北方光电股份有限公司关联交易决策制度（2023 年修订） （2023 年 11 月 30 日公司第七届董事会第五次会议审议通过） 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关 系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露 义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规 — 1 — 第一章 总 则 提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理，提高公司规范运作水平，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》以及其他有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围 公司发生《股票上市规则》规定的关联交易事项，应当遵守 本制度。 第三条 公司 ...

第一章 总 则 北方光电股份有限公司独立董事制度（2023 年修订） （2023 年 11 月 30 日公司第七届董事会第五次会议审议通过） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公 司《章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。202 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且应当至少包括一名会计专业人士。 董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要设立战略、提名、风险管理、薪酬与考核 委员会等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600184 证券简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人董事长崔东旭、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主 管人员）李浩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 1. 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 467,115,555.46 | 17.54 | 1,502,052,589.99 | -2.10 | | 归属于上市公司股东的净 | 11,666,767.79 | -27.26 | 43,908,409.18 | -13.98 | | 利润 | | ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、光电股份于2023年9月22日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2023年第 一次临时股东大会的通知》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事 项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司通过上 海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2023 年 10 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即2023年10月26日的9:15-15:00。 3、2023 年 10 月 26 日下午 2:30，本次股东大会的现场会议在公司会议室 举行，公司董事长崔东旭先生主持本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-27 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ●投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五) 至 10 月 26 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 newhgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日披露 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度业绩经营情况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积 极参加。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年第三季度业绩经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-26 北方光电股份有限公司 关于收到腾迁补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）腾迁补偿款基本情况 根据西安市发展规划及2007年西安市与中国兵器工业集团有限 公司（公司实际控制人）的战略合作，将对陕西省西安市长乐中路35 号进行征地拆迁，公司全资子公司西光防务在上述地块内租赁办公用 房、厂房作为生产经营场所。根据西光防务与西安市土地储备交易中 心签订的《搬迁补偿协议》约定，西安市土地储备交易中心对西光防 务租赁的长乐中路35号土地上（东南角）使用的部分设备设施腾迁进 行补偿，共计补偿人民币3,000万元。2019年10月12日，西光防务收 到西安市土地储备交易中心支付的1,000万元补偿款。上述内容详见 公司于2019年10月16日披露的临2019-30号《关于全资子公司签订< 搬迁补偿协议>并收到部分腾迁补偿款等政府补助的公告》。 近日，北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安北方光电科技 ...

北方光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月二十六日 北方光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023年10月26日下午2:30； 网络投票时间：2023年10月26日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间 的相关事宜。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 1 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 （ ...

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第三次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 公司《章程》的规定。 2、会议于 2023 年 9 月 12 日以邮件、电话及专人送达书面通知 的方式告知各位董事。会议于 2023 年 9 月 21 日上午 9 点以通讯表决 方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-24 北方光电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司于同日披露的临 2023-25 号《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会的通知》。 1.审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方 光电集团有限公司推荐，提 ...

北方光电股份有限公司独立董事 3.本次董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二〇二三年九月二十一日 1 1.董事候选人孙峰先生不存在《公司法》第 146 条规定的禁止担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况。 2.孙峰先生符合董事必须具备的要求，且其学历、工作经历、身 体状况等均能够胜任董事职务的要求； 我们认为孙峰先生具备担任公司董事的资格，同意提名为公司非 独立董事候选人。 独立董事：陈友春 雷亚萍 李彬 关于提名非独立董事候选人的独立意见 作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的 有关规定，现对提名非独立董事候选人发表独立意见如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-25 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...