财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年04月25日[8]

财务状况 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-463,110,673.71元，较上年度减少[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,688,273,892.06元，较上年末减少11.70%[13] - 公司2023年营业收入为4,182,010,068.82元，较上年度减少6.98%[13] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入为4,142,201,155.80元，较上年度减少7.08%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为435,900,750.61元，较上年度增加105.30%[13] - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度[4] - 公司2023年度不进行资本公积转增股本[4] 品牌战略 - 美克美家在2023年推进品牌焕新战略，全案高定提升客单价，核心客户转化率增长11%[19] - 恣在家品牌通过DTC直达消费者，利用大数据快速捕捉主流消费客群需求，推出多款爆款家具，GMV在天猫和京东均有突破[19] - Rehome品牌在2023年线上全渠道营销发力，天猫旗舰店GMV突破1000万，京东旗舰店GMV突破4000万[19] - 美克家居通过艺术文创与居室文化相融合，赣州数创ESG社区破圈，展现了强大的品牌孵化系统和运营平台[20] - 美克家居实施多品牌战略，旗下品牌包括美克美家、Rehome、A.R.T.等，各品牌在不同销售渠道中发挥作用[24][26][28] 经营活动 - 公司2023年家居行业营业收入为414,220.12万元，毛利率比上年增加0.49个百分点[38] - 公司2023年零售家居商品营业收入为239,326.32万元，毛利率比上年减少1.87个百分点[38] - 公司2023年国外销售额为174,893.80万元，较上年同期减少11.42%[39] - 公司国内直营连锁销售模式的毛利率为59.44%，较上年同期减少3.06%[39] - 公司实木产品销售量较上年增加8.51%[39] 品牌发展 - 美克家居是一家全案设计领先优势的一站式置家解决方案提供者[30] - 美克家居在国内拥有近500家直营和加盟门店销售[30] - 美克洞學館重新定义了“人、货、场”，提供沉浸式置家消费体验[31] - 国际批发业务以Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles 和 Rowe四大品牌为核心，在全球销售[32] - 美克家居持续优化设计师业务市场，推出线上House of Markor平台[32] 资金情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为435,900,750.61元，较上年同期增加105.30%[13] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-116,246,514.26元，较上年同期不适用[37] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-381,600,172.32元，较上年同期不适用[37] 品牌战略 - 美克美家在2023年推进品牌焕新战略，全案高定提升客单价，核心客户转化率增长11%[19] - 恣在家品牌通过DTC直达消费者，利用大数据快速捕捉主流消费客群需求，推出多款爆款家具，GMV在天猫和京东均有突破[19] - Rehome品牌在2023年线上全渠道营销发力，天猫旗舰店GMV突破1000万，京东旗舰店GMV突破4000万[19] 股东情况 - 美克投资集团有限公司持有公司股份488,449,350股，占总股本的33.01%[140] - 银河德睿资本管理有限公司持有公司股份44,461,802股，占总股本的3.01%[140] - 横琴涌盈投资管理有限公司持有公司股份15,314,180股，占总股本的1.04%[140] - 刘荣珍持有公司股份14,190,000股，占总股本的0.96%[140] - 郑立持有公司股份9,000,000股，占总股本的0.61%[140]

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-028 美克国际家居用品股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"美克家居"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于出售全资子公司 100%股权的议案，同意公司将持有的上海美克家居用品有限公司（以下称"上海美 克"）100%股权转让给上海美俊汇实业有限公司（以下称"美俊汇实业"），交易 对价人民币 16,200.00 万元（大写：壹亿陆仟贰佰万元整）； 本次交易完成后，公司不再持有上海美克的股权，上海美克将不再纳入公司 的合并报表范围，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准； 本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为 完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为优化公司资产结构及资 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人马晓军作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划， 主动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结 构、促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开8次董事会和6次股东大会，本人认真、勤勉地履行了 独立董事的责任与义务。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其 现将本人在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 公司董事会由9名董事组成，其中独 ...

