部门为公司证券部 联系电话(0532)83889556 邮箱zqb@hisense.com [3]

业绩说明会信息 - 公司2025年6月10日14:00 - 17:00参加业绩说明会[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年6月4日至6月9日16:00前可预征集提问[2][6] - 会议时间可登录上证路演中心或扫码参与[5] 其他信息 - 已披露《2024年年度报告》及其摘要和《2025年第一季度报告》[2] - 联系部门为证券部，电话（0532）83889556[7] - 咨询邮箱为zqb@hisense.com[6][8]