根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守， 认真履职，对 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况报告如下： 一、评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计委员会对信永中和的独立性、专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质 量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议 通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 执行公司 2024 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年 度内部控制专项审计工作），该议案于 2024 年 11 月 12 日经 公司 2024 年第二次临时股东会审议通过。 二、向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况 2024 年 10 月 24 ...

北方导航（600435）公告，2024年营业收入27.48亿元，同比下降22.91%。归属于上市公司股东的净利 润5903.74万元，同比下降69.29%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。 ...

中船系 - 中国船舶集团有限公司由CSIC与CSIC重组形成，资产庞大，涵盖船舶制造、海洋防务、修理等领域 [2] - 海洋经济推动船舶需求增长，中船系作为全球最大造船集团之一将受益 [2] - 零部件领域中国动力是海军舰船动力及传动装备主要供应商 [2] - 黄埔文冲在海上风电领域布局浮式平台及系泊系统 [2] 军工信息化 - 军工信息化通过信息技术提升作战效率，增强战场感知能力 [3] - 《十四五规划》提出2025年军队信息化装备需求超2500亿元 [3] - 全球主要供应商包括罗克韦尔·柯林斯、洛克希德·马丁，国内有中国电科、中国航空工业集团 [3] 商业航天 - 商业航天是国家战略性新兴产业，2025年政府工作报告推动其安全健康发展 [4] - SpaceX引领全球商业航天浪潮，国内企业探索新模式抢占科技革命先机 [4] - 卫星通信、导航、遥感技术推动低空经济、交通等新兴产业发展 [4] - 卫星制造向批量化、低成本转型，需标准化、模块化提升竞争力 [4] - 产业链涵盖卫星/火箭制造（上游）、商业发射/运营（中游）、通信/导航应用（下游） [4] 军民融合 - 军民融合打破国防与经济壁垒，实现技术协同与资源共享 [5] - SpaceX"星链"卫星和大疆无人机体现"军转民"与"民参军"双向赋能 [5] - 美国通过《国防技术转轨法》推动军用技术民用化，DARPA技术转化至商业领域 [5] - 日本"产官学协同"机制激发民间技术军事潜力，以色列退役军官创办企业融合军事与民用技术 [8] 航天军工行情 - 2025年4月A股航天军工板块逆势大涨，中航沈飞、航天电器等龙头股表现突出 [9] - 2025年国防预算同比增7.2%至1.66万亿元，珠海航展签约额超2800亿元 [9] - 歼-35、红旗-19等高端装备受国际买家青睐，军贸成增长引擎 [9] - 低空经济政策破冰，eVTOL商业化催生千亿市场，蓝箭航天抢占运力赛道 [9] - 中航高科垄断航空碳纤维预浸料，光启技术超材料应用于歼-20隐身涂层 [9][10] - 内蒙一机无人作战系统、北方导航制导技术领先全球，2025年营收预计爆发 [9][10]

文章核心观点 公司高级管理人员王雪垠完成减持计划，通过集中竞价方式减持41,400股公司股份 [3] 董监高持股基本情况 - 本次减持计划实施前副总经理王雪垠持有北方导航股份165,920股，占公司总股本（2024年12月31日）比例为0.01102%，股份来源为公司实施股权激励计划于2023年2月首个行权期行权取得 [2] 减持计划情况 - 2025年2月21日公司披露王雪垠拟通过集中竞价方式合计减持不超过41,400股公司股份，减持股份占公司总股本比例不超过0.00275%，亦不超过其所持公司股份总数的25%，减持期间为自公告之日起15个交易日后的3个月内，减持价格按市场价格确定 [3] 减持计划实施结果 - 2025年4月7日王雪垠通过集中竞价方式减持公司股份41,400股，占公司总股本的0.00275%，本次减持计划已实施完毕 [3] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [5] - 减持时间区间届满已实施减持 [5] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [5] - 未提前终止减持计划 [5]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-018 号 1 北方导航控制技术股份有限公司 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司高级管理人员（副总经理）王雪垠持有北方导航 股份 165,920 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例为 0.01102%。股份 来源为公司实施股权激励计划，王雪垠于 2023 年 2 月首个行权期行权取得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《北方导航股东及董 监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2025-016 号），公司高级管理人 员（副总经理）王雪垠拟通过集中竞价方式合计减持不超过 41,400 股公司股份， 减持股份占公司总股本比例不超过 0.00275%，亦不超过其所持公司股份总数的 25%。减持期间均为自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期等不得减 持股份期间不减持 ...