（一）新增门店 无。 （二）关闭门店 | 地区 | 经营业态 | 数量 | 停业时间 | 建筑面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西 | 直营 | 1 | 2024-3 | 1126.00 | 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-032 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》等规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第一季度门店变动情况 三、2024 年第一季度末主要经营数据 | 地区 | 经营模式 | 营业收入（元） | 毛利率 （%） | 营业收入 同比变动 幅度（%） | | 毛利率同比变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本报告期整体财务数据关键指标 - 本报告期营业收入8.22亿元，同比减少26.40%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.56亿元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.63亿元[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为661.66万元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1067元/股[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.35%[5] - 本报告期末总资产93.67亿元，较上年度末减少3.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.80亿元，较上年度末减少5.64%[6] - 非经常性损益合计645.86万元[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为23,616户[13] - 美克投资集团有限公司持有公司股份488,449,350股，占总股本33.01%[14] 股份回购数据 - 截至报告期末，公司累计回购股份3,080.06万股，占总股本2.08%，支付总金额7,460.98万元，购买最高价2.77元/股、最低价1.97元/股[17] 2024年3月31日资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为684,356,380.73元，较2023年12月31日的775,876,162.87元减少[18] - 2024年3月31日应收账款为276,511,101.12元，较2023年12月31日的306,681,368.88元减少[19] - 2024年3月31日存货为2,108,154,162.13元，较2023年12月31日的2,153,090,569.70元减少[19] - 2024年3月31日流动资产合计3,450,124,183.37元，较2023年12月31日的3,591,587,459.97元减少[19] - 2024年3月31日非流动资产合计5,917,320,802.45元，较2023年12月31日的6,070,301,506.87元减少[20] - 2024年3月31日资产总计9,367,444,985.82元，较2023年12月31日的9,661,888,966.84元减少[20] - 2024年3月31日流动负债合计3,810,840,112.73元，较2023年12月31日的3,542,635,905.55元增加[21] - 2024年3月31日非流动负债合计2,058,993,828.76元，较2023年12月31日的2,414,821,092.54元减少[21] 2024年第一季度利润相关数据变化 - 2024年第一季度营业总收入8.22亿元，较2023年第一季度的11.17亿元下降26.4%[22] - 2024年第一季度营业总成本10.00亿元，较2023年第一季度的11.73亿元下降14.75%[22][23] - 2024年第一季度营业利润为-1.81亿元，较2023年第一季度的-0.66亿元亏损扩大172.9%[23] - 2024年第一季度净利润为-1.55亿元，较2023年第一季度的-0.48亿元亏损扩大223.37%[23] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.56亿元，较2023年第一季度的-0.49亿元亏损扩大218.4%[24] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.1067元/股，2023年第一季度为-0.0330元/股[25] 2024年第一季度现金流量相关数据变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.66亿元，2023年第一季度为-1.39亿元[25][26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，2023年第一季度为-3.95亿元[26] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为475,965,261.82元，上年同期为673,008,004.69元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为424,744,125.86元，上年同期为461,510,217.33元[27] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,465,783.04元，上年同期为23,209,380.82元[27] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为137,332,151.89元，上年同期为114,194,872.95元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为475,965,261.82元，上年同期为673,008,004.69元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为587,542,060.79元，上年同期为598,914,471.10元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 111,576,798.97元，上年同期为74,093,533.59元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,217,433.42元，上年同期为 - 1,218,127.90元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 83,242,839.14元，上年同期为19,460,913.97元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为600,831,788.27元，上年同期为761,538,933.89元[27] 2024年第一季度所有者权益数据变化 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为34.80亿元，较上期末的36.88亿元下降5.64%[22] - 2024年第一季度末所有者权益合计为34.98亿元，较上期末的37.04亿元下降5.56%[22]

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC 证审字[2024]0178 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司资产负债表 | 11-12 | | 母公司利润表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 CAC 证审字[2024]0178 号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"美克家居"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李薇作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、勤 勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专门 委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事项 进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划，主 动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、 促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 李薇女士，曾任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、学术委员 会成员，曾兼任新疆众和股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、 新疆交通建设集团股份有限公司的独立董事，于2017年12月至2023年12月期间担 任公司独立董事。 2023年12月，本 ...

美克国际家居用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 美克国际家居用品股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，美克国际 家居用品股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事苏玲、沈建文、马晓军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-027 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 19,900 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 100,020 万 元人民币。截至本公告日，公司为美克集团提供的担保余额为 78,120 万元人民 币。公司本次为控股股东提供的担保将在前次担保归还释放额度后进行，以确保 任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 80%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 19,900 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并 承担连带责任保证。 （二）决策程序 为了更好 ...