证券代码：6 0 0 1 4 3 证券简称：金发科技 公告编号：2 0 2 3-0 5 9 金发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号： 2023-058 金发科技股份有限公司 关于变更经营范围及注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第七 届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据公司业务实际发展需要，结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范 化的要求，以及公司完成股权激励预留部分的授予登记，同时为进一步完善公司 治理，落实独立董事制度改革相关要求，拟对经营范围及注册资本进行相应变更， 对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。现将有关情况公告如下： 一、 拟变更公司经营范围情况 根据公司业务实际发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围 登记规范化的要求，拟变更公司经营范围。变更前后经营范围对照如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 塑料粒料制造；初级形态塑料及合 | 一、拟新增（因业务实际发展需要） | | ...

证券代码：600143 证券简称： 金发科技 公告编号：2023-056 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 737,256,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.5918 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召 开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金 发科技股份有限公司（以下简称："公司"）行政大楼 (三 ...

广东南国德赛律师事务所 D & S LAW FIRM 致:金发科技股份有限公司 www.dslawyers.com.cn 广州 | 北京 | 珠海 | 武汉 | 长沙 | 香港 | 根据《中华人民共和国公司法》〈简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规 定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称"公司")的委托,指派 黄永新律师、马伊娜律师出席公司 2023年第一次临时股东大会（简称"本次股东大会"） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会现场会议,审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺及保证:公司向本所律 师提供的文件、资料或信息(含文件资料上记载的内容及签名或盖章)均真实、完整、有 效,并无隐瞒 ...

金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 600143 2023 年 12 月 1 / 12 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 金发科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 金发科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 关于回购注销 2022 | 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案.7 | | 关于补选第七届董事会独立董事的议案 | 10 | 2 / 12 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 1、主持人宣布会议开始 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 15 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-055 金发科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员增持股份计划的公告 2．增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例等情况 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司近日收到公司部分董事、监事和高级管理人员的通知，计划以其自有资 金或自筹资金自2023年12月6日起3个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以 及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1．增持主体的名称或姓名、与上市公司的关系 本次增持主体包括：公司董事兼总经理李南京先生、董事兼副总经理吴敌先 生、董事兼副总经理陈平绪先生、监事叶南飚先生、监事朱冰女士、副总经理戴 福乾先生、副总经理黄河生先生。 实施本次增持计划前增持主体持有股份、持股比例情况如下： | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-050 金发科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开的第七 届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励 计划首次授予部分回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年6月5日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议和第七届 监事会第九次（临时）会议，审议通过了《金发科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其 摘要和《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，广东南国德赛律师事 务所对此出具了相应的法律意见书。 2、公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-054 金发科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定 ...

金发科技股份有限公司独立董事 二、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 1、公司本次拟回购注销2022年限制性股票激励计划授予的44名因工作调整 或未达到解锁条件的激励对象1,359,820股限制性股票符合《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《激励计划（草 案）》的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，不会对 公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响， 不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股 东尤其是中小股东利益的情形。 我们认为公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票合 法、合规，回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票具有合理性、可 行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项，并同 意将该议案提交股东大会审议。 关于第七届董事会第二十三次（临时）会议 相关事项的独立意 ...

金发科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金发科技股份有限公司董事会,现提名曾幸荣为金发 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金发科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金发科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如 ...