股东大会信息 - 2024年6月13日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年6月28日召开[5] - 出席对象登记截止时间为2024年6月21日下午交易结束后[6] 出席情况 - 出席股东或代表895名，代表股份966,718,839股，占比36.1978%[6] 会议决议 - 审议并有效表决通过6项议案[9] - 律师认为本次股东大会决议合法、有效[11]

担保情况 - 截至2024年6月24日，公司及其子公司对外担保总额292亿，占2023年经审计净资产178.61%[20] - 公司为辽宁金发提供连带责任保证，担保金额12.3466935亿元[3] - 本次担保后对辽宁金发担保余额56.64亿，剩余可用额度27.36亿[6] 财务数据 - 2023年度辽宁金发营收64.18091亿，净利润 -11.62355亿[10] - 2024年1 - 3月辽宁金发营收11.432206亿，净利润 -3.207394亿[10] 其他 - 公司合计持有辽宁金发股权比例72.6572%[8] - 《保证书》担保最高债务金额10.3466935亿元[14] - 保证期间为三年，自债权确定期间终止之日起算[16]

股权交易 - 金石基金拟将平台公司29.7521%股权（对应注册资本9亿元，间接持有辽宁金发13.1204%股权）转让给腾曦晨，转让价格10.49亿元[16][41] - 腾曦晨受让股权后，金石基金出资1亿元占比3.3058%，金发科技出资10亿元占比33.0579%，腾曦晨出资19亿元占比62.8099%，管理层平台出资0.25亿元占比0.8264%[44] - 公司对辽宁金发直接持股28.5580%，穿透合计实益股比43.1363%[44] - 若24个月期限届满前公司未启动重组收购，现变更为腾曦晨受让金石基金部分股权，公司不再承担回购责任[43][44] 财务数据 - 截至2022年12月31日，平台公司累计实缴出资合计30.25亿元，辽宁金发实收资本为62.83086963亿元[14] - 2023年12月31日，腾曦晨资产总额216,953.95万元，负债总额180,735.54万元，净资产36,218.41万元，净利润 -11.37万元；2024年3月31日，资产总额216,911.12万元，负债总额180,699.34万元，净资产36,211.78万元，净利润 -6.63万元[25] - 2022年12月31日，盘锦金发高分子材料有限公司资产总额302,486.31万元，负债总额7.50万元，净资产302,478.81万元，净利润 -21.19万元；2023年12月31日，资产总额302,471.25万元，负债总额0万元，净资产302,471.25万元，净利润 -7.56万元[31] - 2022年公司资产总额133.04亿元、负债总额68.46亿元、净资产64.58亿元、营业收入8.08亿元、净利润 - 0.17亿元；2023年资产总额144.80亿元、负债总额91.86亿元、净资产52.94亿元、营业收入64.18亿元、净利润 - 11.62亿元[38] - 辽宁金发股东全部权益评估价值53.32亿元，账面价值52.94亿元，评估增值3815.03万元，增值率0.72%[40] 利润分配与股份变动 - 2024年5月21日金发科技2023年年度股东大会审议通过2023年利润分配方案，每10股派发现金红利1元（含税）[67] - 公司拟对2023年度利润分配实施完成后的限制性股票回购价格进行调整，从5.27元/股调至5.17元/股[67] - 2022年限制性股票激励计划中1685名被激励对象需回购注销34,036,789股限制性股票[70] - 公司拟用于本次限制性股票回购的资金为175,970,199.13元，资金来源为自有资金[71] - 有限售条件股份本次变动前数量为97,027,143股，占比3.63%，本次减少34,036,789股，变动后数量为62,990,354股，占比2.39%[73] - 无限售条件股份本次变动前数量为2,573,622,343股，占比96.37%，本次无变动，变动后数量为2,573,622,343股，占比97.61%[73] - 公司总计股份本次变动前数量为2,670,649,486股，占比100.00%，本次减少34,036,789股，变动后数量为2,636,612,697股，占比100.00%[73] 公司治理 - 公司拟增设副董事长1名、常务副总经理1名[76] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，2024年6月修订版全文详见上海证券交易所网站，议案已获2024年6月12日公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过[77][80][83]

