公司动态 - 北京三元食品股份有限公司新增奶粉事业部品牌营销服务公司项目招标公告 预算不超过200万元 服务期限为2025年8月-2025年12月 [1] - 招标项目内容包括品牌传播策略 创意与内容产出 文案与公关文章撰写 短视频与平面拍摄制作 新媒体矩阵运营管理 营销活动策划执行 物料设计制作 调研分析服务 服务区域覆盖全国 [1] 公司背景 - 北京三元食品股份有限公司成立于1997年 法定代表人袁浩宗 注册资本150917.6043万人民币 实缴资本149755.7426万人民币 [1] - 公司对外投资24家企业 参与招投标项目883次 拥有商标信息1116条 专利信息174条 行政许可48个 [1] 业务布局 - 奶粉事业部启动2025年品牌营销服务招标 显示公司正在加强婴幼儿配方奶粉业务的市场推广力度 [1]

食品安全管理体系建设 - 北京市在产生产企业已100%配备食品安全管理人员 共任命食品安全总监489人 食品安全员1476人 [1][5] - 企业全面实施"日管控 周排查 月调度"风险管控机制 食品安全管理人员普遍具备近10年行业经验 [5] - 规模以上食品生产企业质量管理体系认证率达到100% [4] 食品标签新规实施进展 - GB7718-2025《食品安全国家标准预包装食品标签通则》等2项标准正式发布 设有2年过渡期 [2] - 多家食品生产企业在配料成分和过敏原标识等实际操作细节存在疑问 需要针对性指导 [2] - 市区两级监管部门随时接受企业咨询 将组织专家开展个别辅导和统一培训 [2] 食品产业创新研发支持 - 企业加大低糖低油健康食品和清洁标签食品研发力度 同时保留传统技艺 [3] - 监管部门支持企业拓展全产业链技术革新 组织专家论证提供个性化支撑 [3] - 促进食品加工用菌种制剂 孕妇乳母营养补充品等创新产品快速投产上市 [4] 政企沟通与科普宣传 - "营商环境会客厅"政企交流平台自2024年以来已成功举办四期 共17人参与本次活动 [1][6] - 企业反映网络自媒体不实信息影响消费者信心 需要加强食品安全科普宣传 [5] - 监管部门将加大"京彩食安"科普宣传 丰富科普形式和内容 共创社会共治环境 [6] 标准规范与质量提升 - 制定发布运动营养食品等多项管理规范地方标准 [4] - 即将出台巴氏杀菌乳 冷藏非即食菜肴等质量管理规范 [4] - 实施食品生产经营全过程质量安全提升行动 [4]

股价表现 - 截至2025年7月29日15时，三元股份股价报4.67元，较前一交易日下跌0.05元，跌幅1.06% [1] - 当日开盘价为4.99元，最高触及5.00元，最低下探4.65元，成交量为45.55万手，成交金额达2.19亿元 [1] - 当日股价波动较大，振幅达到7.42% [1] 资金流向 - 7月29日，三元股份主力资金净流入928.13万元，占流通市值的0.13% [1] 公司概况 - 三元股份属于食品饮料行业，主营业务涵盖乳制品生产与销售 [1] - 公司产品包括液态奶、奶粉、奶酪等，在北京及周边地区具有较强市场影响力 [1] - 作为国有控股企业，公司涉及沪股通和央国企改革等概念 [1] 行业政策 - 近日发布的《育儿补贴制度实施方案》引发市场关注，从2025年起将对3周岁以下婴幼儿发放每年3600元补贴 [1] - 业内人士认为这一政策可能对乳制品行业产生积极影响，特别是婴幼儿配方奶粉领域 [1] - 多家乳企已推出相关补贴计划以应对行业竞争 [1]

