株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（凌志雄） 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大会、董事会、 董事会专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做 出贡献。 （一）出席会议情况 2024 年履职时间较短，履职期内，公司共召开 3 次董事会，其中，定期会 议 2 次，临时会议 1 次。召开独立董事专门会议 2 次。召开董事会专门委员会会 议 9 次。召开股东大会 2 次。本年度出席会议情况如下： | 姓 | 董事会 | 独立董事专门会 | 董事会专门委员 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 议 | 会会议 | | | | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董监事（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公司 金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）领导小组成员按其各自部门职责分工，积极筹划落实各项风险防范措施，相互协 调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应督促中车财务公司及 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次独立董事专门会议、16次董事会专门委员会会议、3次股东大会[4] - 2024年12月在韶山召开2025年经营工作研讨会议[9] 人员履职情况 - 独立董事田明2024年各会议出席率达100%[5] - 2024年田明各委员会会议实际参加次数与应参加次数一致[6] - 2024年田明未行使特别职权[8] 组织架构变动 - 2024年公司第十届董事会换届[6] - 完成第九届董事会独立董事候选人选举、高级管理人员选聘[18] 公司决策事项 - 2024年提交董事会审议放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权等关联交易事项[11] 公司运营相关 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情况[13] - 及时披露定期报告，财务信息真实准确完整，内控无重大缺陷[14] 机构与人员聘任 - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[15] - 聘任黄蕴洁为财务总监[17] 薪酬与激励 - 2023年董监高薪酬发放符合规定[19] - 2022年限制性股票激励计划1名对象离职，90,000股股票于2024年10月24日回购注销[19]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-016 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下 属子公司对各类资产展开清查、盘点，并对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产 进行了减值测试，根据减值测试结果，2024 年度公司计提或转回的各类资产和 信用减值准备合计人民币 19,191.15 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提/转回的金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 2,551.76 | | 其中：应收账款的信用减值损失 | 3,039.63 | | 长期应收款的信用减值损失 | -713.88 | | 其他信用减值损失 | 226.01 | | 二、资产减值准备 | 16,639.40 ...

2024 年度，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》和《审计与风险管理 委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会成员基本情况 公司第九届审计与风险管理委员会由独立董事凌志雄先生（后由周志方先生 接任）、独立董事张丕杰先生、董事冯晋春先生三名成员组成，先后由会计专业 人士凌志雄先生、周志方先生担任主任委员。 报告期内，原独立董事凌志雄先生由于六年任期届满辞去了独立董事及其担 任的董事会专门委员会的相关职务。公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，补选周志方先生为公 司第九届董事会独立董事，并相应接任董事会审计与风险管理委员会主任委员； 凌志雄先生同时离任公司独立董事以及审计与风险管理委员会主任委员职务。 公司于 2024 年 12 月 20 日完成了董事会换届选举工作，并选举产生了新一 届 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向控股子公司提供担保 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人：公司合并范围内控股子公司 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2025 年度使用金 融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履 约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 26,230.61 万元人民币，占 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 4.31%。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司 2025 年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最 近一期经审计净资产 50%，预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-012 一、担保情况 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株洲时 代新材料科技股份有限公司（"本公司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内 部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-010 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司2025 年度外汇衍生品交易 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属 控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司 拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外 汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期 权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对 应，不超过需要保值金额的 100%。2025 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计 折合人民币约 21.89 亿元,其中美元外汇额度不超过 1.68 亿美元、欧元外汇额度 不超过 1.25 亿欧元，预计占用金融机构授信额度为 2.0 亿元人民币，自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为 0，预计 在授权期限内任一交易日持有的最 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号： 临2025-018 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 公司于2024年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，具体如 下： 《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称"解释第18号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 二、执行新会计政策对公司的影响 1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定 根据解释第18号的规定，公司将计提的保证类质保费用计入"营业成本"，不 再计入"销售费用"。 公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 2、变更对当年财务报表的影响 本公司自 2024 年1月1日起执行该会计政策，并采用追溯调整法进行会计处 理。上述会计政策变更对2024年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总 如下： 2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》(财 ...

公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...