股本变动 - 2003年度用资本公积金10转增6股[2] - 2004年度每10股送红股5股，10转增5股[2][3] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股东每10股送3股[3] - 2024年注销回购的138240股，总股本变更为756975757股[3] 股份交易与管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[4] - 不同情形收购股份有不同注销或转让时间规定[6] - 董高人员任职、上市交易、离职等阶段股份转让有限制[6] - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] 会议相关 - 股东大会/股东会年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行[12][15] - 多种情形需召开临时股东大会/股东会，不同主体提议有不同流程[12][13][14] - 股东提出临时提案有持股比例和时间要求，召集人收到后2日内发补充通知[14][15] 董事相关 - 董事会席位扩大至15位，含5名独立董事和1名职工董事[1][32] - 董事任职有资格限制，任期每届三年（独立董事除外）[23][24] - 独立董事有任职资格、任期、履职等多方面规定[26][28][29][30] 财务与利润分配 - 公司按规定提取法定公积金，转增资本有留存比例要求[39][40] - 股东会对利润分配决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利（或股份）派发[40] 其他 - 公司多项担保事项须经股东会审议[11] - 公司在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[39] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[41]

独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名康彩练为昆药 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 昆药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-060 号 昆药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于高级管理人员离任的公告 重要内容提示： 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 具体职务 | 毕的公开 | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 贺明 | 副总裁 | 2025.12.9 | 2028.1.22 | 工作调整 | 是 | 党委专职 | 否 | | | | | | | | 副书记 | | 二、 高级管理人员离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，贺明先生的辞职 申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞任不会影响公司正常的 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-061 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 昆药集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-056号 关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决此议案。 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 特此公告。 昆药集团股份有限公司监事会 2025 年 12 月 10 日 昆药集团股份有限公司十一届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 以通讯表决方式召开公司十一届八次监事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 5 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下决议： 1、 关于公司 2026 年日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于 2026 年日常关 联交易预估的公告》） 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 ...

财务与投资 - 公司向华润三九（酉阳）增资5000万元，注册资本增至12550万元[19] - 公司以本息合计金额为底价挂牌转让CPI股权[20] - 2025年度审计费用257万元，较2024年增加20万元，增长率8%[21] 议案表决 - 多项议案以9票同意通过，须提交股东大会审议[1][2][4][5][6][7][8][9][10][12][14] - 2026年日常关联交易预估议案以4票同意通过，须提交股东大会审议[15][16][17] - 增补董事议案表决结果生效需《关于修订<公司章程>的议案》获股东大会通过，须提交股东大会审议[12][14] 其他事项 - 会议2025年12月9日通讯表决召开[1] - 股东大会通过修订《公司章程》后，监事会停止履职[1] - 公司制订《董事、高级管理人员离职管理制度》[7]

南财智讯12月9日电，昆药集团公告，公司董事会于近日收到副总裁贺明先生提交的辞职报告。贺明先 生因工作调整，提请辞去公司副总裁职务。辞任后，贺明先生继续担任公司党委专职副书记。根据有关 规定，贺明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。 ...

行业背景与市场需求 - 全国已有17个省份流感活动处于高流行水平 门急诊流感样病例患者中流感病毒检测阳性率达51% [1] - 流感高发季节 保护肺部 科学预防呼吸类疾病具有格外重要的意义 [1] - 在“健康中国”战略深入推进 呼吸道传染病防控常态化的当下 健康科普从单向传播走向双向互动 从治疗导向延伸至预防前哨 [4] 公司行动与市场活动 - 昆药集团携手一心堂药业于河南共同发起以“清肺到位 肺力充沛”为主题的活动“清肺行动” [1] - 活动将专业知识转化为全民可参与的公益盛事 倡导公众关注呼吸系统健康 树立科学防治的理念 [1] - 活动设置多项功能区 包括专家讲解 义诊咨询 肺功能检测及“排痰操”教学 将检测 科普 问诊与用药有机结合 提供一站式 趣味化的健康体验 [2] 核心产品与公司实力 - “清肺行动”的核心概念 源于昆药集团核心产品“昆中药清肺化痰丸” [3] - 清肺化痰丸为昆药集团子公司昆中药的独家产品 最早可追溯至宋代 经后世名方升级改良而成 具有清肺 化痰 止咳的功效 [3] - 昆中药是获得吉尼斯世界纪录认证的“最古老制药企业”及中华老字号品牌 其传统中药制剂技艺已被列入国家级非物质文化遗产名录 [3] - 合作方一心堂为全国头部上市药品零售连锁企业 直营门店超11230家 年服务顾客约2.1亿人次 [3] 战略意义与行业趋势 - 领先药企与大型连锁药房的深度合作 正推动健康科普模式的转变 [4] - 此次活动是以更贴近民生 更富活力的方式 将中医药“治未病”智慧与当代健康管理相结合 守护国民呼吸健康的重要实践 [4]

事件概述 - 国家医保局发布法院刑事判决书摘录文章 披露鞍山市双山医院药剂科主任刘某红受贿案 [1] - 案件判决书源自《某明红受贿一审刑事判决书》 显示被告人收受医药代表“李某2”共计20万元 [3] 涉案公司与产品 - 涉案产品包括昆药集团的血塞通（冻干）以及武汉人福药业有限公司生产的小牛血去蛋白提取物注射液和奥硝唑氯化钠注射液 [3] - 医药代表“李某2”为上述两家公司产品的代理 通过行贿使其代理产品进入医院销售并在采购系统内进行厂家更名 [3] 案件细节 - 被告人刘某红利用担任鞍山市双山医院及鞍山市中心医院立山院区药剂科主任的职务便利 在采购药品、增加采购业务量等方面为他人提供帮助 [1] - 犯罪行为发生在2015年7月至2018年12月期间 被告人在其办公室内每月收受钱款 [3]

公司战略与业务布局 - 公司已形成中药、化学药、医药流通多元业务格局 [3] - 战略方向聚焦银发经济领域 针对老年群体推出心脑血管、骨骼肌肉、精神神经、消化等多款慢病相关健康产品 [3] - 公司深化医养结合模式 通过社区健康服务站与线上平台贴近老年群体 并开发适老化科学研究与合理用药指导系统 [3] - 公司以银发健康产业引领者为目标 通过乐成改革以长期主义深耕银发健康领域 为全面落实十年磨一健战略规划积聚动能 [3] - 公司借助青蒿素的全球网络资源优势加速国际化进程 已在60个国家建立国际化销售网络 [3] 企业文化与生产传承 - 公司全资子公司昆中药拥有640余载发展历史 依托云南药材之乡资源优势 将茯苓、白扁豆等特色药材转化为精品国药 [2] - 公司构建从研发、生产到销售的全产业链体系 并通过非遗技艺与智能制造融合提升生产效率 [2] - 公司博物馆与非遗体验馆展示了丰富的历史文献、传统制药工具及道地药材标本 是中医药文化的活态传承空间 [2] 产业协同与发展潜力 - 自华润三九入主后 公司在资源整合、渠道共享与管理效率方面持续提升 双方融合进入深化重塑关键阶段 [3] - 公司的战略布局兼具务实性与前瞻性 在银发经济与全球化领域的推进紧扣国家政策与市场需求 展现出较强成长潜力与发展韧性 [4] - 公司紧抓国家中医药振兴战略机遇 依托云南资源禀赋 实现了从传统中药企业向现代化医药集团的跨越 [3] - 公司通过多元业务协同与创新驱动 不断夯实作为中医药企业的综合竞争力 [4]