证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-038 金发科技股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第八届董事会 第二次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、企业微信和短信方式 发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，董事陈平绪先生、吴敌先生、宁红涛先生、陈年德先生、 李华祥先生、独立董事杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生以通讯方式出席。会 议由董事长陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于放弃盘锦金发高分子 ...

金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）拟将其持有的金发科技股 份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）控股子公司盘锦金发高分子材 料有限公司（以下简称"平台公司"）的29.7521%股权（对应注册资本9亿元） 转让给广州市腾曦晨投资有限责任公司（以下简称"腾曦晨"）。平台公司持有 公司子公司辽宁金发科技有限公司（以下简称"辽宁金发"）44.0992%的股权， 平台公司系为且仅为增资并持有辽宁金发股权之目的而设立，不从事任何其他无 关的业务经营。公司拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。本次放弃优先购买 权不影响金发科技对平台公司和辽宁金发的控制权，平台公司和辽宁金发仍属于 公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易的受让方腾曦晨为袁志敏及其子袁长长共同投资设立的企业， 袁志敏为公司的控股股东，袁长长为公司的董事、副总经理，本次公司拟放弃平 台公司股权优先购买权构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 2022 年 2 月 28 日，金发科技、腾曦晨、盘锦金发新材料产业合伙企业（普 通合伙）（以下简称"管理层平台"）和金石制造业转型升级新材料基金（有限 合伙）（以下简称"金石基金"）、袁志敏合作 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-042 金发科技股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 1 / 2 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了第八届 董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划中授予的1685名激励对象因工作调整不再 具备激励对象资格或未达到解锁条件，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限 售的34,036,789股限制性股票。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 2,670,649,486股变更为2,636,612,697股，注册资本将由2,670,649,486元变更为 2,636,612,697 ...

录 目 (月) 广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及调整回购价格相关事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 | 录 | 팀 | 释 义 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一节 声 明 | 第二节 正 文 | | | 1. 本次股权激励计划及其回购注销和调整回购价格的批准与授权 | 1-1 本次股权激励计划的批准与授权 . | | | 1-2 本次回购注销及调整回购价格的批准与授权 | 2. 本次回购注销的具体情况 | | | 2-1 本次回购注销的原因 | 2-2 本次回购注销的数量及价格 . | | | 2-3 拟用于本次回购注销的资金总额及来源 | 3. 本次调整回购价格的具体情况 | | | 第三节 结 论 | | | 释 义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义; | 本所 | 블 | 东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师/德赛 | 블 | 东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/金友科技 | 指 | 金发科技股份有限公司 ...

金发科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一名，副董事长 一名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大 ...

1 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 金发科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年6月修订） 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-041 金发科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开的第八届 董事会第二次（临时）会议和第八届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于《金发科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）授予的1,685名激励对象因工作调整不再具备激励对象资格或未达到解锁 条件（其中离职42人，因新担任监事不具备激励资格5人，因公司层面考核不合 格涉及1,638人），上述激励对象已获授但尚未解除限售的34,036,789 股限制性股 票不得解除限售，公司拟将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注 销。现将 ...

