二、本采购合同项下的服务器单价为 210 万元，合同总价为 6.93 亿元。2023 年半年度报告显示，公司货币资金为 13.8 亿元，其中 5.9 亿元为募集资金，受限资金 7.7 亿元，公司可用流动资金仅约 2000 万元，规模有限，本次采购金额较大，远超可用资金规模。请 公司补充披露：（1）本次采购资金的安排统筹情况，包括资金来源 初步安排，目前是否存在资金提供意向方，与资金提供意向方的洽 谈情况等；（2）结合相关筹资计划实施完毕以后公司的资产负债率、 利息费用、偿债能力等，说明公司筹资安排是否具有可实现性，是 否存在因资金不足导致合同无法履行的风险。 上证公函【2023】3306 号 关于对莲花健康产业集团股份有限公司 有关签订采购合同相关事项的问询函 莲花健康产业集团股份有限公司： 2023 年 9 月 28 日，公司提交了全资子公司签订采购合同的公告， 拟向新华三采购算力服务器，合同总价为人民币 6.93 亿元。根据本 所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披 露以下事项。 一、公司主营业务为食品与调味品的研发、生产和销售，本次 采购合同所涉算力服务器及配套设备属于新业 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 关于全资子公司签订采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同标的及金额：莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"或"甲方"）于 2023 年 9 月 27 日与新华三集团有限公司（以下简称"新华三"）控股子公司新 华三信息技术有限公司（以下简称"新华三信息"或"乙方"）签署《采购合 同》。双方确认，本采购合同项下，乙方向甲方交付 330 台英伟达 H800 GPU 系 列算力服务器（每台服务器含 8 张 GPU)。本采购合同项下的服务器采购单价为 人民币 210 万元，合同总价为人民币 69,300 万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司已履行了签订本 合同的内部审批程序，无需提交董事会及股东大会审议。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-079 一、合同签订的基本情况及审议程序 1 根据公司战略发展规划，公司全资子公司莲花科创向乙方采购算力服 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—078 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议通知于 2023 年 9 月 26 日发出，于 2023 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文 先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》 鉴于罗贤辉先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总裁曹家 胜先生代行公司董事会秘书职责。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，拟聘 任田莉女士为公司总裁助理（简历详见附件）。任期自本次会 ...

莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 1 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到总裁 助理杨松峰先生的书面辞职报告。因工作原因杨松峰先生申请辞去公司总裁助理 职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨松峰先生的辞职申 请自辞职报告送达董事会之日起生效。杨松峰先生任职公司总裁助理期间，始终 恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—076 莲花健康产业集团股份有限公司 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—077 莲花健康产业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到董事 会秘书罗贤辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因罗贤辉先生申请辞去公司董 事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事及副总裁职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，罗贤辉先生的辞职申 请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规的规定尽快完 成董事会秘书的补选工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总裁曹家 胜先生代为履行董事会秘书职责。 罗贤辉先生任职公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 1 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月十三日 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—073 莲花健康产业集团股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励权益授予日：2023 年 9 月 25 日 ●股票期权授予数量及行权价格：795 万份，3.38 元/份 ●限制性股票授予数量及授予价格：795 万股，1.69 元/股 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期 权与限制性股票授予条件已经成就，根据 2023 年第二次临时股东大会授权，公 司于 2023 年 9 月 25 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议 案》，同意以 2023 年 9 月 25 日为股票期权与限制性股票的授予日。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-075 莲花健康产业集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—071 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议于 2023 年 9 月 20 日发出会议通知，于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及数量的议案》 鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象已离职，故不再 符合激励对象条件，涉及公司拟向其授予的全部股票期权 5 万份和限制性股票 5 万股。根据上述情况及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，拟对本激励计 划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象 总人数由 75 名调整为 ...

| 4 | 郑德洲 | 董事 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 郭 剑 | 董事兼党委书 | | | | | | | 记、工会主席 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 6 | 邓同森 | 董事 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 7 | 罗贤辉 | 董事、副总裁 | | | | | | | 兼董秘 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 8 | 李海峰 | 副总裁 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 9 | 梅申林 | 副总裁 | 30.0000 | 3.0958% | 0.0167% | | 10 | 于 腾 | 财务总监 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 11 | 王 进 | 总裁助理 | 20.0000 | 2.0638% | 0.0111% | | 12 | 杨松峰 | 总裁助理 | 20.0000 | 2.0638% | 0.0 ...