本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-25 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-23 北方光电股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司及公司监事会对覃乐先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北方光电股份有限公司监事会 二〇二三年九月一日 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席覃乐先生提交的书面辞职报告。覃乐先生因工作变动，辞去公 司监事、监事会主席职务，辞职后覃乐先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及公司《章程》的规定，覃乐先生辞职将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，覃乐先生 将继续履行公司监事、监事会主席职责。公司将按照法定程序尽快完成监 事的补选和监事会主席选举工作。 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2023 年半年度报告 1 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司风险因素已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"可能面对的风险"详细描述，请查 阅相关内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 根据军工企业信息披露有关规定，对于军工涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方 式进行了脱密处理。 2 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-22 北方光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司《章程》的规定。 2、会议于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位监事。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《2023 年半年度报告》 监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-21 二、董事会会议审议情况 北方光电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和公司《章程》的规定。 2、会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式 告知各位董事。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十三日 本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度对兵 ...

20,000 万元，占注册资本的 3.15%；西安现代控制技术研究所出资 18,000 万元，占注册资本的 2.84%；中国北方车辆研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.52%；北方自动控制技术研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.52%；晋西工业集团有限责任公司出 资 14,100 万元，占注册资本的 2.22%；中国北方化学研究院集团 有限公司出资 17,400 万元，占注册资本的 2.74%；辽沈工业集团 有限公司出资 12,000 万元，占注册资本的 1.89%；北方夜视科技 集团有限公司出资 12,000 万元，占注册资本的 1.89%；西北工业 集团有限公司出资 12,000 万元，占注册资本的 1.89%；西安电子 工程研究所出资 12,600 万元，占注册资本的 1.99%；五洲工程设 计研究院出资 10,000 万元，占注册资本的 1.58%；北方房地产开 发有限责任公司出资 9,500 万元，占注册资本的 1.5%；晋西车轴 股份有限公司出资 9,000 万元，占注册资本的 1.42%；北方光电集 团有限公司出资 9,200 万元，占注册资本的 1.45%。 兵工财 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-20 公司董事会对陈卫东先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二三年八月十七日 北方光电股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事陈卫东先生提交的书面辞职报告。 陈卫东先生因工作变动，辞去公司董事、董事会提名委员会委员、战 略委员会委员和风险管理委员会委员职务。陈卫东先生辞职后将不在公司 担任任何职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，陈卫东先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司 董事会时生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》相关规定尽快完成 新任董事的增补工作。 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-19 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 16 日(星期三) 至 08 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 newhgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 23 日披露公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 业绩经营情况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日 15:00-16:30 举行 2023 年半年度 业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内对投资者普遍关注的问题予以解答。 二、 说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2023 年 08 月 23 日（星期三）15:00-16:30 2.会议召 ...

财务表现 - 公司2022年度实现净利润30,992,740.82元，同比增长13.75%[4] - 公司2022年度可供股东分配的利润为29,927,770.09元[4] - 公司2022年度每10股派发现金0.57元（含税），共计派发现金28,999,367.08元[4] - 公司2022年度营业收入为25.13亿元，较上年同比减少7.99亿元，降幅24.12%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-4.03亿元，较上年同比减少2.1亿元[12] - 公司2022年第一季度营业收入为502,741,554.41元，同比增长了多少？[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为20,141,127.99元、14,862,337.74元、16,038,890.24元和20,041,518.77元，哪个季度净利润最高？[13] - 公司2022年实现营业收入25.13亿元，同比增长或减少多少？[20] 主营业务 - 公司2022年主营收入同比减少24.15%，主要是防务产品销量和结构变动影响[22] - 公司2022年防务产品主营收入同比减少31.86%，光电材料与器件产品主营收入同比增加3.57%[24] - 公司2022年防务产品主营成本同比减少34.96%，主要是直接材料和燃料动力同比减少[27] - 公司2022年光电材料与器件产品主营成本同比增加3.00%，主要是直接材料采购单价上涨影响[27] 财务活动 - 公司2022年经营活动现金净流出40,258万元，同比增加净流出20,960万元[34] - 公司2022年投资活动现金净流出14,458万元，同比增加净流出2,491万元[34] - 公司2022年筹资活动现金净流出3,125万元，同比减少净流出4,153万元[34] 股东情况 - 公司前五名客户销售额为1,546,909,463.52元，占年度销售总额的62.15%[29] - 公司前五名供应商采购额为346,399,783.18元，占年度采购总额的19.57%[31] 投资情况 - 公司对外股权投资总额为20,925万元，其中对合营企业和联营企业的投资分别为10,081万元和7,200万元[38] - 公司2022年末对子公司的长期股权投资为181,144万元，未发生变动[38] 环境社会治理 - 公司发布了2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告，详细内容可在上海证券交易所网站查看[85] - 公司积极参与扶贫及乡村振兴项目，投入资金用于生态宜居示范村建设、绿化和教育助学金等方面[86][87] 会计政策 - 公司对会计政策进行了变更，执行了《企业会计准则解释第15号》，对试运行销售、亏损合同判断和资金集中管理等方面进行了调整[92][93][94] - 公司财报电话会议中提到了2022年11月30日公布的《企业会计准则解释第16号》，对于权益工具的金融工具相关股利的所得税影响做出了会计处理规定[95] - 公司表示2022年的会计政策变更不会对财务状况和经营成果产生重大影响[96] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为695万元[54] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括崔东旭担任董事长并李克炎离任董事长[54] - 公司董事履行职责情况显示董事们参加董事会和股东大会的情况，其中陈卫东、陈良、周立勇、张沛、刘贤钊等董事均参加了7次董事会[54]

