证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-034 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第七次会议和第 九届监事会第六次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。公司独立董事 对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 5,791,744 股。 本次股票上市流通总数为 5,791,744 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三 十七次会议和第九届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《华润双鹤药 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－032 一、Ib/IIa期临床试验相关情况 试验登记号：CTR20233918 试验方案编号：SHRC-DC05F01-02 试验名称：评价DC05F01在复发/难治性卵巢癌等晚期实体瘤患 者中的疗效、安全性以及药代动力学特征的多中心、开放的Ib/IIa期 研究 试验目的：评价DC05F01在复发/难治性卵巢癌等晚期实体瘤患者 中的疗效 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资孙公司北京双鹤润创科技有限公司 DC05F01 临床试验进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月从美 国Novita Pharmaceuticals, Inc.引进了Fascin蛋白抑制剂(以下简称 "DC05F01")，并于2022年3月底获得了DC05F01药物临床试验批准 通知书，具体情况详见公司于2021年7月21日、2022年4月7日在上海 证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第九届董事会第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月7日召 开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，同意聘任谭和凯先生担任公司董事会秘书，其任职待生效， 具体详见 公 司 于 2024 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》(公 告编号：临2024-007)。 谭和凯先生近期已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘 书任职培训，取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案经 上海证券交易所审核无异议通过。谭和凯先生自本公告披露之日起就 任公司董事会秘书，履行董事会秘书职责。 董事会秘书联系方式如下： 电话：010-64398099 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－033 华润双鹤药业股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 1 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 ...

2023 年度业绩说明会会议纪要 2024 年 3 月 25 日 2024 年 3 月 25 日(星期一)上午 10:00—11:30 二、会议召开地点 华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 现场：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 网 络 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 络 平 台 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 三、会议召开方式 现场、视频结合网络互动方式 四、公司出席领导 董事长陆文超先生 独立董事刘宁先生 副总裁谭和凯先生(代为履行董事会秘书职责) 五、会议纪要 (一)现场互动问题回答 问题1： 大输液 23 年实现高增长的原因？大输液全年的销量及 增速预期？BFS 输液和直立软袋输液的替代情况？后续营养及治疗 性输液占比是否有望提升？ 答：2023 年公司大输液业务在整体业绩贡献中发挥了非常大的 作用。受一季度疫情放开、需求量增加，叠加基层医疗放开相关限制 2023 年公司不断调整产品结构，落实输液领域"一轴两翼"战 略：基础输液持续提升高毛利产品占比，软包装产品销量占比达六成 左右 ...

特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－031 华润双鹤药业股份有限公司 关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司 刊发 2023 年业绩公告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任 公司通知，其间接控股公司华润医药集团有限公司于 2024 年 3 月 26 日在香港联合交易所有限公司刊发了 2023 年业绩公告。 投资者如需了解华润医药集团有限公司 2023 年业绩公告的详细 信息，请查询香港联合交易所有限公司网站：http://www.hkexnews.hk。 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－030 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 丙戊酸钠注射用浓溶液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国 家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的丙戊酸钠注射用 浓溶液(以下简称"该药品"《药品注册证书》 ) (证书编号：2024S00420； 2024S00430)。现将相关情况公告如下： 一、批件主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：丙戊酸钠注射用浓溶液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sodium Valproate Concentrated | | Solution for Injection | | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 规格 | 3ml:0.3g(按 C₈H₁₅NaO₂计 ...

关于收购华润紫竹药业有限公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，华润双鹤药业股份有限公司与北京医药集团 有限责任公司签署关于华润紫竹药业有限公司之《股权转让协议》。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-029 华润双鹤药业股份有限公司 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 23 日 1 上述股权转让情况及协议主要内容详见本公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》上披露的《关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2024-011)。 ...

