证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-066 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会 2024 年第三次临时会议通知及材 料分别于 2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 11 月 18 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席林伟杰先生召 集，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司 及其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对） 监事会认为：公司以募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下 简称"中诺通讯"）及其子公司提供借款，有利于募投项目的开展和顺利实施， 1 二、监事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-070 福建福日电子股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 福建福日集团有限公 | 50,000 | 30,000 | 公司向关联方实际借 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | 款额不及预期 | | | | 小计 | 150,000 | 40,000 | | — | | 合计 | | 178,300 | 44,492.18 | | — | ●是否需要提交股东大会审议：2025 年度日常关联交易预计尚需提交公司 股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度发生的日常关联交 易系公司正常经营需要，公司按照公平、公正、公开原则、遵循市场公允价格 作为定价原则开展日常关联交易活动，不会损害公司和全体股东的利益，且不 会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情 ...

股东大会信息 - [2024年第三次临时股东大会12月4日14点45分在福州召开][3] - [网络投票12月4日进行，交易系统与互联网投票时间不同][5] - [股权登记日为2024年11月28日，股票代码600203][15] 公司决策 - [2025年度提供不超77.55亿元担保额度][7] - [《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决][8][11] 其他信息 - [登记时间为12月3日，地点在福州公司董事会办公室][19] - [联系电话、传真、邮编及联系人信息公布][20]

募资情况 - 公司非公开发行136,540,962股A股，发行价7.69元/股，募资1,049,999,997.78元，净额1,030,224,950.10元[2] 项目投入 - 广东以诺通讯终端智能制造项目承诺投资56,300.00万元，累计投入21,565.01万元，进度38.30%[5] - 深圳市中诺通讯TWS智能制造建设项目承诺投资17,200.00万元，已终止，累计投入749.12万元[5] - 偿还公司债券项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，进度100.00%[5] - 补充流动资金项目承诺投资19,522.50万元，累计投入19,525.98万元，进度100.02%[5] - 永久补充流动资金项目调整后投资16,543.37万元，累计投入16,565.49万元，进度100.13%[5] 项目变更 - 拟变更募资项目总额22,231.93万元，广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目预计投资15,727.50万元，新一代智能终端研发项目预计投资6,504.43万元[6] 资金支付 - 中诺通讯及其子公司计划用自有资金支付募投项目款项，按季度以募集资金等额置换[10] - 使用自有资金支付募投项目部分资金并等额置换事项已通过公司董事会、监事会审议[14] - 保荐机构对使用自有资金支付“新一代智能终端研发项目”部分资金并等额置换无异议[15]

福建福日电子股份有限公司: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 福建省电子信息(集团 福建福 E 2024 2024 福建福日电子股份有限公司: 你公司 2024年10月 31日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-064 福建福日电子股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 29 日、10 月 30 日、10 月 31 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截止目前，公司、控股股 东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 1 2024 年 10 月 31 日涨停后，公司股票交易价格已连续 4 个交易日涨停,期 间累计涨幅达到 46.53%，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《福建福日电子股份有限公司股票交易异常波动公告》 (公告编号：临 2024-057)。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-063 福建福日电子股份有限公司 股票交易风险提示公告 一、短期涨幅偏离值较高 公司股票交易价格于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续3个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。公司已于2024年10月30日在上海证券交易所网 站披露了《福建福日电子股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号：临 2024-057)。 2024年10月 ...

福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会第七次会议通知及材料分别于 2024 年 10 月 19 日、10 月 24 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 10 月 30 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席林伟杰先生召集，会议应 到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；（5 票同意，0 票弃权，0 票 反对） 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-059 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-062 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司广东以诺通讯有限公司 提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通 讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为以诺通讯分别向中国银行股份有限公司东莞分行、平安银行股份有限公司东 莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为 1.5 亿元人民币 （以下"亿元"、"万元"均指人民币）、8,000 万元；为以诺通讯向芯鑫融资 租赁有限责任公司及其子公司芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司以售后回租 的方式开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为 1 亿元。 上市公司累计为以诺通讯提供的担保余额为 73,248.34 万元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2024 年 9 月 3 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-058 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会第七次会议通知及材料分别于 2024 年 10 月 19 日、10 月 24 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 10 月 30 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 报告已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月份计提减值准备的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截 至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行减值测试，并计提各项 资产和信用减 ...