文章核心观点 公司2020年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为2,373,670股，占可行权总量35.90%，行权日为2025年12月29日，采用自主行权模式，行权所得股票T+2日可上市交易，本次行权对财务无重大影响 [1][4][6] 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 - 2020年公司董事会和监事会多次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事发表独立意见，监事会核查激励对象名单并公示无异议 [1][2] - 2020年公司2020年股票期权激励计划获国务院国资委批复，同年股东大会审议通过相关议案 [2] - 后续公司董事会和监事会多次会议审议通过调整行权价格、注销部分股票期权、确认行权条件等议案 [3][4] 本次股权激励计划第三个行权期的基本情况 - 截至2025年3月31日，董事及高层管理人员可行权数量为0，核心骨干人员可行权556.7415万份，已行权并完成登记237.3670万份，占比42.64%，合计可行权661.2255万份，已行权占比35.90% [4] - 2025年1月21日公司董事会换届，娄颖、于涛任高管后无可行权数量，赵晗、王向东不再担任相关职务 [4] 股权激励计划第三个行权期行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 - 激励计划采用自主行权模式，行权所得股票T+2日可上市交易，2025年第一季度行权股票上市流通数量为2,373,670股 [4] - 参与行权的董事、高层管理人员行权新增股份锁定6个月，转让遵守相关规定 [4] - 本次变动后有限售条件股份无变化，无限售条件股份增加2,373,670股，总股本变为1,508,405,272股，实际控制人未变 [4][5] - 5%以上股东北方导航科技集团有限公司及中兵投资管理有限责任公司持股数量不变，持股比例分别降至22.50%、16.04%，合计降至38.54% [5] 股份登记情况及募集资金使用计划 - 截至2025年3月31日，第三个行权期自主行权累计过户登记股份2,373,670股，募集资金20,081,248.20元，用于补充流动资金 [5] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响 [6]

股票期权行权情况 - 2020年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为661.2255万份[2] - 2025年1 - 3月行权并完成股份过户登记237.3670万股，占可行权总量35.90%[2] - 董事及高层管理人员可行权104.484万份，截至2025年3月31日行权0[9] - 核心骨干人员可行权556.7415万份，截至2025年3月31日行权237.3670万份，占比42.64%[9] - 第三个行权期可行权人数81人，截至2025年3月31日36人行权并完成登记[11] 股份相关情况 - 激励对象行权所得股票T + 2日可上市交易[2] - 2025年第一季度行权股票上市流通数量为237.3670股[11] - 参与行权的董高人员行权新增股份锁定6个月[11] - 变动前无限售条件股份1506031602股，变动2373670股，变动后1508405272股[12] - 北方导航科技集团有限公司变动前持股339388862股，比例22.54%，变动后比例22.50%[13] - 中兵投资管理有限责任公司变动前持股241942644股，比例16.06%，变动后比例16.04%[13] - 5%以上股东总计变动前持股581331506股，比例38.60%，变动后比例38.54%[13] 资金与影响 - 截至2025年3月31日，激励计划第三个行权期自主行权累计过户登记股份2373670股[14] - 激励计划第三个行权期自主行权募集资金20081248.20元，用于补充流动资金[14] - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[15]

股东持股 - 截至2025年2月20日，董事长李海涛持股165,920股，占总股本0.01102%[2] - 截至2025年2月20日，副总经理王雪垠持股165,920股，占总股本0.01102%[2] 减持计划 - 李海涛、王雪垠拟各减持不超41,400股，占比均不超0.00275%[2] - 减持期为2025年3月14日至6月13日，价格按市场价定[3] - 减持来源为股权激励行权，原因是个人资金需求[3]

会议情况 - 北方导航第八届董事会第一次会议于2025年1月21日16:30召开，实到董事占比100%[1] 人事任免 - 选举李海涛为董事长，代行董秘、总法律顾问职责[2][4] - 聘任胡小军为总经理，周静为财务总监等[3][4] 议案审议 - 审议通过豁免提前通知等多项议案，均全票赞成[1][4]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知1月2日刊登，股权登记日1月14日，现场会议1月21日14:30召开，网络投票1月21日09:15 - 15:00[4] 投票情况 - 参加现场和网络投票股东741人，代表股份346,103,844股，占比22.9811%[6] - 出席现场会议股东1人，代表股份339,388,862股，占比22.5353%[7] - 参加投票中小投资者740人，代表股份6,714,982股，占比0.4459%[7] 议案表决 - 董事会独立董事津贴方案议案同意股份343,203,940股，占比99.1621%[8] - 多项董事、监事选举议案同意股份占比超98%[9][10][11][12][13][14][16][17][18][19] 会议合规 - 本次股东会所审议事项与公告相符，表决程序及结果、召集和召开程序均符合规定[19][20]