独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 不良记录情况 - 近36个月受处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受谴责或多次通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年5月27日[5]

董事会人事变动 - 独立董事黎鹏任职六年届满离任，继续履职至离任前[1] - 非独立董事贺立因工作调动辞职[4] - 提名何里文为独立董事候选人，岑业明为非独立董事候选人[1][4] 委员会人员调整 - 选举何里文为独立董事后调整董事会专门委员会委员[5] - 明确战略、审计等各委员会委员名单[6]

独立董事提名 - 提名人提名何里文为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人声明于2025年5月27日发布[6] 被提名人条件 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5]

董事会提名 - 公司第九届董事会独立董事候选人提名程序合规，提名何里文[1] - 何里文任职资格符合要求，具备履职能力[1][2] - 公司同意提名何里文并提交审议[2] - 董事会提名委员会意见发布于2025年5月23日[3]

人事变动 - 选举李新宇为公司第九届董事会副董事长[2] - 监事叶亚斌辞去监事职务，被聘任为财务总监[3][4] - 财务总监郭妙修因工作调动辞职[4] 人员信息 - 李新宇1978年6月出生，任党委副书记等职[6] - 叶亚斌1974年1月出生，现任财务总监[7] - 二人无不良情形，未持股且无关联关系[7] 会议与公告 - 2025年5月27日召开第九届董事会第十八次会议（临时）[2] - 公告发布于2025年5月28日[5]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会现场会议6月12日15∶00召开，网络投票9∶15 - 15∶00进行[6] - 会议审议补选第九届董事会独立董事和非独立董事议案[8] 候选人信息 - 董事会提名何里文为独立董事候选人，岑业明为非独立董事候选人[11][14] - 何里文1979年6月出生，研究生学历，教授；岑业明1973年8月出生，大学学历，高级工程师[16] - 两人未受处罚处分，无违法违规情况，无关联关系，符合任职资格[17]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月12日召开[2] - 现场会议6月12日15点在南宁北部湾航运中心A座8楼812会议室召开[2] - 网络投票6月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东会审议补选第九届董事会独立董事和非独立董事的议案[3] - 议案于2025年5月28日刊载在《中国证券报》等媒体及上交所网站[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月6日[7] - 登记时间为2025年6月11日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[8] 公司信息 - 公司联系电话和传真为(0771)4821093，邮编530201[9] - 公司地址为广西南宁良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8层[10]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十八次会议（临时）于2025年5月27日召开，8名董事实到[1] 人事变动 - 选举李新宇为公司第九届董事会副董事长[1][2] - 补选何里文为公司第九届董事会独立董事[2][3] - 补选岑业明为公司第九届董事会非独立董事[4] - 聘任叶亚斌为公司财务总监[5] 股东会安排 - 决定于2025年6月12日15:00召开2025年第三次临时股东会[6][7]

市场扩张 - 公司以3146万元竞得GY2024 - 43地块国有建设用地使用权[1] - 地块面积172827.86平方米，位于南丹县车河镇坡前村[2] - 土地用途为三类工业用地，出让年限50年[2] 其他情况 - 需30日内付清出让价款，资金为自有资金[2] - 合同未达重大标准，后续办证及规划实施有不确定性[3][4]

会议信息 - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东会通知[3] - 2025年5月20日15点现场会议在广西南宁召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份432,479,856股，占比68.3690%[4] - 参加网络投票股东143人，代表股份3,026,260股，占比0.4784%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[8][9] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比86.8054%[10] - 《补选第九届董事会非独立董事 - 选举李新宇》同意占比99.8597%[11]