（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗婷，会计学博士，现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博 士生导师。兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京鹰瞳科技发展股 份有限公司外部监事。2020年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经本人自查，本人具备胜任独立董事岗位的资格。本人未在公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在重 大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 二、独立董事履职概况 北京三元食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人罗婷作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等 相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司召开12次董事会，本人出席12次，无委托出 ...

关联交易金额 - 2023年初预计年度日常关联交易总金额不超172,511万元，新增自首农畜牧采购原料奶关联交易金额12亿元[4] - 2023年度关联交易实际发生金额173,538.94万元，部分关联交易超出预计[4] - 2024年拟与关联方发生的日常关联交易预计总金额不超238,130万元[6] 具体关联交易预计与实际 - 2024年预计向首农畜牧购买原料奶140,000万元，2023年实际为86,137.78万元[6] - 2024年预计接受首农三元物流运输乳制品劳务18,000万元，2023年实际为14,107.54万元[6] - 2024年预计向馨德润农业销售商品15,000万元，2023年实际为5,826.65万元[6] - 2024年预计北京市牛奶有限公司承包经营金额52万元，2023年实际为49.52万元[7] - 2024年预计首农三元物流房屋出租金额100万元，2023年实际为82.25万元[7] - 2024年预计租赁首农食品集团土地金额700万元，2023年实际为525.78万元[7] 关联交易审议 - 2024年度日常关联交易议案需提交2023年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决[3] 公司注册资本 - 承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司注册资本为2000万元[10] - 承德三元有限责任公司注册资本为20000万元[11] - 北京糖业烟酒集团有限公司注册资本为40838.55万元[10] - 北京安德鲁水果食品有限公司注册资本为1500万美元[12] - 北京古船油脂有限责任公司注册资本为12558.46万元[13] - 北京二商肉类食品集团有限公司注册资本为193087.307441万元[14] - 北京市裕农优质农产品种植有限公司注册资本为8100万元[14] - 北京首农三元物流有限公司注册资本为6000万元[14] - 北京五环顺通供应链管理有限公司注册资本为3122.9万元[15] - 北京市牛奶有限公司注册资本1689万元[16] - 北京市馨德润农业旅游开发有限公司注册资本1000万元[16] - 北京三元梅园食品有限公司注册资本5292.8万元[17] - 北京篮丰蔬菜配送有限公司注册资本2244.34万元[17] - 河南裕农食品有限公司注册资本100万人民币[18] - 北京首农酒店管理服务有限公司注册资本13875.748612万人民币[18] - 江苏省东辛农场有限公司注册资本7223万元[18] - 北京市华农物资有限公司注册资本305万元[19] 其他 - 公司与关联方交易款项发生坏账可能性不大[19] - 关联交易按市场价格确定，需股东大会审议通过[20][22]

会计政策变更 - 公司2024年4月18日审议通过会计政策变更议案[6] - 变更依据为2022年11月16号和2023年10月17号准则解释[4][6] 数据影响 - 16号准则使2023年末递延所得税资产增5687765.83元，负债增5359097.89元[8] - 16号准则使2023年度所得税费用减328667.94元，归母净利润增313746.45元[8] 执行情况 - 17号准则部分内容2024年1月1日起施行，公司提前执行[13][14] 各方意见 - 董事会审计委员会认为变更能客观反映状况，不损股东利益[15] - 监事会认为变更合规，不影响经营，同意变更[16]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-012 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第二十八次会议，本次会议 的通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司 董事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章 程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-024 北京三元食品股份有限公司 原条款 修改后条款 第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 准，首次发行人民币普通股 48,500 万 股，全部由发起人认购。公司于 2003 年8月 4日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日 在上海证券交易所上市。公司于 2009 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2009 年 11 月非公开发行人 民币普通股 25,000 万股。公司于 2014 年11月20日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2015 年 2 月非公开发行人 民币普通股 61,255.7426 万股。公司于 2022 年实施股权激励计划，向激励对 象 219 人定向发行 2,155.3 万股限制性 股票，其中 7 名激励对象因与公司解除 劳动关系，公司回购注销已获授但尚未 解锁的限制性股票共 66 万股。 第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 ...

北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 案涉及关联交易。董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生为关联 董事，回避本项议案的表决。该关联交易议案尚需提请公司股东大会审议。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允 的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益 的情形，独立董事同意该议案。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司 ...

激励计划进展 - 2022年1月14日，公司审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2022年4月22日，公司披露激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查报告，未发现违规[11] - 2022年4月22日，公司独立董事就激励计划相关议案征集投票权[12] - 2022年5月12日，公司股东大会审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2022年5月20日，公司审议通过调整首次授予激励对象名单及授予权益数量等议案[13] - 2022年12月27日，公司审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[13] 回购注销情况 - 2023年2月3日，公司拟回购注销7名激励对象660,000股限制性股票，回购价3.01元/股[14] - 2023年8月24日，公司审议通过调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案[14] - 公司拟回购注销限制性股票合计732.9383万股，完成后已授予未解锁数量调整为1161.8617万股[20][21] - 因2023业绩考核未达成，拟回购173名激励对象631.6052万股[18] - 4名激励对象因退休等拟回购90.6665万股，2名主动离职拟回购10.6666万股[19] - 首次授予限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股[22] - 回购注销完成后，公司股份总数由15.16505426亿股变更为15.09176043亿股[24] 2023业绩目标 - 归母扣非后净资产收益率不低于4.2%，且以2018 - 2020年平均值为基数，增长率不低于对标企业75分位[17] - 归母扣非后净利润增长率不低于341%，且不低于对标企业75分位[17] - 营业收入增长率以2018 - 2020年平均值为基数，不低于59%[17] - 自营低温鲜奶收入增长率以2018 - 2020年平均值为基数，不低于70%[18] - 自营高端产品收入占自营产品总收入比重不低于33%[18]

关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师 骑缝 致同会 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc. 报告编码: 京246-78188 目 录 关于北京三元食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 北京三元食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 I Tre 21 Grant Thornton 华 日 关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008111 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年4月18日董事会审议通过续聘议案[8] - 聘任事项尚需股东大会审议生效[9] 审计机构情况 - 截至2023年末致同所从业人员近6000人等[3] - 2022年度业务收入26.49亿元等[3] - 近三年受监管措施及处分情况[5] 审计费用 - 2024年度审计费用不超过280万元[6]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-015 2023 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过，详见公司 2023-018 号《关于 2023 年度日常关联交易公告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司部分关联交易金额超过预计上限，同时新增 部分关联交易，具体内容为： 1、超出预计金额的关联交易： （1）原预计 2023 年向北京糖业烟酒集团有限公司购买商品的关联交易金额 约 2,000.00 万元，由于采购量增加，2023 年实际发生 2,710.81 万元。 （2）原预计 2023 年向北京三元梅园食品有限公司（简称"三元梅园"）销售 商品的关联交易金额约 300.00 万元，由于销售量增加，2023 年实际发生 390.32 万元。（公司已启动收购三元梅园 66%股权，收购完成后三元梅园成为公司全资 子公司。） 2、新增关联交易： 北京三元食品股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易金额超出预计的公告 本公司董事会及 ...