本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董 事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了 2023 年度董事会工作报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了 2023 年度总裁工作报告。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-022 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2023 年度财务决算报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了 2024 年度财 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-029 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起将被继续实施其他风险警示，公司股票简称仍为 "ST 曙光"，公司股票代码仍为"600303"，公司股票交易日涨跌 幅限制仍为 5%。 继续实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 2021 年度，公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华所"）出具了否定意见的内部控制审计报告。根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票交易被实施其他风 险警示，公司股票自 2022 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。（详 见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的 专项说明 大华核字[2024]0011011426 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 非 标 准 审 计 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011426 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下 简称"曙光股份"）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华审字[2024]0011001976 号 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011424 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011424 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

一、独立董事的基本情况 (一)独立董事换届选举情况 本人于 2023 年 8 月 29 日,经公司 2023 年第二次临时股东大会 选举为公司独立董事,任期三年。 (二) 独立董事个人基本情况 崔青莲,女,1965年11月出生。中国人民大学中国语言文学本科 学历,对外经济贸易大学工商管理硕士学位。曾任中国五矿发展股份 有限公司董事会秘书(经营班子成员)、中国五矿美国矿产金属有限 公司董事长、美国中国企业总商会(CGCC)常务理事。现任公司独立 董事。 (三) 独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职, 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形,符合法律法规和上市公司监管规则关于独立 董事独立性的要求,不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形,不存 在任何影响本人独立性的情况,并已将独立董事独立性自查情况报告 提交公司董事会。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董管理办法》《上 ...

公司代码：600303 公司简称：ST 曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东书面核实，截至本公告披露日，除公司 已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司 2023 年年度业绩预告显示，公司预计 2023 年年度归属于母 公司所有者的净利润为人民币-39,500 万元到-47,000 万元，请投资者注意 投资风险。 一、股票交易异常波动的情况 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-021 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司股票于 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-020 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、公司股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日连续 2 个交易日涨停，累计 涨幅达到 10.29%，公司股价存在大幅波动的风险。请投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 4、公司电动皮卡的上市时间存在不确定性。截至本公告披露日，公司与 小米、华为、百度等企业没有合作，没有签署任何协议，请投资者注意投资风 险。 5、公司股票被继续实施其他风险警示，2024 年能否撤销其他风险警示存 在不确定性。请投资者注意投资风险。 公司郑重提醒投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站 披露的为准，敬请投资者注意投资风险。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 3、大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-019 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品名称 | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 4 1 | 0 | - | 4 2 4 7 | -10.64% | | | | 皮卡 | 302 | 1 0 | 2920.00% | 789 2 2 | 3486.36% | | | | 特种车 | 3 3 | 3 1 | 6.45% | 4 6 5 8 | -20.69% | | | | 合计 | 376 | 4 1 | 817.07% | 877 127 | 590.55 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-018 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、公司股票于 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日连续 2 个交易日涨停，累计涨 幅达到 10.04%，公司股价存在大幅波动的风险。请投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 4、公司电动皮卡的上市时间存在不确定性。截至本公告披露日，公司与 小米、华为、百度等企业没有合作，没有签署任何协议，请投资者注意投资风 险。 5、公司股票被继续实施其他风险警示，2024 年能否撤销其他风险警示存 在不确定性。请投资者注意投资风险。 公司郑重提醒投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站 披露的为准，敬请投资者注意投资风险。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月 2 日 2、公司 2023 年年度业绩预告显示， ...