北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金地（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金地（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 法律意见书 致：金地（集团）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受金地（集团）股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 ...

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2023-040 金地（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,715,841,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.0066 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持；本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号 金地中心 32 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-039 金地（集团）股份有限公司 关于为成都项目公司融资提供担保的公告 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司深圳市新威标远 投资有限公司持有成都新威标远房地产开发有限公司（下称"项目公司"）96.71% 的股权，开发位于成都市青羊区外光华 16 亩项目（下称"项目"）。为了满足项 目发展需要，项目公司向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"） 申请 4,000 万元额度的贷款，贷款期限最长不超过 20 年。公司之子公司成都金 百寓商业管理有限公司于 2023 年 9 月 21 日与兴业银行签订了保证合同，为前述 融资事项提供全额连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 4,000 万元。 担保期限自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起三年。 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，通过了由公司第九届董 事会第四十 ...

金地（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （2023 年 9 月） 金地（集团）股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 三、出席会议人员： 四、会议议程： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、2023 年 9 月 22 日在册股东或股东代表； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 2023 年第一次临时股东大会日程安排 一、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日上午 9：30 开始。 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点： 现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层。 1、主持人宣布会议开始 2、介绍股东现场到会情况 3、介绍议案内容（议案详见后附） 4、投票表决和计票 5、宣布现场表决结果和律师意见书 6、主持人宣布闭会 议 案 内 容 议案1：关于终止《长期激励制度管理办法》的议案 鉴于房地产 ...

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投 资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-038 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于股东拟为公司融资提供增信的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为支持公司业务发展，拓宽公司融资渠道，增强公司可持续经营能力，公司 正与股东深圳市福田投资控股有限公司（以下简称"福田投控"）商讨，福田投 控根据区域发展的需要研究为公司在公开市场发行的公司债券或中期票据提供 担保等增信措施。公司或将根据发行的公司债券或中期票据的具体情况，为福田 投控提供相应的反担保。 福田投控持有公司股权比例 7.79%，为公司第二大股东。福田投控增信方式 及公司反担保方式、福田投控及公司将履行的审批程序及结果、融资规模及增信 规模等尚存在不确定性。 金地（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-035 金地（集团）股份有限公司 关于为昆明项目公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 科 学 筑 家 被担保人名称：昆明乾辉房地产开发有限公司 本次担保金额：担保本金不超过 8.3 亿元 是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 召开董事会及股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 公司名称：昆明乾辉房地产开发有限公司 成立日期：2013 年 04 月 27 日 注册地：昆明市 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）合营公司之子公司昆明筑 鸿置业有限公司持有昆明乾辉房地产开发有限公司（下称"项目公司"）100%的 股权，开发位于昆明市西山区 52 号片区 D3 地块项目（下称"项目"）。为了满 足项目发展需要，项目公司向中国浦东发展银行股份有限公司昆明分行（以下简 称"浦发银行"）申请 83,000 万元额度的贷款，贷款期限最长为 3 年。公司于 2023 年 9 月 13 日与浦 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-037 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于为太原项目公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司太原金浩房地产 开发有限公司持有山西金合房地产开发有限公司（下称"项目公司"）71%的股权， 开发位于太原市小店区金地领峯项目（下称"项目"）。为了满足项目发展需要， 项目公司向交通银行山西省分行（以下简称"交通银行"）申请 30,000 万元额 度的贷款，贷款期限最长为 3 年。公司于 2023 年 9 月 13 日与交通银行签订了保 证合同，为前述融资事项提供全额连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民 币 30,000 万元。担保期限自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日起三 年。 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，通过了由公司第九届 董事会第四十二次会议审议通过并提交的《关于公司 2023 年 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-036 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于为太原西吴项目公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司北京金地惠达房 地产开发有限公司持有山西金地慧远房地产开发有限公司（下称"项目公司"） 70%的股权，开发位于太原市西吴社区开发地块 SWG-2316 项目（下称"项目"）。 为了满足项目发展需要，项目公司向中国光大银行股份有限公司太原分行（以下 简称"光大银行"）申请 60,000 万元额度的贷款，贷款期限最长为 27 个月。公 司于 2023 年 9 月 13 日与光大银行签订了保证合同，为前述融资事项提供全额连 带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 60,000 万元。担保期限为主合同 项下债务履行期限届满之日起三年。 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，通过了由公司第九届董 事会第四十二次会 ...

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2023-034 金地（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中 32 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日发出召开 第九届董事会第四十六次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开。 会议召集人为公司董事长凌克先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事十四人，其中六位董事（凌克先生、黄俊灿先生、陈必安先生、孙 聚义先生、徐家俊先生、韦传军先生）回避，经其余八位董事表决，审议通过了 以下议案： 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-033 根据公司《长期激励制度管理办法》，经测算，2022 年度公司可提取长期激 励基金。根据当前行业现状，公司管理层向薪酬与考核委员会及董事会提议放弃 提取 2022 年度长期激励基金。董事会经审议，通过了薪酬与考核委员会提交的 《关于放弃提取 2022 年度长期激励基金的议案》。董事会同意公司放弃提取 202 ...