板块整体表现 - 饮料乳品板块当日下跌0.67% 跑输大盘 上证指数上涨0.33% 深证成指上涨0.64% [1] - 板块内部分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 阳光乳业涨停 涨幅9.98% 成交33.66万手 成交额4.98亿元 [1] - 骑士乳业上涨5.05% 成交56.84万手 成交额7.15亿元 [1] - 贝因美上涨3.54% 成交487.22万手 成交额34.09亿元 [1] 领跌个股表现 - 天润乳业领跌 下跌3.30% 成交17.40万手 成交额1.91亿元 [2] - 承德露露下跌3.26% 成交24.81万手 成交额2.23亿元 [2] - 新乳业下跌1.88% 成交20.01万手 成交额3.34亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.36亿元 [2] - 游资资金净流入8335.94万元 [2] - 散户资金净流入6.53亿元 [2] - 阳光乳业主力净流入1.09亿元 占比21.89% [3] - 东鹏饮料主力净流入3208.43万元 占比5.00% [3] - 光明乳业主力净流入1712.30万元 占比3.22% [3] 成交活跃度 - 伊利股份成交额最高达32.91亿元 下跌0.76% [2] - 贝因美成交额34.09亿元 涨幅3.54% [1] - 东鹏饮料成交额6.41亿元 下跌1.20% [2]

产业链布局 - 构建覆盖"牧草种植—育种科研—智慧养殖—生产加工—多元渠道"的全产业链体系 [1] - 内蒙古阿鲁科尔沁旗绍根镇建立3.18万亩优质紫花苜蓿示范基地，年平均亩产达1吨以上，商品率超90% [2] - 北京奶牛中心拥有国家奶牛核心育种场10个，全国占比超30%，优势核心群单产突破14吨 [3] 科技创新 - 北京奶牛中心2023年发布我国首款奶牛育种液相芯片，突破国外种源"卡脖子"技术 [3] - 智能饲喂系统使饲料转化率提高15%，奶牛卧床监测设备将乳房炎发病率降低30% [3] - 采用瑞典自愿式挤奶机器人，原料奶菌落总数控制在1万以下，远超欧盟标准 [3] 产品创新 - 推出PET瓶装和屋装"72℃鲜牛乳"，保留更多免疫球蛋白、乳铁蛋白等活性物质 [5] - 开发三元益糖平风味发酵乳，具有低血糖生成指数特性 [5] - 推出有机A2奶，因A2β-酪蛋白更易消化吸收成为高端市场新宠 [5] 品牌发展 - 2024年"三元"品牌被认定为中华老字号 [6] - 2025年品牌价值从547.06亿元提升至610.75亿元，增长约11% [6] - 液态奶北京市场渗透率达90%，低温鲜奶市场占有率稳居首位 [1][5] 渠道拓展 - 开设"三元梅园·智绘概念馆"，开业首日客流量突破3000人 [6] - "北京市牛奶公司"茶饮店现打鲜奶成为网红打卡点 [6] - 餐饮渠道2024年营收增长明显，八喜冰淇淋营收达14.75亿元 [7] 未来规划 - 到2027年有机奶占比提升至20%，数字化覆盖全产业链 [8] - 布局植物基蛋白、精准营养等前沿领域 [8]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月17日以通讯会议方式召开第九届董事会第二次会议，全体9名董事均参会 [2] - 会议通知于2025年7月14日通过电话及电子邮件发出，程序符合法律法规及公司章程 [2] 总会计师变更 - 原总会计师安长林因退休离任，已妥善完成工作交接 [16] - 董事会聘任付盈为新任总会计师，其具备高级经济师职称及丰富财务高管履历（北京东苑公寓、首农食品集团等） [3][17] - 付盈的任职资格符合《公司法》《证券法》及交易所相关规定 [17] 经营班子绩效考核 - 通过经营班子绩效考核及年薪标准议案，2名关联董事回避表决 [6] - 议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议 [7] - 表决结果为7票同意、2票回避 [8] 资产减值计提 - 2025年上半年计提资产减值准备总计948.53万元，其中应收款项坏账准备285.41万元、存货跌价准备663.12万元 [12] - 存货跌价主因公司为缓解合作牧场奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品 [12] 制度修订 - 通过《选聘会计师事务所管理办法》，具体内容披露于上交所网站 [9] - 议案已提前经董事会审计委员会审议 [10] - 表决结果为全票通过（9票同意） [11]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月17日以通讯会议方式召开第九届董事会第二次会议，会议通知于2025年7月14日通过电话、电子邮件发出 [1] - 公司董事共9人，全部参加本次会议，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 总会计师变更 - 原总会计师安长林先生因达到法定退休年龄离职，董事会同意聘请付盈女士为新任总会计师 [1] - 付盈女士1985年4月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，具有丰富的财务管理经验，曾在北京东苑公寓有限公司、北京首农食品集团有限公司等企业担任财务相关职务 [2] - 该议案已提前经董事会审计、提名、薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为9票同意 [2] 经营班子绩效考核 - 董事会审议通过经营班子绩效考核及年薪标准相关事项 [2] - 涉及该议案的党委书记、董事陈一先生及党委副书记、董事、纪委书记周辉先生回避表决 [2] - 表决结果为7票同意，2票回避，该议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2] 选聘会计师事务所管理办法 - 董事会审议通过《公司选聘会计师事务所管理办法》，全文详见上海证券交易所网站 [2] - 该议案已提前经董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票同意 [2] 资产减值准备 - 董事会审议通过计提资产减值准备议案，包括计提款项坏账准备285.41万元和存货跌价准备663.12万元 [3] - 存货跌价准备主要因公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致 [3] - 表决结果为9票同意 [3]

