股东持股 - 熊海涛女士持股69,601,359股，占总股本2.6398%[2] - 熊海涛女士及其一致行动人合计持股216,241,359股，占总股本8.2015%[2] 减持计划 - 熊海涛女士拟3个月内减持不超26,360,000股，不超总股本1%[2] - 减持时间为2025年4月14日至7月11日[5] - 减持原因为个人资产规划需要[5] 一致行动人 - 深圳前海博普、深圳市华宝万盈旗下多只基金与熊海涛为一致行动人[4][5]

业绩与财务 - 2024年度预计净利润8.00 - 9.50亿元，同比增长152.58% - 199.94%[1] - 2024年每股派发现金红利0.10元，合计267,064,948.60元，分红比例84.32%[16] - 2024年拟回购3 - 5亿元股份，已累计回购3.69亿元[16] - 2024年董监高增持股份金额3,602.47万元[18] 产品与项目 - 年产0.6万吨PPSU/PES合成树脂装置2024年6月投产并稳定运行[10] - 年产1.5万吨LCP合成树脂项目计划2025年二季度逐步投产[10] - 年产1万吨生物基BDO项目已建成投产[10] 评级与制度 - 2024年公司Wind ESG评级提升至A级[13] - 2024年上交所对公司信息披露工作评价为A级[15] - 2024年组织制定及修订7份规章制度[13] 投资者活动 - 2024年召开4次业绩说明会[22] - 2024年参加46次券商策略会[22] - 2024年实施62次路演推介活动[22] - 2024年接待股东及投资者调研11次[22] - 2024年通过“上证E互动”回答投资者提问82次[22] 行动方案 - 2024年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[23]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：机器人、高分子材料、石化 - 公司：金发科技、语数机器人、深圳优必选、上海数源科技、杭州云深处、特斯拉、小米、乐趣、机械自驾游公司 纪要提到的核心观点和论据 金发科技机器人业务布局与进展 - 布局历史：涉及汽车电子等行业，材料匹配齐全，公布增强增韧、阻燃等技术方案，近年成立机器人研究团队 [3] - 最新进展：2025 年已实现部分批量供货，进行送样和开发合作，将机器人业务视为重点发展方向 [3] 金发科技在机器人产业的应用与供应 - 应用前景：高分子材料在传感器、摄像头、存储器及外壳部件广泛应用，提供替代金属的高性能增强材料方案实现轻量化 [6] - 主要供应零件：批量供应 PC/ABS、ABS 类以及透明面罩用 PMMA 和 PC 等外壳材料，提供活性增强材料替代钢材用于结构件 [2][7] 机器人产业链发展节奏与市场情况 - 发展节奏：未来 1 - 2 年全能型隐形机器人市场需求或达万台级别，2030 年全球需求量预计达 50 万台左右，塑胶材料需求 6000 - 8000 吨 [2][8] - 市场情况：目前机器人外壳材料主要是塑胶和金属，未来玻纤增强、碳纤维增强及复合材料可能替代金属，玻纤增强材料性价比高适用于大规模应用 [9] 金发科技与语数机器人合作情况 - 投资背景：通过基金型基金投资语数机器人项目，总金额 15 亿元，公司投入 3 亿元，占股约 0.4% [4][11] - 业务合作：在自主机器人零部件方面合作，提供 ABS、阻燃 PT 等材料及综合解决方案 [4][13] 金发科技市场拓展与客户合作 - 市场拓展策略：采用三位一体策略，从行业、大客户和区域维度布局，与老客户保持合作，开拓新客户 [21] - 客户合作情况：与语数科技、深圳优必选、上海数源科技、杭州云深处等合作，潜在合作伙伴包括乐趣和小米等 [20] 金发科技主业经营与业务板块情况 - 主业经营：2025 年预计改性塑料销量超 300 万吨，新材料如特种材料达 3 万吨，主业增长预期好 [4][22][23] - 石化业务：设备运行稳定性改善，加工费用、能耗、物耗下降，今年大幅减亏，2025 年前两月经营表现良好 [24][25] - 其他潜力增长点：推进多种新型材料研发和放量，加大海外布局，海外业务增速高于国内，未来目标提升占比至 35% - 40% [26] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 特殊场景对机器人材料要求包括高强度、长寿命、高温适应能力和良好蠕变性能，如 PEK 用于齿轮和轴承，玻纤或碳纤维增强后的 PEJ 用于关节等部件 [10] - 材料以重量计价，机器狗产品中塑胶材料约 3 - 5 公斤，ABS 类材料售价约 2 万元/吨，阻燃 PC 材料 2.5 - 3 万元/吨，玻纤增强材料 4 - 5 万元/吨 [15][16] - 目前机器人业务合作主要围绕材料展开，行业毛利和净利较高，未来成本或下降，运营能力保持良好 [14][18] - 轻量化对零部件精密度要求高，公司可提供保密阻燃工程塑料用于精密电子部件，电子元器件需用特种材料提供稳定信号传输 [18][19]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月29日[2] - 实施期限自2024年7月27日起12个月内[2][3] - 预计回购金额3亿至5亿元[2] - 回购价格不超过9.58元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购股数5324.80万股，占比2.02%[2][5] - 累计已回购金额36908.17万元[2][5] - 实际回购价格区间6.31元/股至7.68元/股[2]