财务状况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.57元(含税)，总计267,213,180.26元(含税)，占2023年归属于上市公司股东的净利润的20.05%[6] - 公司总股本为1,039,740,001股，剩余母公司未分配利润6,241,994,112.70元，剩余合并未分配利润9,403,412,640.67元，将结转以后年度分配[6] - 华润双鹤药业2023年度营业收入达到102.22亿元人民币，同比增长6.20%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为13.33亿元人民币，同比增长12.96%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为16.31亿元人民币，同比增长15.15%[15] - 2023年基本每股收益为1.30元，同比增长14.09%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.20元，同比增长14.48%[15] - 2023年度非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为99.93亿元人民币[17] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为-2.00亿元人民币，当期变动影响金额为12.87亿元人民币[18] 业务发展 - 华润双鹤药业2023年实现营业收入102.2亿元，同比增长6.2%，净利润13.3亿元，同比增长13%[19] - 公司研发创新取得较大成果，已基本完成第一发展阶段“产品驱动期”核心能力构建[20] - 公司加快外延发展，完成天安药业股权并购项目，引进5个高质量产品[20] - 公司持续强化仿制药“研产销”综合能力，提升集采产品研发效率[20] - 公司进一步提升卓越运营管控能力，有效调配和优化生产资源[20] 行业趋势 - 中国医药市场保持乐观增长，年增长率4%-5%[21] - 2023年全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，医药制造业营业收入预计为29,650亿元，同比增长5%[22] - 公司研发投入年均增长超20%，在全球新药研发数量排名第二[23] - 药品追溯码标识规范实施，推动药品全过程信息化追溯体系建设[23] - 第八批、第九批带量采购陆续落地，预计2024年3月实施[23] - 新版国家医保药品目录调整，126个药品新增进入目录，价格平均降幅61.7%[23] 产品线和业务拓展 - 公司在慢病业务领域形成了多品类降压产品线，降压领域奥美沙坦酯氨氯地平片和缬沙坦氨氯地平片等新产品获批[24] - 专科业务主要在儿科、肾科、精神/神经、抗凝和麻醉镇痛等领域布局，通过自研、产品合作、并购等方式逐步拓展产品线[24] - 输液业务规模占比最大，公司在安徽芜湖、湖北武汉、陕西西安、河南平顶山四大基地提升产线自动化水平，输液销量大幅提升[25] 公司治理 - 公司董事会下设战略、审计与风险管理、提名与公司治理、薪酬与考核四个专门委员会，促进董事会的规范运作和科学决策[110] - 公司实施限制性股票激励计划，将高管人员薪酬激励与公司业绩紧密关联，调动员工积极性[111] - 公司持续提高信息披露质量，坚守信息披露合规底线，提升信息披露的透明度和及时性，助力投资者做出价值判断和投资决策[111] 人才培养和发展 - 公司持续深化分层分类人才体系建设，推进“3+3”支队伍建设，包括经营管理人才及梯队建设、科技人才及关键岗位梯队建设、技能人才及管培生队伍建设[160] - 公司开展“未来之星”新员工培训项目，优化跟踪培养，保留与充实青年人才队伍[162]

关于本报告 董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 报告说明 为更好地回应各利益相关方的关切与诉求，华润双鹤编制并发布了《2023年度可持续发展报告》。 本报告为华润双鹤自2008年来发布的第十六份年度社会责任报告(可持续发展报告)。报告全面、客观地阐述了华润双鹤在2023年 度中，在推进环境、社会与公司治理的可持续发展、履行社会责任方面的举措与成果。通过本报告，华润双鹤希望在与各利益相关方 保持对话、交流的同时，接受社会各界监督，促使公司持续深化可持续理念与履责行动。 报告时间范围 本报告披露的信息时间范围为2023年1月1日至2023年 12月31日，为增强报告可比性，部分表述及数据适当延 展相关年份。 报告范围 报告披露范围为华润双鹤药业股份有限公司及其下属 单位。 报告称谓说明 报告中"华润双鹤药业股份有限公司"以"华润双鹤""双 鹤""公司"或"我们"表示。 参考编制标准 报告编写参照了国际报告倡议组织(GRI)发布的《可持续 发展报告标准》，并回应了《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》的要求 ...

第九届监事会第三十次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－028 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第三十次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由公 司监事会主席唐娜女士主持。公司副总裁谭和凯先生(代为履行董事 会秘书职责)列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、2023 年度监事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 5票同意，0票反对，0票弃权。 监事会对公司 2023 年度有关事项的意见： (1) 公司依法运作情况 报告期内，监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开 监事会会议，参与公司重大经营决策的讨论与审议，监督 ...