股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-013 北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届监事会第十次会议，本次会议的通 知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元 食品股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各 ...

中信证券股份有限公司 关于北京三元食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为北京三元 食品股份有限公司（以下简称"三元股份"、"公司"）的2022年限制性股票激励计划事 项独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以 及《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，对公司2022年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就 暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序简述 2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2022年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》 《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》及《关于 ...

现金管理决策 - 2024年4月18日通过使用部分闲置自有资金进行现金管理议案[1] - 拟使用不超5亿元自有资金进行现金管理[2] 投资安排 - 可在5亿额度内滚动投资，投资银行产品[2] - 现金管理期限自董事会批准日起一年内[2] 资金与管理 - 资金为暂时闲置自有资金，经理层获授权处理[2] - 财务部控风险，独董和监事会可监督审计[5]

北京三元食品股份有限公司董事会 北京三元食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和公司《独立董事管理办法》等相关规定，结合公司独立董事独立性自查 情况，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事 独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的相关独立性要求。 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗婷，会计学博士，现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博 士生导师。兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京鹰瞳科技发展股 份有限公司外部监事。2020年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经本人自查，本人具备胜任独立董事岗位的资格。本人未在公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在重 大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 二、独立董事履职概况 北京三元食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人罗婷作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等 相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司召开12次董事会，本人出席12次，无委托出 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-015 2023 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过，详见公司 2023-018 号《关于 2023 年度日常关联交易公告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司部分关联交易金额超过预计上限，同时新增 部分关联交易，具体内容为： 1、超出预计金额的关联交易： （1）原预计 2023 年向北京糖业烟酒集团有限公司购买商品的关联交易金额 约 2,000.00 万元，由于采购量增加，2023 年实际发生 2,710.81 万元。 （2）原预计 2023 年向北京三元梅园食品有限公司（简称"三元梅园"）销售 商品的关联交易金额约 300.00 万元，由于销售量增加，2023 年实际发生 390.32 万元。（公司已启动收购三元梅园 66%股权，收购完成后三元梅园成为公司全资 子公司。） 2、新增关联交易： 北京三元食品股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易金额超出预计的公告 本公司董事会及 ...

关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师 骑缝 致同会 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc. 报告编码: 京246-78188 目 录 关于北京三元食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 北京三元食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 I Tre 21 Grant Thornton 华 日 关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008111 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-012 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第二十八次会议，本次会议 的通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司 董事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章 程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-024 北京三元食品股份有限公司 原条款 修改后条款 第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 准，首次发行人民币普通股 48,500 万 股，全部由发起人认购。公司于 2003 年8月 4日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日 在上海证券交易所上市。公司于 2009 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2009 年 11 月非公开发行人 民币普通股 25,000 万股。公司于 2014 年11月20日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2015 年 2 月非公开发行人 民币普通股 61,255.7426 万股。公司于 2022 年实施股权激励计划，向激励对 象 219 人定向发行 2,155.3 万股限制性 股票，其中 7 名激励对象因与公司解除 劳动关系，公司回购注销已获授但尚未 解锁的限制性股票共 66 万股。 第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月18日审议通过会计政策变更议案[6] - 变更依据为2022年11月16号和2023年10月17号准则解释[4][6] 数据影响 - 16号准则使2023年末递延所得税资产增5687765.83元，负债增5359097.89元[8] - 16号准则使2023年度所得税费用减328667.94元，归母净利润增313746.45元[8] 执行情况 - 17号准则部分内容2024年1月1日起施行，公司提前执行[13][14] 各方意见 - 董事会审计委员会认为变更能客观反映状况，不损股东利益[15] - 监事会认为变更合规，不影响经营，同意变更[16]