业绩总结 - 2024年度净利润-3.41亿元，连续4年亏损[2][4] - 2024年销售整车2,907辆，产能利用率低[2][4] 市场表现 - 2025年4月10 - 11日连续2日涨停，累计涨幅10.23%[3] 其他动态 - 2025年4月10日申请撤销其他风险警示，结果待定[2][4]

业绩总结 - 2024年度营业收入147,544.77万元[12] - 上年度营业收入136,364.45万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额147,544.77万元[13] - 上年度营业收入扣除后金额136,364.45万元[13] 审计情况 - 北京德皓国际会计师事务所对2024年度财报审计并出具报告[4] - 事务所认为2024年度营收扣除事项明细表编制合规[8]

财务数据 - 2024年末公司资产总计35.37亿元，较上期下降7%[15] - 2024年末负债合计21.61亿元，较上期增长4.89%[17] - 2024年末股东权益合计13.76亿元，较上期下降20.99%[17] - 2024年营业总收入1475447726.88元，上期为1363644510.86元[21] - 2024年净利润净亏损347727125.61元，上期净亏损479798234.61元[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.50元，上期为 - 0.70元[21] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 8509463.83元，上期为 - 250166720.24元[23] - 2024年投资活动现金流量净额为28198533.45元，上期为47758723.25元[23] - 2024年筹资活动现金流量净额为43075952.81元，上期为213589062.68元[23] - 2024年营业收入为359676789.96元，较上期下降3.32%[33] - 2024年营业成本为331538363.47元，较上期下降3.57%[33] - 2024年营业利润为3507068.04元，上期为亏损106391451.61元[33] - 2024年净利润为3585694.56元，上期为亏损105644692.18元[33] - 2024年末现金及现金等价物余额为844802.28元，较上期下降49.40%[35] 公司结构 - 2024年公司本期纳入合并范围的子公司共28户，较上期增加4户[42] 会计政策 - 2024年公司执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[196] - 2024年度会计政策变更使销售费用减少11970059.64，营业成本增加11970059.64[200] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日财务报表[2] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 确定营业收入确认事项为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年4月10日[14] 业务相关 - 2024年度合并财务报表营业收入源于客车等销售[6] - 公司收入主要来源于直销车桥等及经销皮卡业务[170] - 车桥及零部件销售以产品验收并上线确认收入等[173]

业绩总结 - 2024年度营业收入147,544.77万元，2023年为136,364.45万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额147,544.77万元，2023年为136,364.45万元[13] 审计相关 - 北京德皓国际会计师事务所对2024财报审计并出具报告[4] - 报告日期为2025年4月10日[10]

财务数据 - 2021年9月27日付天津美亚资产购买预付款6615万元，2023年末计提减值5264.26万元[11] - 2023年末流动资产13.34亿元，流动负债17.04亿元，差额3.69亿元[12] - 2023年度净利润 -4.70亿元，经营现金流 -2.50亿元[12] - 2024年度营收14.75亿元，同比增8.20%[16] - 2024年净利润 -34,081.92，增幅27.48%[17] - 2024年经营现金流净额 -850.95，增幅96.60%[17] - 2024年营运资金 -31,437.77，增幅14.82%[17] 事件进展 - 2024年2月起诉天津美亚，要求退款6615万元并赔偿7209.25万元[14] - 2024年3月22日与天津美亚达成调解并完成整改[14] - 2024年北京德皓国际对内控和财报出具标准无保留意见[15][17] - 董事会认为2023年非标审计意见影响消除[17]

财务审计 - 审计辽宁曙光汽车集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 曙光股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 审计报告日期为2025年4月10日[11] 企业信息 - 企业设立登记日期为2008年12月8日，登记资本4150万元[12]

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王旭） 作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极参加公司召开的 相关会议，认真审议相关议案，及时了解公司的经营、发展状况，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，对相关事项发表独立 客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人基本情况 王旭，女，1968 年 8 月出生。辽宁工业大学机械设计专业，本 科学历。曾任辽宁中天律师事务所律师；辽宁云舒律师事务所律师； 现任辽宁永冠律师事务所主任。2023 年 8 月 29 日起任公司第十一届 董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次股东会、11次董事会[4] - 召开4次薪酬与考核、2次战略投资委员会会议[5] - 召开3次独立董事专门会议[6] 报告披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[8] - 聘任北京德皓为2024年度审计机构[9] 审核情况 - 崔青莲审核薪酬执行和激励计划议案，认为合规[10]

会议召开 - 2024年召开4次股东会和11次董事会，独立董事于敏出席11次董事会和3次股东会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议，于敏均亲自参加[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，于敏参与议案审议表决[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[9] 审计机构 - 同意聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[11] 激励计划 - 于敏审核2024年限制性股票激励计划议案，认为合规且不损中小股东利益[11]

审计委员会构成 - 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员为独立董事于敏[1] 2024年会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，全体委员出席[1] - 各次会议审议财务报告、变更事务所等议案[1][2][3] 审计相关评估 - 监督评估2024年审计机构德皓国际工作，认为完成委托[3] - 审阅内控评价报告，认为制度有效并同意提交[4][5] 未来展望 - 2025年审计委员会将密切关注审计工作，健全制度[5]