辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 1 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 量 | 整车 | 客车 | 1 | 2 | -50.00% | 1 | 2 | -50.00% | | | | 皮卡 | 467 | 11 | 4145.45% | 467 | 11 | 4145.45% | | | | 特种车 | 6 | 9 | -33.33% | 6 | 9 | -33.33% | | | | 合计 | 474 | 22 | 2054.55% | 474 | 22 | 2054.55% | | | | 其中：新能源客车 | 1 | 2 | -50.00% | 1 | 2 | -50.00% | | | 汽车零 部件 | 车桥（支） | 69437 | 29047 | 139.05% | 69437 | 29047 | 139.05% ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-003 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据生效的法院判决，公司正在积极与相关方进行沟通、协商， 研讨公司与天津美亚新能源汽车有限公司资产购买暨关联交易事项 的稳妥处置方案。目前解决方案仍未确定，内控否定意见能否消除存 在重大不确定性。 预计 2023 年度公司归母净利润仍为亏损，2023 年度会计师能 否认定公司持续经营能力不确定性情形已消除存在不确定性。2024 年能否撤销其他风险警示存在重大不确定性。请广大投资者注意投资 风险。 一、被继续实施其他风险警示的情形 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的 《2022 年度内部控制审计报告》(大华内字[2023]000231 号)，涉及事 项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-117 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据生效的法院判决，公司正在积极与相关方进行沟通、协商， 研讨公司与天津美亚新能源汽车有限公司资产购买暨关联交易事项 的稳妥处置方案。目前解决方案仍未确定，内控否定意见能否消除存 在重大不确定性。 截至 2023 年三季度，公司归母净利润仍为亏损，2023 年度会 计师能否认定公司持续经营能力不确定性情形已消除存在不确定性。 2024 年能否撤销其他风险警示存在重大不确定性。请广大投资者注 意投资风险。 一、被继续实施其他风险警示的情形 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的 《2022 年度内部控制审计报告》(大华内字[2023]000231 号)，涉及事 项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-116 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日 1 附：连江先生、白晓亮先生简历 连江先生，男，1970 年 3 月出生，经济管理学士，本科学历。 曾任山东荣成曙光齿轮有限责任公司总经理；诸城市曙光车桥有限责 任公司总经理；公司副总裁、董事；公司车桥事业部副总经理、总经 理。现任公司副总裁兼车桥事业部总经理。 白晓亮先生，男，1969 年出生，硕士研究生学历，研究员级高 级工程师。曾任哈飞汽车工业集团零部件公司总经理、汽车制造厂厂 长、销售公司总经理、集团公司副总经理；华泰汽车集团副总裁，上 海联孚汽车集团副总裁；天津恒和集团董事、副总裁兼阿尔卑斯饮品 有限公司总裁；现任公司副总裁兼乘用车事业部总经理。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-115 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》 中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"的规定，公司于 2023 年 12 月 27 日以电话及电子邮件方式发出 会议通知，召集人亦做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实际 表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》 和专门委员会议事规则等有关规定，原董事会提名委员会委员蒋婉选 举为董事会审计委员会委员，不再担任提名委委员；原董事会审计委 1 员会权维选举为提名委员会委员，不再担任审计委委 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范 运作，充分发挥独立董事的监督作用，保证独立董事依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一， ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大事项收集和管理，保证公司信息披露及时、准确、完整、 充分，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《辽宁曙光汽车集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上 海证券交易所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，且 该等情形或事件尚未公开时，按照本制度相关规定负有报告义务的单 位、公司各部门、分支机构和子公司的有关人员，应及时将相关事项 向公司董事会、董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉 或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露 真实、准确、完整、及时，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-114 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 15 日召开第十一届董事会第三次会 议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-099）。 近日，公司收到大华所出具的《关于变更辽宁曙光汽车集团股份 有限公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 1 度财务报表及内部控制审计工作， ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-113 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日收到公司常务副总裁奉孝君先生递交的辞职报告， 奉孝君先生因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后奉孝君 先生不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。奉孝君先生的辞职不会影响公司的正常运营。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 ...