财务表现 - 2025年中报营业总收入118.25亿元，同比下降11.83% [1] - 归母净利润9.89亿元，同比下降1.82% [1] - 第二季度营业总收入62.22亿元，同比下降7.27%，归母净利润5.3亿元，同比下降19.79% [1] - 毛利率22.61%，同比上升21.08个百分点，净利率9.93%，同比上升11.1个百分点 [1] - 每股收益0.35元，同比下降2.78%，每股经营性现金流0.37元，同比下降14.62% [1] 资产负债结构 - 货币资金62.41亿元，同比下降9.01% [1] - 应收账款10.94亿元，同比微增0.59% [1] - 有息负债86.79亿元，同比下降6.69% [1] - 每股净资产7.25元，同比增长0.76% [1] - 三费占营收比9.31%，同比上升9.04% [1] 投资回报与现金流 - 2024年ROIC为6.32%，近10年中位数ROIC为6.55% [3] - 2024年净利率6.93% [3] - 货币资金/流动负债比例为57.45% [3] - 历史最差年份2015年ROIC为4.57% [3] 机构持仓动向 - 博道红利智航股票A持有162.30万股并增持，规模5.0亿元，最新净值1.1965 [4] - 中欧红利智选混合A新进持股97.63万股 [4] - 交银多策略回报灵活配置混合A增持54.52万股 [4] - 中欧红利精选混合发起A、中信建投睿信灵活配置混合A、富国大盘价值量化精选混合A均为新进十大持仓 [4] 商业模式特征 - 公司业绩主要依赖营销驱动 [3] - 产品或服务附加值表现一般 [3]

财务表现 - 报告期营业收入118.25亿元 同比下降11.83% [1] - 归属上市公司股东净利润9.89亿元 同比下降1.82% [1] - 扣非净利润9.69亿元 同比下降2.17% [1] - 基本每股收益0.35元 [1] 经营数据 - 营业收入与净利润均呈现同比下降趋势 [1] - 扣非净利润降幅略高于净利润整体降幅 [1]

公司专利技术进展 - 公司取得基于5G的煤矿井下通信信号测试方法专利 授权公告号CN 119676753 B [1] - 专利技术聚焦5G通信在煤矿井下的应用场景 申请日期为2024年12月 [1] 企业基本经营状况 - 公司成立于2005年 注册资本达147.73亿元人民币 [1] - 主营业务为煤炭开采和洗选业 注册地位于鄂尔多斯市 [1] - 累计参与招投标项目5000次 持有专利信息116条 [1] - 获得行政许可34项 体现较强的合规经营能力 [1] 行业技术升级趋势 - 煤矿开采领域正推进5G通信技术落地应用 [1] - 井下通信信号测试方法创新成为技术突破重点方向 [1]

公司治理与审计安排 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构 [2]

行业转型与升级 - 鄂尔多斯联合陕西榆林和宁夏宁东能源化工基地培育的榆鄂宁现代煤化工集群成功进入国家级先进制造业集群行列 实现从烧煤卖电向新材料和清洁能源的转型 [1] - 煤炭经过气化 净化 甲醇合成 烯烃分离等工艺生产烯烃产品 再经下游企业加工成玩具 汽车材料 运动器械等产品 延伸产业链 [3] - 企业从过去卖煤论吨称转向现在卖材料按克算 并研发绿色航空煤油 聚甲醇树脂等高端材料 加速从工业标品向定制化产品转型 [3] 技术创新与研发 - 中科合成油内蒙古有限公司在煤制油催化剂研发 下游产业链延伸及精细化学品开发等领域持续攻关 累计申报科技计划项目 科技成果转化项目 重大专项等超50项 [3] - 煤炭间接液化中间产品制高品质汽油技术让煤炭间接液化新增高清洁汽油产品 水洗蜡项目技术也已成熟 [4] - 鄂尔多斯市乌审旗2024年投资4.5亿元建设现代煤化工创新技术中试基地 采用研发—中试—产业化全链条创新模式 汇聚中国科学院 清华大学等顶尖科研力量及中煤集团等龙头企业 [5] 产业规模与成果 - 鄂尔多斯市拥有2535亿吨煤炭储量 是国内门类最全 规模最大的现代煤化工试验示范集中区 持续释放新质生产力的能量 [1][5] - 内蒙古宝丰300万吨烯烃项目产品包装车间智能化设备高速运转 平均每2.5秒生产1袋烯烃产品 [3] - 一批批科技成果让产业链不断向高附加值终端延伸 [5]

公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额为0万元人民币 占最近一期经审计净资产的0% [1] - 公司及控股子公司对内部提供的担保总额为106,986.67万元人民币 占最近一期经审计净资产的5.11% [1] - 所有担保均符合相关规定 不存在违规担保情形 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日15点00分在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已经第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过 [2] - 相关会议资料将于会前在上海证券交易所网站登载 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票 [4] - 同时持有A股和B股的股东需分别投票 [4] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [1] 参会资格登记 - A股股权登记日为2025年9月4日 B股股权登记日为2025年9月9日且最后交易日为2025年9月4日 [5] - 登记时间为2025年9月4日至9月12日9:00-12:00和14:00-16:30 [5] - 登记方式包括现场登记、信函登记及邮箱lilili@chinaerdos.com电子登记 [5] - 联系人为李丽丽和王晔 联系电话0477-8543776 [5] 股东权利行使 - 股东可委托代理人出席会议表决 代理人不必是公司股东 [4][5] - 授权委托书需明确对各项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5] - 未作具体指示的议案 受托人可自行决定表决方式 [5]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2025-025 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| | A B | | | | | | 编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股代码 股代码 | | | | | | | | | | | 600295 900936 | | | | | | | | | | | A B | | | | | | | | | | | 股简称 股简称 | | | | | 鄂资 | | | | | | 鄂尔多斯 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 30 日 1 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，做出决议如下： （一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2025 年半年度报告》 全文及摘要； （二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有 限公司的风险持续评估报告》； （三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权， ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 28 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及 视频的方式召开了第十届董事会第九次会议。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电 子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事 长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以 9 票 ...