关于株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受株洲时代新 材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材"、"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注 册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注 (以下简称"财务报表")，并分别于 2022 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 29 日、2024 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告 (报告号分别为毕马威华振审字第 2202545 号、毕 马威华振审字第 2303442 号、毕马威华振审字第 2403432 号) 。我们的目标是对财务报表整体 是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-031 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于株洲时代新材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 》（上证上审（再 融资）〔2024〕120 号）（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核机构对 公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，现根据相关要求对《审 核问询函》的回复公开披露，具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件，公司将通过上交所发行上市审核 业务系统报送相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-030 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.185 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | | | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条 ...

报告投资评级 - 报告维持买入评级 [3] 报告核心观点 - 整体收入稳健增长,汽车板块表现亮眼。公司1季度收入同比增长5%,增长来自汽车(占比44%、同比增长16%)、轨道交通(占比11%,同比增长6%)、工业与工程(占比12%,同比增长6%),风电业务小幅拖累(占比31%,同比下降5%)。[3] - 1季度汽车板块经营持续改善。汽车板块1季度实现收入18.5亿元,同比增长16%。原材料角度,1季度钢材、天然胶采购均价分别同比下降10%、2%,盈利能力延续改善。公司在亚太地区加强了产能建设与市场开拓力度,预计汽车板块有望扭亏。[3] - 1季度叶片销售季节性小幅波动。风电板块1季度收入13.2亿元,同比下滑5%,但考虑到同行及其他风电产业链企业下滑较大,公司竞争优势体现显著。未来盈利能力方面,公司成本下降仍有空间,随着规模扩大以及管理优化,毛利率仍有提升空间。[3][4] - 1季度轨道交通与工业工程稳健增长,盈利能力亦有所改善。轨道交通、工业与工程分别实现收入约4.7、5.1亿元,合计收入同比增长约6%。且同样受益于钢材、橡胶等原材料价格下行,盈利能力亦有所提升。[4] 财务数据总结 - 2024年1季度公司实现收入约42亿元,同比增长5%;归属净利润约1.2亿元,同比增长11%;扣非净利润约1.1亿元,同比增长30%。[1] - 预计公司2024、2025年归属净利润为6.8、8.8亿元,对应估值14、11倍。[5]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-029 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 455,765,309 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开 ...

本律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 3 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 5 月 22 日 会议议程 时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:00 地点：时代新材总部工业园 203 会议室 召开方式：现场结合通讯 主持人：董事长彭华文先生 会议议题： 1、听取公司 2023 年度独立董事述职报告； 2、审议公司 2023 年度董事会工作报告； 3、审议公司 2023 年度监事会工作报告； 4、审议公司 2023 年年度报告及摘要； 5、审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告； 6、审议公司 2023 年度利润分配方案； 7、审议关于公司 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案； 8、审议关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案； 9、审议关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案； 10、审议公司 2023 年度管理者年薪的议案； 11、审议关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案； 12、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案； 13、审议关于变更公司独立董事的议案。 