收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度营业收入为3.1749亿元人民币，同比下降36.85%[4] - 2023年第一季度营业总收入为3.1749亿元人民币，同比下降36.9%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为651.03万元人民币，同比下降67.68%，主要受光学市场因素影响[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为627.06万元人民币，同比下降64.90%，主要因光学玻璃产品收入减少[4][5] - 净利润为651万元人民币，同比下降67.7%[14] - 归属于母公司股东的净利润为6,510,338.80元，同比上年同期的20,141,127.99元下降67.7%[15] - 2023年第一季度净利润为1,332,463.44元，较2022年同期的2,823,996.99元下降52.8%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.5318亿元人民币，同比下降39.3%[14] - 研发费用为2109.7万元人民币，同比下降33.6%[14] - 营业成本为57,090.30元，与2022年同期持平[22] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元人民币，同比下降75.00%，主要因军品销量及结构变动影响[4][5] - 基本每股收益为0.01元/股，同比上年同期的0.04元/股下降75%[15] - 加权平均净资产收益率为0.26%，同比减少0.56个百分点[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.567亿元人民币，去年同期数据不适用[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为246,600,174.21元，同比上年同期的251,232,867.73元下降1.8%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-256,699,465.46元，同比上年同期的-251,584,016.40元恶化2.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,236,131.75元，同比上年同期的-50,123,763.71元改善49.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,819,259.13元，同比上年同期的4,258,578.63元下降142.7%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,032.70元，较2022年同期的-131,343.11元改善71.8%[25] 资产和负债 - 货币资金从2022年末的11.5308亿元人民币下降至2023年3月末的8.7526亿元人民币[10] - 应收账款为4.0547亿元人民币，同比增长63.3%[11] - 存货为7.1243亿元人民币，同比增长53.9%[11] - 流动资产合计为28.3657亿元人民币，同比增长3.6%[11] - 应付账款为7.6175亿元人民币，同比增长35.9%[12] - 流动负债合计从704,990.00元增至757,390.00元，主要由于应交税费增加52,400.00元[21] - 未分配利润从31,260,233.53元下降至29,927,770.09元，减少1,332,463.44元[21] - 母公司货币资金为4,202,911.90元，较年初的4,239,944.60元下降0.9%[20] - 母公司长期股权投资为2,022,050,496.54元，较年初的2,020,686,310.10元增长0.1%[20] - 母公司资产总计为2,194,376,662.63元，较年初的2,193,096,599.19元增长0.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为865,939,950.87元，同比上年同期的1,430,581,159.58元下降39.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为4,202,911.90元，较期初下降37,032.70元[25] 股东权益和投资 - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.0254亿元人民币，较上年度末增长0.33%[4] - 归属于母公司所有者权益为25.0254亿元人民币，同比增长0.3%[12] - 前十大股东持股比例合计为62.03%，其中国有法人股东占比56.86%[7][8] - 实收资本(或股本)保持稳定为508,760,826.00元[21] - 资本公积保持稳定为1,616,616,196.43元[21] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1,364,186.44元，较2022年同期的3,107,640.40元下降56.1%[23] - 利息收入为12,400.21元，较2022年同期的11,308.34元增长9.7%[23] 其他财务数据 - 总资产为43.6907亿元人民币，较上年度末增长2.49%[4]