金发科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人曾幸荣,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限 公司董事会提名为金发科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 : 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-050 金发科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开的第七 届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励 计划首次授予部分回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年6月5日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议和第七届 监事会第九次（临时）会议，审议通过了《金发科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其 摘要和《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，广东南国德赛律师事 务所对此出具了相应的法律意见书。 2、公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， ...

金发科技股份有限公司 2023年11月28日 经核查，监事会认为：本次公司根据2022年年度权益分派情况对2022年限 制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整，符合《激励管理办法》《激励 计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响， 不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次 2022年限制性股票激 励计划首次授予部分回购价格的调整。 二、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 经审核，监事会认为：公司 2022年限制性股票激励计划44名激励对象因工 作调整或未达到解锁条件，不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授但尚 未解除限售的1,359,820股限制性股票不得解除限售。公司本次回购注销上述已 获授但尚未解除限售的限制性股票1,359,820股符合《激励管理办法》及《激励 计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 金发科技股份有限公司监事会 监事会关于2022年限制性股票激励计划调整首次授予部分 回购价格暨回购注销部分限制性股票的核查意见 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券 法》《上市公司 ...

广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 | | | | 目 录 I | | | --- | --- | | 释 义 II | | | 第一节 声 明 1 | | | 第二节 正 文 2 | | | 1.本次股权激励计划及其调整回购价格和回购注销的批准与授权 | 2 | | 1-1 本次股权激励计划的批准与授权 | 2 | | 1-2 本次调整回购价格及回购注销的批准与授权 | 5 | | 2.本次调整回购价格的具体情况 | 6 | | 3.本次回购注销的具体情况 | 7 | | 3-1 本次回购注销的原因 | 7 | | 3-2 本次回购注销的数量及价格 | 7 | | 3-3 拟用于本次回购注销的资金总额及来源 | 7 | | 第三节 结 论 7 | | 释 义 II 广东南国德赛律师事务所 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-053 金发科技股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选第七届董事会独立董事情况 上述调整将于公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第七届 董事会独立董事的议案》后生效。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 13 日 收到独立董事朱乾宇女士的书面辞职报告，朱乾宇女士因个人原因，申请辞去公 司第七届董事会独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及战略与 可持续发展委员会委员职务，其辞职生效后将不再担任公司任何职务。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金发科技股份有限 公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-039）。 鉴于朱乾宇女士辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-048 金发科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届董事会 第二十三次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、企业微信和短 信方式发出。会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购 价格的议案》 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 由于公司董事李南京、李建军、宁红涛、吴 ...

金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开的第七届 董事会第二十三次（临时）会议和第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通 过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于 《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）首次授予的44名激励对象因工作调整或未达到解锁条件，不 再具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,359,820股限制 性股票不得解除限售，公司拟将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-051 金发科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、2022年6月5日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议和第七届 监事会第九次（临时）会议，审议通过了《金发 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-054 金发科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定 ...

金发科技股份有限公司独立董事 二、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 1、公司本次拟回购注销2022年限制性股票激励计划授予的44名因工作调整 或未达到解锁条件的激励对象1,359,820股限制性股票符合《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《激励计划（草 案）》的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，不会对 公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响， 不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股 东尤其是中小股东利益的情形。 我们认为公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票合 法、合规，回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票具有合理性、可 行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项，并同 意将该议案提交股东大会审议。 关于第七届董事会第二十三次（临时）会议 相关事项的独立意 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购 价格的议案》 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金发科技股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 上 述 事 项 ...