报告公司投资评级 金发科技目前未发布相关研报,本文无法获取公司的投资评级信息 报告的核心观点 1) 金发科技控股股东袁志敏父子表现出很强的担当和信念,通过多次增资和股权调整,最终承担了公司的回购义务,减轻了公司的偿债压力[4][6][19][20] 2) 新任管理层年轻化、专业化,包括新任董事长和总经理在内的6名非独立董事均为"80后",学历和从业经验都很出色,有利于公司的长远发展[33][34][35] 3) 金发科技通过本次交易,穿透至辽宁金发的实际出资股权比例达到43.14%,表决权比例仍为72.66%,进一步巩固了对核心子公司的控制力[23] 根据相关目录分别进行总结 现金11亿,控股股东的担当 1) 金发科技是一家以绿色石化产品为主的公司,其中聚丙烯和ABS业务占总收入19.5%,是公司第二大业务[4] 2) 控股子公司辽宁金发是东北地区最大的ABS生产商,拥有多条大型生产装置[5] 3) 2022年2月,金发科技等方签订增资协议,对辽宁金发进行增资,使其实收资本上升至62.83亿元[6][8] 4) 2023年3月,金发科技放弃优先购买权,由控股股东腾曦晨以现金接手金石基金持有的盘锦金发29.75%股权[16] 5) 控股股东袁志敏父子再次出资至少11亿元,承担了公司的回购义务,体现了很强的担当和信念[24] 减轻公司的偿债压力 1) 辽宁金发2023年上半年出现阶段性亏损,净亏损11.6亿元[28] 2) 本次交易完成后,金发科技对辽宁金发的归母净利润计算比例从72.66%下降至43.14%,亏损计入金发科技的归母净利润将下降至约5亿元[29] 3) 金发科技无需承担24亿元的回购义务,这笔负债将转为少数股东权益和资本公积,使公司的资产负债率下降约3.8个百分点至70%以下[30] 4) 公司无需再计提回购利息,明显减轻了公司的偿债压力,提高了公司的资金保障能力[31] 新任董事会年轻化、专业化 1) 金发科技董事会完成换届选举,控股股东袁志敏卸任董事长,新任董事长和总经理均为"80后"[33] 2) 新任董事长和总经理学历背景与公司主营业务化工新材料相当吻合,且在公司工作多年,对公司了解深入[34][35] 3) 年轻化、专业化的经营团队加上靠谱的控股股东,有利于金发科技的长远业绩表现[36]

业绩与排名 - 2023年公司市场份额稳健增长，营业收入持续攀升[20] - 2023年度广东省百强民营企业第37位[36] - 2023年度中国民营企业500强第300位[36] - 2023年度广东省制造业民营企业100强第21位[36] - 2023年度中国制造业民营企业第205位[36] 用户数据 - 公司产品远销全球130多个国家和地区，为1000多家知名企业提供服务[1] 未来展望 - 2024年公司要讲好金发文化故事，弘扬创业者精神[23] - 到2030年公司计划生产绿色塑料100万吨、回收废旧塑料100万吨、生产再生塑料100万吨[74][115] - 2030年单位产品温室气体排放量同比2022年至少减少30%[115] - 2060年前实现企业全面碳中和[115] 新产品和新技术研发 - 公司研制出拥有自主知识产权的5T - 6T工艺包[21] - Vicnyl® PA10T材料中生物碳含量为40 - 60 wt%，生物基认证获两颗星[74] - 新一代生物基聚酰胺材料Vicnyl® PA5T/X比同规格PA6T的碳排放低20%[74] - 生物基BDO材料相较于化石基BDO材料，产品碳足迹下降幅度超40%，2024年投产[75] - 生物基PBT材料相较于化石基PBT材料，产品碳足迹下降幅度约25%，2024年上市[75] - 金发医疗生物降解产品90天堆肥降解率最高达94%，120天生物降解率最高达98%[82] 市场扩张和并购 - 公司实施“海外砺剑一期”，加快国际化步伐[21] - 2023年公司新增外派50多名精英出海作战[22] 其他新策略 - 2023年4月，公司将董事会“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并增加ESG决策职能[39] - 公司打造“13551”的研发体系，提升自主研发能力[58] - 公司实行融合基本工资与浮动工资的薪酬结构，奖励股份给核心员工[66] 数据成果 - 2023年公司生产绿色塑料21.92万吨、回收废旧塑料28.02万吨、生产再生塑料21.8万吨[79][112] - 截至报告期末，趋海再生塑料含量证书60张，消费后再生塑料含量认证证书102张，化学再生塑料含量认证证书8张，消费前再生塑料含量认证证书1张，生物基再生塑料含量认证证书2张[83] - 截至报告期末，公司累计与十余家客户开展循环托盘合作，循环托盘使用平均次数达9.69次/块，减少木质托盘使用量19,385个[88][89] - 2023年公司主导的国家重点研发计划结题，申请中国发明专利59项，授权37项，申请中国实用新型专利8项，发布标准或规范14项，其中国家标准4项，团体标准10项，申请软件著作权2项，发表学术论文61篇[93] - 设备投资降低67%，金属含量降低至0.02%，分选纯度提高至98%，分选效率提高3倍以上，单位耗能降低33%，单位耗水降低20%，设备造价降低80%[94] - 截至报告期末，公司建成厂房面积30万平方米，有6个高性能再生改性塑料生产车间和60多条高标准生产线，6个废塑料资源前处理生产车间，各类废塑料高质化处理能力达12万吨，具备年产超30万吨再生塑料的生产能力[99] - 报告期内，生活来源废塑料参与回收利用10万吨，工业来源废塑料9.8万吨，海洋废料塑料1万吨，农业渠道来源PE 1万吨[105] - 环保投入6689.70万元，有5家国家级绿色工厂[112] - 废气回收率26.26%，废水回收率8.54%，废弃物回收率33.89%[112] - 2023年十一个场址温室气体排放总量为281809.24吨二氧化碳当量[119] - 国内改性塑料板块2023年单位产品碳排放同比2022年减排28.65%，环保高性能再生塑料减排28.92%[120] - 部分低碳产品再生料含量达95% - 100%，碳足迹下降幅度≥80%[122] - 2023年改性PPE材料发货量2000t以上，可应用于光伏组件40GW以上，助客户每年减排二氧化碳1000万吨以上[126][128] - 2023年PC材料发货量1000吨以上，可应用于相关组件2GW以上，助每年减排二氧化碳50万吨以上[126][128] - 100%回收高密度聚乙烯包装瓶用于日化包装材料，相比全新材料可降低碳排放60%[126] - 2023年宁波金发富氢气产量56101.612吨，高纯氢提纯量144.821吨，装备氢气压缩机10台，充装位16个[126][128] - 实际单产能耗降低12.86千瓦时/吨，实现节能2100余万千瓦时[155] - 报告期内天然气消耗122408572标准立方米[161] - 报告期内柴油消耗284吨[161] - 报告期内水煤浆消耗424676吨[161] - 报告期内丙烷消耗444958吨[161] - 报告期内能源消耗总量为1210877.98吨标准煤，能源消耗密度为0.25吨标准煤/万元营收[161] - 华南基地空压机整改后单产能耗下降2.1千瓦时/吨[162] - 金发医疗非织车间产线水驻极烘箱改造后能耗降低15% - 20%[162] - 截至报告期末，公司屋顶光伏累计装机容量达13.656兆瓦，在建容量为24.12兆瓦，报告期发电量达14兆瓦时[162] - 2019 - 2023年公司改性产品单产耗水量持续降低，2019年为0.5立方米，2023年为0.34立方米[171][172] - 包装改善后减少使用1308个纸筒、5232张牛皮纸和3924张环形护角[178] - 2023年金发医疗氯吸收系统总计回用废液1652吨[194] - 2023年金发医疗酸碱回用率提升至70%[194] - 2023年上海金发设计投入处理量1000立方米/天的污水净化治理设施[192] - 上海金发投用污水净化治理设施后平均每月回用生产废水1300余吨[192]