议案一： 公司 2023 年度独立董事述职报告 （具体内容 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-028 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于 2024年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大 会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[2] 报告的核心观点 业绩符合预期，盈利修复明显 - 2024年Q1公司实现营业总收入42.05亿元，同/环比+16.65%/-14.80%；归母净利润1.20亿元，同/环比+10.73%/-7.13%；扣非归母净利润1.11亿元，同/环比+30.25%/+17.06%。[1] - 公司的毛利率和净利率分别为16.87%和3.11%，分别同比增长2.54和0.98pct，盈利能力显著提升，主要来自汽车零部件板块的产能改造和重组。[1] 积极推进重组工作，汽零板块盈利提升有望逐季度兑现 - 新材德国（博戈）在大众、戴姆勒等传统主机厂的市场份额保持稳固，突破多个新能源汽车市场。[1] - 在亚太地区完善研发平台能力建设，完成无锡二期基地规划并启动扩能改造。[1] - 在降本减亏方面，公司积极推进德国地区重组工作，未来将有效降低德国地区的运营成本。[1] - 通过积极向客户申请价格补偿等多项措施降低运营成本、改善盈利能力。[1] 风电业务市场拓展迅速，"海外和海上"成为主要驱动力 - 公司持续优化客户结构，浙江运达重新成为公司第一大国内客户，份额提升至45%。[1] - 在明阳风电、海装风电的份额也稳中有升，与国内头部风电主机厂联合开发沙戈荒新品。[1] - 海外获得Nordex批量订单。[1] - 公司自主研发的110米级超大型风电叶片获得首个海上批量项目；推出目前世界最长叶型112米级陆上叶片，有望抢占"沙戈荒"份额。[1] 轨交和工业工程平稳增长，海外市场和工业工程领域有望成为核心增量 - 公司全球轨道车辆减振市场份额明显提升；基建线路方面在南美、亚太区域获取中泰高铁、印尼铁路等多个项目，新签订单同比超+150%。[1] - 高分子材料制品布局欧洲、美洲、亚太区域，国内市场订单同比超+20%。[1] - 在工业减震领域，国内风电减振市场份额超70%，保持国内第一，风电联轴器业务实现国内重点客户全覆盖，市场份额超50%。[1] - 线路减振产品中标公司首个双层非线性减振扣件订单；桥建减隔震统招市场新签订单同比+70%，路外市场实现订单破亿元。[1] 部分新型材料实现客户突破，能力建设全面开启 - 公司锚定新能源市场，重点开拓聚氨酯耐磨制品、高端聚氨酯减振制品、HP-RTM复合材料制品、先进有机硅材料制品四大市场，多个产品通过客户验证，实现批量供货。[1] - 公司推进新材料产业基地建设，形成规模效应。[1] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年Q1公司实现营业总收入42.05亿元，同/环比+16.65%/-14.80%；归母净利润1.20亿元，同/环比+10.73%/-7.13%；扣非归母净利润1.11亿元，同/环比+30.25%/+17.06%。[1] - 公司的毛利率和净利率分别为16.87%和3.11%，分别同比增长2.54和0.98pct，盈利能力显著提升。[1] 业务发展 - 汽车零部件业务实现收入18.49亿元，同比+16%。[1] - 风电叶片业务实现收入13.22亿元，同比-5%。[1] - 工业工程业务实现收入5.10亿元，同比+6%。[1] - 轨交零部件业务实现收入4.72亿元，同比+6%。[1] 重点举措 - 新材德国（博戈）在大众、戴姆勒等传统主机厂的市场份额保持稳固，突破多个新能源汽车市场。[1] - 在亚太地区完善研发平台能力建设，完成无锡二期基地规划并启动扩能改造。[1] - 在降本减亏方面，公司积极推进德国地区重组工作，未来将有效降低德国地区的运营成本。[1] - 通过积极向客户申请价格补偿等多项措施降低运营成本、改善盈利能力。[1] - 公司持续优化客户结构，浙江运达重新成为公司第一大国内客户，份额提升至45%。[1] - 公司自主研发的110米级超大型风电叶片获得首个海上批量项目；推出目前世界最长叶型112米级陆上叶片。[1] - 公司全球轨道车辆减振市场份额明显提升；基建线路方面在南美、亚太区域获取中泰高铁、印尼铁路等多个项目。[1] - 公司锚定新能源市场，重点开拓聚氨酯耐磨制品、高端聚氨酯减振制品、HP-RTM复合材料制品、先进有机硅材料制品四大市场。[1] - 公司推进新材料产业基地建设，形成规模效应。[1]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-026 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》第十五条、 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 | 主要产品 | 2024 年 1-3 月收入 | 2024 年 1-3 | 月产值 | | --- | --- | --- | --- | | 汽车零部件 | 184,864.14 | 181,521.85 | | | 轨道交通零部件 | 47,239.80 | 46,985.65 | | | 工业与工程零部件 | 51,004.83 | 39,479.08 | | | 风电叶片 | 132,263.35 | 2.43 GW | | 二、主要原材料的价格变动情况 单位：元/吨 | 主要原材料 | ...