公司总会计师变更 离任情况 - 安长林因达到法定退休年龄不再担任公司总会计师职务，离任时间为2025年7月17日 [1] - 离任后不再在公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [1] - 离任交接工作已按公司规定完成，对公司无未了结责任 [1] 新任总会计师聘任 - 董事会审议通过聘任付盈为公司总会计师，接替安长林职务 [2] - 付盈的教育背景、工作经历及专业能力符合总会计师岗位要求，具备履行职责所需资质 [2] - 聘任程序符合《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2]

总则 - 制定本办法旨在规范选聘会计师事务所行为，提高财务信息和外部审计质量，维护股东利益，依据《公司法》《会计法》《注册会计师法》等法律法规及公司章程[2] - 本办法适用于北京三元食品股份有限公司，涵盖财务会计报告审计及内部控制审计，其他专项审计业务可参照执行[2][3] 执业质量要求 - 会计师事务所需具备独立法人资格、固定工作场所、健全组织机构及完善内控制度，符合国家行业主管部门和证监会执业资格要求[3] - 会计师事务所需熟悉财务会计法律法规，拥有足够注册会计师确保审计质量，且社会声誉和执业记录良好[5] 选聘程序 - 董事会审计委员会负责选聘工作，职责包括制定政策、启动选聘、监督流程及提交年度履职评估报告[4] - 选聘方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，确保公平公正，选聘文件需包含基本信息、评价要素及评分标准[4][5] - 选聘流程包括前期准备、资料提交、审计委员会审核、董事会及股东会审议，最终签订一年期业务约定书[5][6][7] 评价标准 - 评价要素包括审计费用报价（权重≤15%）、资质条件、执业记录、质量管理水平（权重≥40%）等[6] - 审计费用报价得分以基准价（平均值）计算，公式为（1-∣基准价-报价∣/基准价）×权重分值[6] - 原则上不设最高限价，确需设置需说明依据及合理性[6] 续聘与改聘 - 续聘需审计委员会评估前一年度工作质量，肯定意见提交董事会审议后由股东会决定，否定意见则改聘[7] - 连续聘任同一会计师事务所不超过八年，特殊情况可延长至十年[7] - 改聘情形包括会计师事务所执业质量缺陷、无故拖延审计、泄露商业秘密等[9][10] 监督与处罚 - 审计委员会需警惕频繁变更会计师事务所、审计费用大幅变动、未轮换签字注册会计师等异常情况[12] - 公司需在年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用及履职评估报告[12] - 违规行为将追究责任人责任，情节严重者可解聘会计师事务所并处罚相关人员[12][13] 附则 - 本办法由财务管理部拟订，审计委员会修订解释，自董事会审议通过后施行[13]

选聘规则 - 选聘由审计委员会负责，采用公开招标等方式，聘期一年[6][9] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 评价要素至少包括审计费用报价等多项内容[10] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明相关情况[11] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，超八年经决策程序不得超十年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[12] 改聘与监督 - 出现六种情况应改聘，在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14][15] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 应对特定情形保持关注[17] 信息披露 - 应在年度财务决算报告或年报中披露服务年限和审计费用等信息[17] - 每年应按要求披露履职情况评估报告和监督职责情况报告[17] 违规处理 - 审计委员会发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] - 董事会可对相关责任人予以相应处分[17] - 经股东会决议解聘，违约经济损失由相关责任人员承担[17] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚、纪律处分等[17] - 存在严重情形经股东会决议不再选聘[18][19] 其他 - 本办法由财务管理部拟订，审计委员会修订和解释，经董事会审议通过自发布之日起施行[21] - 未尽事宜按相关法律法规、规范性文件及公司章程执行[21]