选聘规则 - 选聘由审计委员会负责，采用公开招标等方式，聘期一年[6][9] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 评价要素至少包括审计费用报价等多项内容[10] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明相关情况[11] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，超八年经决策程序不得超十年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[12] 改聘与监督 - 出现六种情况应改聘，在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14][15] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 应对特定情形保持关注[17] 信息披露 - 应在年度财务决算报告或年报中披露服务年限和审计费用等信息[17] - 每年应按要求披露履职情况评估报告和监督职责情况报告[17] 违规处理 - 审计委员会发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] - 董事会可对相关责任人予以相应处分[17] - 经股东会决议解聘，违约经济损失由相关责任人员承担[17] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚、纪律处分等[17] - 存在严重情形经股东会决议不再选聘[18][19] 其他 - 本办法由财务管理部拟订，审计委员会修订和解释，经董事会审议通过自发布之日起施行[21] - 未尽事宜按相关法律法规、规范性文件及公司章程执行[21]

人员变动 - 安长林2025年7月17日因退休离任总会计师职务[3][4] - 2025年7月17日董事会通过总会计师变更议案[6] - 董事会同意聘请付盈为公司总会计师[6] 人员情况 - 安长林无未履行承诺且完成交接[5] - 付盈议案通过相关委员会审议[6] - 付盈具备任职资格和履职能力[8]

公司决策 - 2025年7月17日召开第九届董事会第二次会议，9名董事全参加[2] - 同意聘请付盈为总会计师，原总会计师安长林退休[3] - 经营班子绩效考核及年薪标准议案7票同意，2票回避[6] - 审议通过《公司选聘会计师事务所管理办法》[7] 财务情况 - 2025年1 - 6月计提资产减值准备948.53万元[10]

老字号品牌创新转型 - 三元食品启用"北京市牛奶公司"IP打造新茶饮旗舰店，通过现打鲜奶、自打冰淇淋、机器人咖啡等互动项目吸引年轻消费者，工作日下午需等位[1][2][4][6] - 门店融合传统玻璃瓶打奶与现代自动化设备，提供10厘米以上冰淇淋打折、30厘米免单等挑战机制，同时销售奶皮子酸奶、二八酱奶茶等网红产品[8] - 计划在北京西站、国贸等地开设差异化门店，包括交通枢纽店、购物中心店及高校店，探索鼓楼文创产品开发[13] 文商旅融合新场景 - 北京稻香村零号店推出"青铜器"点心盲盒及毛绒挂件，瑞蚨祥开设350平米国风美学空间展示丝绸制作全流程，形成"可打卡、可传播"的消费体验[9][11] - 同仁堂"知嘛健康"、北冰洋"北平制冰厂"、白塔寺药店"耀咖啡"等老字号通过跨界场景创新成为社交媒体爆款[14] - 政策支持餐饮+文旅体博融合，对进景区/博物馆的门店最高补贴200万元，老字号数字化营销最高支持100万元[15][16] 行业战略与政策支持 - 北京市计划2025年老字号总规模达2000亿元，推出知识产权保护、文脉赓续等十大行动30项举措，单店改造最高补贴300万元[15][16] - 老字号通过链接元宇宙、AI等技术重构消费场景，形成"守艺+焕新"双轮驱动模式，成为国际消费中心城市建设的核心载体[15] - 274家北京老字号中137家为中华老字号，数量全国第二，政策从单点保护转向系统性生态构建[15][16]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.012元（含税）[3] - 股权登记日2025/7/14，除权（息）与发放日2025/7/15[3][7] - 以1,509,176,043股为基数，派发现金红利约18,110,112元[5] 红利派发 - 部分红利委托中国结算上海分公司派发，部分公司自行发放[8][9] 税收政策 - 不同股东群体税负不同，如QFII按10%扣税[11][12] 方案审议 - 利润分配方案经2025年6月27日股东大会通过[3]

人事变动 - 公司第五届第四次职工代表大会选举周辉为第九届董事会职工董事[2] - 周辉与8名董事组成公司第九届董事会[2] 个人履历 - 周辉1987年6月出生，有研究生学历等多重身份[2] - 周辉历任公司多职，2025年4月起任党委副书记等[2] 公告信息 - 公告发布于2025年7月8日[4]

