股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-060 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺 醋业股份有限公司 2024 年半年度报告》、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年半年度报 告摘要》。 报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺 醋业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：临 2024-063）。 上述议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-061 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司")第九届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 23 日以书面、 邮件和电话的方式发出。本次会议由监事会主席陈月娥女士主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中：现场出席监事 2 人，以通讯表决方式出席监事 1 人）。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司监事会 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放 ...

业绩相关 - 2024年6月21日完成2023年度现金分红，派现77,205,366.56元[3] - 2021 - 2023年分红占净利润比例分别为84.33%、79.15%、88.84%[4] 激励与持股 - 2024年实施限制性股票激励计划，授予591.72万股[8] - 2024年91名员工参与持股计划，认缴9.26万股[8] 组织架构 - 第九届董事会9名成员，外部董事5名，增1名职工董事[6][7] - 第九届监事会3名成员，增1名外部监事[7] 业务与目标 - 从事“醋、酒、酱”生产经营，推动“一业多品”格局[1] - 2024年以醋业向味业跨越为目标开展工作[2] 新策略 - 2024年提高信息披露质量，加强投资者沟通[5] - 2024年优化治理结构，修订内部管理制度[6][7]

业绩数据 - 2024年Q2销售收入50926.12万元，同比增15.70%；1 - 6月92574.55万元，同比降7.36%[1] - 醋系列2024年Q2销售收入37677.60万元，同比增6.79%；1 - 6月68356.73万元，同比降7.14%[1] - 酒系列2024年Q2销售收入8258.01万元，同比增92.72%；1 - 6月15953.20万元，同比增3.49%[1] 销售模式与区域 - 经销模式2024年Q2销售收入51391.59万元，同比增6.62%；1 - 6月93019.35万元，同比降11.62%[1] - 线上销售2024年Q2销售收入6429.20万元，同比增3.92%；1 - 6月12797.35万元，同比增0.58%[3] - 华东大区2024年Q2销售收入27470.76万元，同比降0.29%；1 - 6月47825.24万元，同比降16.89%[3] - 华南大区2024年Q2销售收入8745.87万元，同比增13.24%；1 - 6月16938.98万元，同比降7.03%[3] - 华中大区2024年Q2销售收入9593.52万元，同比增12.46%；1 - 6月17098.97万元，同比降8.03%[3] 经销商情况 - 报告期末经销商总数2095个，报告期内增加86个，减少58个[5] - 西部大区报告期末经销商数量388个，报告期内增加12个，减少6个[5]

章 程 （2024年8月修订） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 职工民主、劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计、审计与违规经营投资责任追究 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 违规经营投资责任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《 ...

一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 729 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 485,687,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.7974 | 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-059 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证 券账户持有公司股份 4,012,424 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,108,943,608 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 恒顺醋业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-057 江苏恒顺醋业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按 照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成了公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票授予登记工作。现将 有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》和《2024年限制 性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）》一致，不存在差异。 （二）激励对象名单及授予情况 根据2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年7月17日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股 ...

员工持股计划情况 - 2024年91人参与认购，缴纳资金545,414元，认缴92,600股[2] - 2024年7月26日92,600股非交易过户，价格5.89元/股[2] - 截至公告日持股92,600股，占总股本0.0083%[2] 计划期限与解锁安排 - 存续期48个月，锁定期12个月[4] - 满12、24、36个月分三期解锁[4]

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-056 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用自有资金委托理财进展及 部分理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财种类：券商理财产品、银行理财产品 ●委托理财金额：认购海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 208 号 5,000 万 元，认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1326 期收益凭证产品 5,000 万元，认购中国银 行挂钩型结构性存款 5,000 万元，认购江苏银行对公人民币结构性存款 2024 年第 30 期 276 天 O 款 5,000 万元。 ●履行的审议程序：经江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通 过在原已审批不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不 超过 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财；经公司第八届董事会第三十一次会议和第八届 监事会第二十 ...