人事变动 - 吴新华和周炜拟辞去非执行董事等职务，履职至2024年11月24日[2] - 提名杨少军、杨建国为非执行董事候选人[2] 候选人信息 - 杨少军1975年生，现任招商公路党委委员、财务总监[6] - 杨建国1967年生，现任招商公路首席数字官等职[6] 任期情况 - 候选人任期自2024年第二次临时股东大会通过至2026年年度股东大会[2]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[2] - 2024年11月5日15：00 - 16：00召开2024年三季度业绩说明会[2][4][5][8] 会议方式与接入信息 - 业绩说明会通过电话视频会议方式召开[3][5][6] - 平台接入号码为+86 - 4001888938、+86 - 01053827720[4] - 参会密码为842705[4] 参会人员 - 董事长陈云江等相关人员参加[4][7] 投资者参与方式 - 2024年11月4日23:59前可发问题至ir@jsexpwy.com[5][8] - 2024年11月5日15：00 - 16：00可登录网址或拨入号码参会[8] 后续查看途径 - 业绩说明会后可通过公司网站“投资者关系”专栏查看情况[9]

会议信息 - 公司第十一届监事会第五次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应到监事4人，实际出席4人[1] 审议事项 - 审议通过公司2024年第三季度报告[2][3] - 批准投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目[3][4][5] - 批准多项日常关联交易合同签署议案[5][6][7][8][9]

业绩数据 - 2023年末总资产78,661,444千元，净资产40,888,508千元，营收15,192,010千元，净利润4,609,625千元[5] - 2024年9月30日资产总额84,000,993.67千元，净资产47,006,715.97千元[5] - 2024年1 - 9月营收14,058,443.58千元，净利润4,338,870.73千元[5] 市场扩张 - 拟出资12.7118亿元与常州主体共投丹金项目，常州主体出资4.3282亿元[3] - 丹金项目全长41.35公里，丹阳段28.627公里，常州段12.723公里[7] - 项目初步设计概算145.63亿元，施工图预算约134.12亿元，资本金占40%[8] - 项目公司初期注册资本17.04亿元，公司股比74.6%，常州主体25.4%[8] - 丹金项目建设工期4年[8] 未来策略 - 应对交通量波动，深化研究、加强监测与预测[11] - 应对收费政策不确定，考虑多方案测算并加强与主管部门沟通[12] - 应对融资利率上升，与多家银行沟通争取政策性贷款[13]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金等出资12.7118亿元与常州市投资主体组建项目公司投资丹金项目，项目初步设计概算145.63亿元，施工图预算总投资约134.12亿元，资本金占总投资40%，公司股比74.6%[7] 新策略 - 公司与交控商运公司签署服务区超市业态租赁合同，期限2024年12月1日至2027年11月30日，总金额不超1210万元[10] - 控股子公司广靖锡澄公司与高速信息公司签署ETC门架系统全套服务合同，期限2024年12月1日至2026年12月31日，总金额不超913.7205万元[11] - 公司与数研院签署云网边端一体协同建设服务合同，期限2024年11月1日至2025年12月31日，累计金额不超128.08万元[12] - 公司与现代路桥公司签署宁常管理处指挥中心综合提升改造合同，期限至2024年12月31日，金额不超163.14万元[14] 人事变动 - 提名杨少军、杨建国担任公司第十一届董事会非执行董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过至2026年年度股东大会召开[6]

关联交易 - 公司与现代路桥签署宁常管理处指挥中心扩建改造协议，期限2024.10.29 - 12.31，金额不超163.14万元[3][8][26] - 与现代路桥关联交易费用累计占公司最近一期经审计净资产绝对值比例少于0.5%，无需披露[3][11] - 现代路桥由公司控股股东江苏交控直接或间接持股超30%，构成持续关连交易[3][11] - 持续关连交易年度上限收益比率高于0.1%低于5%，只需公告，无需股东大会独立股东批准[5][12] - 5名独立董事和审计委员会认可关联交易并同意提交董事会审议[10] - 本次关联交易无需经其他部门批准[13] 项目金额 - 2024年度房建改造项目原预计4763.6万元，增加163.14万元，现预计4926.74万元[15] 公司数据 - 江苏现代路桥2023年度总资产78,661,443千元，净资产33,987,287千元，营收15,192,010千元，净利润4,609,625千元[17] - 某公司2023年度总资产2,280,711千元，净资产1,236,896千元，营收2,299,679千元，净利润243,112千元[21] 交易情况 - 房建改造项目标前审计定价确保公允，按市场公允价，属日常业务合同[26][29] - 工程完成付至审定金额97%，质保金3%，期满一次性支付[27] - 交易可发挥协同效应，节约成本、提升效率，公司收入利润无依赖，无负面影响[29] - 董事会认为交易条款公平合理，不损害公司及非关联股东利益[30]

融资券发行 - 公司2022年11月24日起2年内可分期发行不超80亿元超短期融资券[2] 各期融资券情况 - 2024年第十九期发行总额5亿，利率2.04%，合规申购23.7亿，有效申购10.2亿[2][3] - 2024年第二十期发行总额5.5亿，利率2.04%，合规申购19.6亿，有效申购6亿[3] - 2024年第二十一期发行总额5亿，利率2.04%，合规申购17.7亿，有效申购6亿[5] - 2024年第二十二期发行总额6亿，利率2.04%，合规申购16.7亿，有效申购7.5亿[6]

融资券发行计划 - 公司2022年11月24日起2年内可分期发行不超80亿元超短期融资券[1] 第十七期融资券情况 - 2024年10月14日发行，总额6亿，利率2.05%，期限94天[1] - 合规申购家数7家，金额14亿，最高2.11%，最低1.91%[2] - 有效申购家数3家，金额6.6亿，主承销商为中国银行[2] 第十八期融资券情况 - 2024年10月14日发行，总额4亿，利率2.04%，期限129天[2] - 合规申购家数15家，金额17.9亿，最高2.12%，最低2.02%[2] - 有效申购家数6家，金额4.5亿，主承销商为邮储银行[2]

市场扩张和并购 - 2022年4月29日收购云杉清能公司100%股权[3] 担保情况 - 本次解除担保金额不超40亿，解除后为如东公司担保余额0元[5] - 2024年9月27日与国开行签协议，保证合同效力终止[6] - 公告披露日公司及子公司对外担保总额0元，无逾期涉诉担保[5][7]

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-048 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）于2024年9月27日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于补选第十一届董事会非执行董事的议案》。 提名谢蒙萌女士担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与谢女 士签订委聘书，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股 东大会召开之日止，并将此议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票 ...