会议信息 - 会议通知于2024年6月12日发出，6月17日通讯表决召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 审议结果 - 审议通过《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》[3] - 表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-039 金发科技股份有限公司 第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次（临时）会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，监事沈红波先生、丁超先生、张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯 形式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 发科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。 ...

公司基本信息 - 公司于2004年6月1日首次向社会公众发行4500万股人民币普通股，6月23日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为2,670,649,486元[8] - 公司股份总数为2,670,649,486股，均为普通股[17] - 公司发起人合计认购13000万股，占比100%[17] 股东与股份 - 袁志敏认购4213.44万股，占比32.41%[16] - 宋子明认购3918.78万股，占比30.14%[16] - 熊海涛认购1461.78万股，占比11.24%[16] - 夏世勇认购875.33万股，占比6.73%[16] - 李南京认购823.33万股，占比6.33%[16] - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东在特定情形有诉讼权利[27] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[28] - 董事、监事、高管、持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东大会 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议并特别决议通过[30][49] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情形需股东大会审议[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[32] - 董事会收到提议后10日内反馈[34][35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[39] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会 - 董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各1人[66] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[73] - 临时会议提前5日通知[73] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[73] 管理层 - 公司设总经理1名，常务副总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[77] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[77] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[83] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[84] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[87] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[87] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[88] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润，股利2个月内派发[90] - 现金分红采用固定比率政策，满足条件时原则上每年一次[90] - 现金分红不低于当年可供分配利润30%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[92] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[99] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[105][106] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[108] - 特定情形解散须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过修改章程存续[108] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[109]

证券代码：6 0 0 1 4 3 证券简称：金发科技 公告编号：2 0 2 4-0 4 4 金发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第八届 董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司增设副董事长、常务副总经 理职务暨修订<公司章程>的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，根据 公司经营管理及治理结构的实际需要，公司拟增设副董事长 1 名、常务副总经理 1 名。基于前述调整，现拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修改条款如 下。 | 章程修订前条款内容 | 章程修订后条款内容 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级管 | | 管理人员是指公司的董事会秘书、财 | 理人员是指公司的董事会秘书、财务负 | | 务负责人、副总经理。 | 责人、常务副总经理、副总经理。 | | 第六十八条 股东大会由董事长 | 第六十八条 股东大会由董事长主 | | 主持。董事长不能履行职务或不履行 | 持。董事长不能履行职务或不履行职务 | | | 时，由副董事长主持；副董事长不能履 | | 职务时，由半数以上董事共同推举的 | 行职务或不履行职务时，由过半数的董 | | 一名董事主持。 | 事共同推举的一名董事主持。 ...