行业概况 - 冰淇淋是以饮用水、乳制品、蛋制品、水果制品等为原辅料，经混合、灭菌、均质等工艺制成的冷冻食品 [2] - 根据软硬度可分为硬冰淇淋（膨胀率30%-60%）和软冰淇淋（膨胀率80%-100%）[4] - 根据主料可分为奶油冰淇淋、酸奶冰淇淋、果蔬冰淇淋、圣代等 [4] - 根据配料可分为水果味、蔬菜植物味、果仁味及其他类型 [4] - 产业链上游为原材料及设备供应，中游为生产与品牌运营，下游为销售流通渠道 [4] 产业现状 - 2024年中国冰淇淋市场规模达1835亿元，较2015年的839亿元显著增长 [6] - 高端冰淇淋市场受青睐，为行业注入活力 [6] - 中国人均冰淇淋消费量为2.9千克，高于亚太地区（2.1千克）但低于全球平均水平（4.5千克），市场潜力巨大 [8] - 70.9%消费者接受3-10元单价，12.3%接受10-15元，超过20元的接受度极低 [10] - 水果草本口味（64.29%）和坚果香料口味（47.61%）是消费者最期待的新口味 [12] 企业格局 - 伊利（19%）、和路雪（15%）、蒙牛（9%）、雀巢（8%）占据线下市场主要份额 [14] - 区域品牌如德氏、宏宝莱、天淇利用地域优势形成竞争力 [14] - 新消费品牌（钟雪高、Oatly）和老品牌（德芙、茅台、海天味业）跨界进入冰淇淋市场 [14] - 三元股份2024年冰淇淋及其他产品收入14.99亿元，同比下降11.65% [16] - 伊利股份2024年营收1153.93亿元，同比下降8.24%，冰淇淋业务推出多款新品 [18] 发展趋势 - 健康化趋势显著，低糖、低脂、无添加、功能性冰淇淋（益生菌、胶原蛋白）受青睐 [20] - 口味与形态多样化，结合中式食材、咖啡、茶饮、酒类等风味元素 [21] - 线上销售渠道拓展，电商和直播带货成为新模式 [22][23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为143人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,109,395,069股，占比73.5099%[2] 议案表决情况 - 公司2024年度董事会报告同意票数为1,108,368,248，比例为99.9074%[5] - 公司2024年年度报告及摘要同意票数为1,108,368,648，比例为99.9074%[7] - 公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告同意票数为1,102,820,000，比例为99.4073%[8] - 公司2024年度利润分配方案同意票数为1,108,176,248，比例为99.8901%[9] - 公司2025年度日常关联交易议案同意票数为289,303,864，比例为99.6420%[9] 选举情况 - 袁浩宗在董事会换届选举（董事）中得票数为1,100,641,495，得票占比99.2109%[13] - 蒋林树在董事会换届选举（独立董事）中得票数为1,100,641,482，得票占比99.2109%[14] 股东情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数为1,038,328,935，比例为100.0000%[14] - 持股1%以下普通股股东有13,185,751人，占比91.5386%[15] - 市值50万以下普通股股东有5,367,471人，占比90.0553%[15] - 市值50万以上普通股股东有7,818,280人，占比92.5856%[15] - 复星创泓持有公司56,661,562股股份，占比3.75%；平闰投资持有219,277,151股股份，占比14.53%[17] - 股东北京首农食品集团有限公司持有表决权股份535,908,935股，BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持有283,142,849股，审议第7、9项议案时回避表决[18] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市环球律师事务所，律师为湛晶心、张甜甜[19] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[20] - 公告发布时间为2025年6月28日[21]

会议时间 - 2025年4月27日决议召开2024年年度股东大会[8] - 2025年6月5日公告召开股东大会通知[8] - 2025年6月27日下午14:00股东大会现场会议举行[8] 参会情况 - 出席股东/股东代理人143名，代表股份1,109,395,069股，占比73.5099%[8] - 中小投资者/股东代理人140名，代表股份71,066,134股，占比4.7089%[12] 会议结果 - 审议15项议案，全部有效通过[13][14] - 本所认为股东大会合法有效[17]

董事会选举 - 2025年6月27日召开第九届董事会第一次会议，8位董事全参加[2] - 选举袁浩宗为董事长，黄震为副董事长[3][4] 委员会组建 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任确定[5][6] 人员聘请 - 聘请陈海峰为总经理，周辉为总法律顾问等[6][7] 人员履历 - 陈海峰、周辉、安长林、张娜任职经历及起始时间[10][11]