担保情况 - 截至2025年2月28日，公司及其子公司对外担保总额292.20亿元，超2023年经审计净资产100%[3][21] - 对外担保余额超2023年经审计净资产50%，总额占2023年经审计归属于上市公司股东净资产178.73%[3][21] - 为辽宁金发生物新增担保1亿元，预计担保额度8亿元，已提供担保余额6亿元，担保后余额7亿元，剩余可用额度1亿元[4][5][7] 子公司数据 - 辽宁金发生物注册资本50000万元[8] - 2023年12月31日，总资产87969.93万元，负债62015.11万元，净资产25954.82万元，营收19.78万元，净利润 -114.78万元[11] - 2024年9月30日，总资产120361.72万元，负债88778.92万元，净资产31582.80万元，营收1140.91万元，净利润 -372.02万元[11] 合同条款 - 《最高额保证合同》保证最高本金限额7亿元[4][12] - 保证额度有效期自2025年2月28日至2026年2月27日[13] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年[14][17] 其他要点 - 本次担保为满足全资子公司业务发展及生产经营需要，风险可控[19] - 本次担保经董事会会议及股东大会审议通过[20] - 公司不存在逾期担保情形[21]

舆情管理制度 - 公司于2025年2月制定舆情管理制度[1] - 证券部为主要负责部门，董事会秘书为负责人和新闻发言人[4] 舆情分类与处置 - 重大舆情指传播广、影响公司形象或经营、致股价变动的负面舆情[7] - 一般舆情由证券部在董事会秘书领导下处置[9] - 重大舆情需成立小组决策部署，按流程处置[7][8] 股价影响与责任 - 舆情影响股价时，需上报监管并沟通发澄清公告[8] - 违反保密义务公司有权处分追责[10] 制度生效 - 制度由董事会制定、解释、修订，审议通过生效[13]

业绩数据 - 2024年向毅昌科技销售实际10399.65万元，预计8000万元[4] - 2024年向亚沛斯化学采购实际20532.85万元，预计42500万元[5] - 2025年预计向毅昌科技销售17200万元[6] - 2025年预计向亚沛斯化学采购34000万元[6] - 毅昌科技2023年资产228597.16万元，负债178125.58万元，净利润 -21240.06万元[12] - 东材科技2023年资产992670.44万元，负债521477.63万元，净利润32877.67万元[12] - 亚沛斯化学2023年资产11641.92万元，负债8353.06万元，净利润 -68.38万元[12] - 毅昌科技2024年1 - 9月营收184241.65万元，净利润7163.52万元[15] - 东材科技2024年1 - 9月营收324535.28万元，净利润23618.80万元[15] - 亚沛斯化学2024年1 - 9月营收12935.74万元，净利润 -1404.94万元[15] 交易相关 - 关联企业生产经营正常，具备履约能力[16] - 拟向关联方购原材料和设备，定价参照非关联第三方[17] - 与关联方交易标的为化工新材料，定价以市场公允价为基础[17] - 关联交易基于生产经营需要，能降本增效[18] - 关联交易遵循定价原则，未损害公司及股东利益[18] - 关联交易不使公司依赖关联方，不影响独立性[18] - 关联交易对财务和经营成果无不利影响[18]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次（临时）会议通知于2025年2月19日发出[2] - 会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] - 会议由监事会主席沈红波主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》[3] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

金发科技股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次（临时） 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金发科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-020 本议案已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 具体内容详见公司同日披 ...

股价情况 - 2025年2月19 - 20日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][8] 持股信息 - 截至公告披露日，公司对宇树科技穿透持股0.42%[3][6][10] - 金石成长基金对宇树科技持股比例为4.62%[6] 市盈率数据 - 截至2025年2月19日，行业静态市盈率24.57倍，滚动23.10倍[3][8] - 截至2025年2月19日，公司静态市盈率93.57倍，滚动57.50倍[3][8][9] 基金投资 - 金石成长基金目标规模50亿，公司认缴3亿，份额9.15%[6] 公司状况 - 公司经营正常，无重大未披露信息，董监高等无异常操作[5][6][7]