会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[2] - 独立董事出席1次股东大会、2次董事会会议[2] 审计相关 - 2023年续聘华兴会计师事务所为财务和内控审计机构[9] - 独立董事出席4次审计委员会会议[2] 人事变动 - 2023年增补陈蕾、张磊为独立董事候选人[9] - 独立董事六年任期届满于2023年6月15日离任[11] 财务相关 - 2023年度未改聘财务负责人[9] - 无会计政策等重大变更情形[9] 信息披露 - 2023年按时披露定期报告及财务数据[6] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》[7]

会议情况 - 2024年4月18日召开第七届监事会第十三次会议，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交年度股东大会审议[1][2][3][6][7][8][9][10][10][12][12][13][14][15][19][21] 薪酬测算 - 测算2024年第七届监事会监事薪酬总额度为259万元，需提交年度股东大会审议[16][17][18]

会计政策变更 - 公司根据修订后准则变更会计政策[3] - 2024年4月18日董事会和监事会通过变更议案[3] - 变更后按《解释第17号》执行，未修改部分按前期规定[7] - 变更对财务状况等无重大影响[2] - 2024年4月20日发布公告[12]

财务数据 - 2023年资产总额170.80亿元，负债总额31.60亿元，股东权益总额139.20亿元[1] - 2023年营业收入100.58亿元，利润总额33.69亿元，净利润28.51亿元[1] - 2023年每股收益4.64元，较上期增加0.54元[2] - 2023年销售毛利率46.76%，较上期增加1.12个百分点[4] - 2023年流动比率5.24，较上期增加0.18；速动比率0.78，较上期减少0.60[4] - 2023年资产负债率18.50%，较上期减少0.54个百分点[4] - 2023年应收账款周转率11.88次，较上期减少0.64次；存货周转率1.77次，较上期减少0.08次[4][5] - 2023年末货币资金115,874.62万元，占总资产比6.78%，较上期减少53.58%[7] - 2023年末应收账款91,174.91万元，占总资产比5.34%，较上期增加22.48%[7] - 2023年末存货337,866.09万元，占总资产比19.78%，较上期增加28.57%[7] - 2023年末其他流动资产914,427.41万元，占总资产比53.54%，较上期增加45.56%[7] - 2023年末应付票据16,728.95万元，占总负债比5.29%，较上期增加61.47%[9] - 2023年末应付账款50,585.75万元，占总负债比16.01%，较上期增加39.39%[9] - 2023年末合同负债23,709.62万元，占总负债比7.50%，较上期减少49.40%[10] - 2023年末其他应付款59,547.46万元，占总负债比18.84%，较上期增加120.06%[10] - 2023年末盈余公积160,601.97万元，占所有者权益总额比11.54%，较上期增加18.68%[12] - 2023年末未分配利润999,577.17万元，占所有者权益总额比71.81%，较上期增加21.82%[12] - 2023年加权平均净资产收益率22.64%，经营活动产生的现金流量净额22.07亿元[1] 同比数据 - 2023年营业收入同比增长15.69%[14] - 2023年销售费用同比增长61.95%[14] - 2023年财务费用同比增加5442.05万元[14] - 2023年其他收益同比增长97.72%[14] - 2023年投资收益同比增长67.78%[14] - 2023年公允价值变动收益同比增加834.25万元[15] - 2023年信用减值损失同比减少2226.78万元[15] - 2023年资产处置收益同比下降86.92%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降67.89%[15] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额同比减少19347.85万元[16]

高新技术认定 - 公司及控股子公司片仔癀化妆品通过2023年度高新技术企业重新认定[1] - 公司2008年首获认定，多次复审及重新认定，子公司2020年首获认定[2] - 高新技术企业证书2023年12月28日发证，有效期三年[1] 税收优惠 - 2023 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 已按15%税率进行2023年纳税申报及预缴[3] 影响说明 - 认定对未来发展有积极作用，对2024业绩无重大影响[3]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会7次[4] - 2023年董事会五个专门委员会共召开会议8次[5][6] 人事变动 - 2023年增补陈蕾、张磊为独立董事候选人，林志辉为董事候选人[17][18] - 2023年原董事长林纬奇辞职，林志辉当选董事长[17][18] 审计与薪酬 - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[14][15] - 2023年披露董监高报酬总额及薪酬进展公告[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[21]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由独立董事张磊、杜守颖及非执行董事赖文宁组成，独立董事占比超1/2[1][2] 2023年会议情况 - 2023年审计委员会共召开五次会议，全体委员均出席[3] 2023年工作事项 - 1月10日与华兴所沟通2022年度审计范围等[3] - 3月23日制定《公司2023年度内部审计工作计划》[3] - 4月13日审议通过相关议案[4] 审计工作成果 - 评估外部审计机构，确保财务报告客观真实[7] - 认为年度财务会计报表客观反映公司财务状况[8] 内控评估结果 - 认为公司现有内部控制体系完整、合理、有效[10]

独立董事情况 - 公司收到独立董事《公司2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润27.97亿元，母公司净利润25.28亿元[2] - 2023年末可供分配利润99.96亿元[2][3] 利润分配 - 每股派现2.32元，拟派现13.99亿元，占净利润50.04%[2][3] - 2024年中期分红条件及比例上限确定[4] - 利润分配预案待股东大会审议[2][3][4][7][8]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[3] - 2023年4月13日和6月15日同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 2023年5月22日增补独立董事候选人，6月15日经股东大会通过[10] 报告与披露 - 2023年按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》，无财务报告内部控制重大缺陷[9] - 2023年4月15日披露董事等人员报告期内税前报酬总额[10] 人员相关 - 2023年未改聘财务负责人[10] - 独立董事六年任期届满，2023年6月15日离任[12] 政策与薪酬 - 2023年不存在非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[10] - 高级管理人员薪酬水平制定合理，未损害公司及股东利益[12]