会议主要讨论的核心内容 - 金发科技主营化工新材料的研发生产和销售,是目前全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业 [1][2] - 公司2023年营收479.4亿元,同比增长18.63%,新利润3.17亿元,现金流量24.06亿元 [2][3] - 改性塑料板块2023年销量211.25万吨,同比增长19.88%,其中新能源汽车材料销量超过38万吨,占比40%以上 [3] - 公司积极拓展海外业务,2024年将在越南、墨西哥和波兰新建生产基地,海外营收占比有望达到30%以上 [16][17] - 公司在新能源汽车材料领域具有技术优势,可提供全面的解决方案,包括轻量化、高性能、防火等材料 [4][5][6][7][8][9] - 公司预计2024年改性塑料销量将增长20%以上,主要在汽车、家电和新能源等行业发力 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在新能源车材料领域的技术创新能力如何,是否能够更好地帮助新能源车产业的迭代升级和成长 [5][6] **公司回答** 公司在新能源车三电系统、智能化等领域有技术优势,可提供全面的解决方案,并参与制定相关材料标准,与头部汽车企业建立联合研发实验室 [6][7][8][9] 问题2 **投资者提问** 公司在海外的业务拓展情况如何,与国际巨头相比有哪些竞争优势 [16][17][18][19][20] **公司回答** 公司已在北美、欧洲、东南亚等地建立生产基地,是多数全球500强企业的主要供应商,在本地化服务、技术优势、一体化解决方案等方面具有竞争优势 [18][19][20] 问题3 **投资者提问** 公司近年业绩波动的原因是什么,未来有何发展预期 [22][23][27][28] **公司回答** 公司核心业务改性塑料保持稳健增长,但上游石化业务受行业影响有所波动,未来随着优化改善和行业回暖,公司整体业绩有望进一步提升 [27][28]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入479.41亿元,同比增长18.63%,改性塑料、新材料以及绿色石化板块营收保持增长[2] - 利润下滑的主要原因包括全球经济复苏乏力、原材料价格高企以及供需失衡导致的石化行业效益下滑,以及公司绿色石化板块处于投产初期,整体开工率及板块协同创效不及预期[2] 绿色石化板块减亏措施 - 公司将持续开发差异化聚丙烯产品,根据市场需求积极研发差异化产品[3] - 公司将依托改性塑料板块优势,提高专用ABS材料产销比例,提高产品盈利能力[3][4] - 公司将通过装置技改、能源平衡建设、节能降耗等措施降本增效,努力实现绿色石化板块减亏目标[4] 财务状况 - 公司资产负债率较高的主要原因是推进产业链一体化,在上游聚丙烯和ABS项目建设投入较大资金,资金主要来源于借款[5] - 公司负债主要以长期项目借款为主,不会对公司造成较大还款压力,随着绿色石化板块产能释放和业绩提升,资产负债率将逐渐下降[5] 毛利率情况 - 2024年第一季度毛利率同比下滑,主要是绿色石化业务整体开工率不及预期[6] - 公司将通过加强石化和改性塑料产业链协同、提升装置运行水平、落实技改技措等措施来提升绿色石化板块产品毛利率[6] 海外市场布局 - 2023年公司持续大力拓展国际市场,海外基地产品销量同比增长14.04%,国外营收占公司总营收比重16.56%[7] - 2024年公司将加快推进越南、墨西哥、波兰的海外产能建设,加强海外本土化供应和服务能力[7] 分红政策 - 公司2023年度拟向全体股东派发现金红利0.1元/股(含税),分红金额2.67亿元,分红率84.32%[8][9] - 未来公司会综合考虑多方面因素来制定具体的分红政策[9] 政策影响 - 国家推出的以旧换新政策,预计将会对公司的车用、家电材料等业务产生更进一步的积极影响[10]

报告公司投资评级 - 报告给予金发科技"买入"评级[1] 报告的核心观点 公司业绩承压 - 2023年公司业绩承压,营业收入同比增长18.63%,归母净利润同比下降84.10%,主要因为化工行业处于周期底部,公司绿色石化板块整体开工率不及预期,原材料成本及运营成本高,医疗健康产品毛利同比下降[1][2] - 2023年1季度公司营业收入同比增长8.54%,环比下跌23.00%,归母净利润同比下降65.33%,环比上涨161.77%,毛利率同比下滑,主要因为绿色石化业务的生产装置整体开工率不及预期[2] 改性塑料及新材料板块表现良好 - 改性塑料板块营业收入为269.66亿元,同比增长5.14%,毛利率为23.51%,同比增加2.26个百分点,产销量创历史新高[6] - 新材料板块营业收入为31.57亿元,同比增长8.77%,生产量和销量分别同比增长63.75%和45.03%[6] 绿色石化板块短期承压 - 受地缘政治动荡、产业链和供应链重构加速、供需失衡等因素影响,公司绿色石化板块尽管产销量大幅提升,但依然亏损严重[3][4] - 2023年绿色石化板块营业收入为93.51亿元,同比增长147.34%,毛利率为-12.44%,仍处于亏损状态[3][4] 产业链一体化协同发展 - 公司积极推进绿色石化与改性塑料板块上下游一体化协同,优化产品结构,提升协同效益[5] - 宁波金发拥有完整的PP产业链,辽宁金发拥有完整的ABS产业链,有望提高公司石化板块盈利能力[5] 投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将逐步提升[8] - 看好公司改性塑料和新材料板块的持续增长以及公司的规模优势,维持"买入"评级[8]