证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-040 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/24~2024/10/23 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,431.43 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.32% | | | 累计已回购金额 | 8,258.98 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.97 元/股 | 元/股~2.77 | 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第八届董事会第二十三 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-039 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 462,286,595 股（占公司总股本的 31.25%， 占美克集团持有公司股份的 94.64%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质 押及质押有关事宜，具体事项如下： | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月31日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][2][4] - 召开地点为上海证券报•中国证券网路演中心[1][4] - 召开方式为网络文字互动[1][3][5] 投资者参与 - 2024年5月25 - 30日15:00前可发问题至公司邮箱提问[1][6] - 2024年5月31日15:00 - 16:00可在线参与业绩说明会[6] 其他信息 - 公司副董事长、总经理牟莉等将出席（特殊情况可能调整）[5] - 联系人是黄新、孙世豪[7] - 联系电话为022 - 59819058[7] - 联系邮箱为mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn[6][7] - 会后可通过路演中心查看情况及主要内容[7]

股东大会信息 - 2024年5月22日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人6人，持股719,733,620股，占比49.8007%[2] 人员出席情况 - 9位董事7人出席，3位监事全出席，董秘出席[2] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案100%通过[4] - 2023年度利润分配等议案100%通过[9] - 为控股股东担保议案同意比例超96%[5][9] 特殊议案情况 - 议案7、8关联交易，相关董监回避表决[6] - 议案11特别决议关联交易，控股股东回避表决[6] 会议合规情况 - 律所认为会议召集、召开程序合法有效[7]

国枫律股字[2024]A0296 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 公司《2023 年度董事会工作报告》 4 | | 议案二 | 公司《2023 年度监事会工作报告》 8 | | 议案三 | 公司《2023 年度财务决算报告》 11 | | 议案四 | 公司《2023 年年度报告及摘要》 15 | | 议案五 | 公司 2023 年度利润分配议案 16 | | 议案六 | 关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案 17 | | 议案七 | 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 18 | | 议案八 | 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案 19 | | 议案九 | 公司关于续聘 ...

公司概况 - 公司名称为美克国际家居用品股份有限公司，证券代码为600337，证券简称为美克家居[1] - 公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与公司本次互动交流[1] - 活动时间为2024年5月17日(周五)15:00至17:00[1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1]

公司担保 - 为天津加工1000万元贷款业务提供担保，累计担保余额1000万元[2] - 担保范围含本金、利息等，方式为连带责任保证，期限三年[7] - 公司及全资（控股）子公司担保余额166024.90万元，占比45.01%[11] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额86024.90万元，占比23.32%[11] - 无对外逾期担保，担保事项已审议通过[2][3] 天津加工财务 - 2023年末资产51924.41万元，负债6573.91万元，净资产45350.49万元[6] - 2023年营收19883.28万元，净利润 - 1286.95万元[6] - 2024年3月末资产58180.85万元，负债13337.51万元，净资产44843.35万元[6] - 2024年1 - 3月营收3060.11万元，净利润 - 507.15万元[6] 其他信息 - 天津加工注册资本70000万元[5] - 为天津加工担保是合理经营行为，风险可控[10]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月25日[2] - 实施期限为2023年10月24日至2024年10月23日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3414.43万股，占比2.31%[2] - 累计已回购金额8219.64万元[2] - 2024年4月回购334.37万股，占比0.23%[6] 价格与金额 - 实际回购价格区间1.97元/股至2.77元/股[2] - 2024年4月最高价2.37元/股，最低价2.21元/股[6] - 2024年4月支付总金额758.66万元[6] 未来计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[7]

担保业务 - 公司为美克集团2000万元贷款提供担保，累计担保额度99900万元，实际担保余额80000万元[2] - 担保期限自债务履行期限届满起三年，范围含本金等，方式为连带责任保证[3][6] - 美克集团为担保事项提供反担保[6] 担保数据 - 截至公告披露日，公司及子公司担保余额166024.90万元，占比45.01%[9][10] - 公司与子公司间担保余额86024.90万元，占比23.32%[10] 其他情况 - 截至2023年9月底，美克集团资产负债率超70%[2] - 公司无逾期对外担保[2][10] - 本次担保经相关会议及股东大会审议通过[3]