特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 1 2024 年 6 月 22 日 2 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 7 日，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第十次会议（临时）审议通过 了《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，具体详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所 网站披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于现金收购广西佛子矿业有限公 司 100%股权暨关联交易的公告》（编号：2024-040）。 公司于 2024 年 6 月 20 日收到了广西北部湾国际港务集团有限公司出具的 《国有资产评估项目备案表》（备案编号：GWBA2024008），对中联资产评估集 团有限公司出具的《广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡集团股份有 限公司持有的广西佛子矿业有限公司 100%股权项目 ...

公司概况 - 佛子公司主营业务为铅锌矿的开采、选矿，主要产品为锌精矿、铅精矿 [1] - 佛子公司拥有古益矿区和河三矿区两个矿区，目前采选能力为45万吨/年 [1] - 2023年度营业收入为3.1276亿元，净利润为3,805.62万元 [2] 收购方案和资产评估 - 公司拟以现金方式收购控股股东华锡集团持有的佛子公司100%股权，交易价款为52,308.75万元 [3] - 资产评估结果显示，佛子公司净资产账面价值39,838.01万元，评估值60,150.11万元，评估增值20,312.09万元，增值率50.99% [3] - 评估增值资产主要为采矿权及土地使用权 [3] 矿产资源储量 - 截至2021年12月31日，佛子冲铅锌矿床保有矿体资源量677.5万吨，金属量Pb 195,260吨、Zn 245,040吨 [3] - 伴生矿产资源量(TD)Cu 14,859吨，Ag 174吨 [3] 收购影响 - 佛子公司注入公司后将有利于进一步壮大公司资产规模，丰富金属品种，提高主营业务能力，提升公司价值创造能力和核心竞争力 [3] 公司核心技术 - 公司具备深部复杂环境采矿能力，建成全国首个危险区域无(少)人化采矿示范项目 [3][4] - 公司掌握低品位矿选别、多金属矿选别、含砷低品位矿、微细粒矿选别等核心技术 [3][4] - 公司多项技术成果在同行业处于领先水平，南丹大厂锡多金属矿产资源综合利用被列入首批40个矿产资源综合利用示范基地 [4]

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 - | | 1 - | | --- | --- | --- | | 议案一：关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交 | | | | 易的议案 - | | 3 - | | 议案二：关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 - | 22 - | | 议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 - | 35 - | 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14∶30 网络投票时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-044 广西华锡有色金属股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。现将具体变更情况公告如下： 变更前办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中 心 B 座 9 层； 变更后办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中 心 A 座 8-9 层。 除上述变更外，公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变。具体情 况如下： 投资者热线：0771-4821093 传真：0771-4821093 电子信箱：hxyszqb@china-tin.com 公司网址：www.china-tin.com 邮政编码：530021 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 1 ...

广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿权 平面范围标高-160.1 米以下铅锌矿详查 探矿权评估报告 中联评矿报字【2024】第 1247 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月三十日 通讯地址：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码：100031 电话：(010)88000000 传真：(010)88000006 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:1101120240102053571 评估报告名称： 广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿 权平面范围标高-160.1米以下铅锌矿详查探 矿权评估报告 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 广西华锡有色金属股份有限公司和广西华 锡集团股份有限公司 评估机构名称： 中联资产评估集团 ...

广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿权 评估报告 中联评矿报字【2024】第 1246 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月三十日 通讯地址：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码：100031 电话：(010)88000000 传真：(010)88000006 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:1101120240202053569 钟卓均（矿业权评估师) 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 评 估 委 托 方： 广西华锡有色金属股份有限公司和广西华 锡集团股份有限公司 评估机构名称： 中联资产评估集团有限公司 评估报告名称： 广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿 权评估报告 报告内部编号： 中联评矿报字【2024】第1246号 评 估 值： 15791.45(万元) 报 告 签 字 人： 李冬梅（矿业权评估师) 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"华锡有色"或"公司"）拟以 现金方式收购广西华锡集团股份有限公司（以下简称"华锡集团"）持有的 广西佛子矿业有限公司（以下简称"佛子公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"），交易价款为 52,308.75 万元（最终以经国有资产监督管理主体 备案确认的评估值为依据确认）。收购完成后，佛子公司将成为公司全资子 公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 过去 12 个月内，不含本次交易，除前期已经股东大会审议通过的关联交易 外，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生关联交易，公司与其他关 联方亦未发生与本次交易类型相同（似）的关联交易。 过去 12 个月内，公司与华锡集团及其所属企业累计发生的各类关联交易金 额合计 63,254.63 万元（未经审计），均根据《上海证券交易所股票 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡 集团股份有限公司持有的广西佛子矿业有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字［2024］第 1443 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月三十日 | 报告编码: | 1111020008202401527 | | --- | --- | | 合同编号: | 23080013A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字「2024 第1443号 | | 报告名称: | 广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡集 团股份有限公司持有的广西佛子矿业有限公司100% | | | 股权项目 | | 评估结论: | 601.501.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月30日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 李冬梅 (资产评估师) 会员编号:45080011 | | | 钟卓均 (资产评估师) 会员编号:45200046 | | | | | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-041 1 该事项需提交股东大会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利 益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公 司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大 依赖。 于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。 公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业 惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。同意本次调整 2024 年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届 董事会第十次会议（临时）审议。 3、董事会审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第九届董事会审计委员会第八次会议，审议 通过了《关于广西华锡有色金属 ...

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 6 月 4 日通过电子材料和书面通知方式 送达，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿 业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 生产经营情况，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。因此，一致 同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司 股东大会审议。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证 ...