会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议8月16日发通知，8月28日召开，6名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》6票赞成通过[2][3] - 《关于<中化集团财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告>的议案》4票赞成通过[4][5] - 《关于会计政策变更的议案》6票赞成通过[6][7] 换届提名 - 提名第九届董事会非独立董事王建军等4人，尚需股东大会审议[8][10][11] - 提名第九届董事会独立董事张功富等3人，尚需股东大会审议[11][13][14] 其他议案 - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》6票赞成通过[15]

董事提名 - 公司提名委员会审阅7位董事候选人资料[1] - 7位候选人均符合任职资格，3人为独立董事候选人[1] - 提名征得本人同意，程序合规，委员会同意提交审议[1]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超过3家[5] - 在风神轮胎连续任职不超过六年[5] 候选人情况 - 具备会计学教授职称和财务管理博士学位[5] - 已通过第九届董事会提名委员会资格审查[5]

股东大会信息 - 2024年8月5日于焦作市焦东南路48号公司行政楼召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人149人[4] - 出席股东所持表决权股份总数443,084,953股，占比60.7422%[4] 参会人员情况 - 公司6位在任董事、5位在任监事均出席会议[7] 投票情况 - A股同意票数442,423,002，比例99.8506%[7] - A股反对票数453,450，比例0.1023%[7] - A股弃权票数208,501，比例0.0471%[7]

会议安排 - 2024年7月18日决议召开股东大会，7月19日公告通知[5] - 8月5日9点现场会议在焦作举行，网络投票8:15 - 15:00[6] 参会情况 - 149名股东出席，代表股份443,084,553股，占比60.7422%[8] 议案表决 - 更换董事长议案同意票442,423,002，比例99.8506%[11] - 本次股东大会审议议案获通过[12]

股东大会信息 - 风神轮胎2024年第二次临时股东大会于8月5日召开[7] - 会议议程含听取、审议议案等[7] - 表决采取现场与网络投票结合方式[4] 董事长更换 - 原董事长王锋因工作变动辞职[10] - 董事会选举王建军任董事长至第八届董事会届满[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议7月16日发通知，7月18日召开，6名董事全出席[1] 审议议案 - 《关于更换公司董事长的议案》获通过，待股东大会审议[2][3] - 《关于公司财务副部长代行财务总监职责的议案》获通过[4] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》获通过[5]

人事变动 - 公司董事长王锋因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[2] - 董事会选举王建军担任董事长，需经股东大会审议通过[2] 新董事长信息 - 王建军46岁，现任公司董事等职，曾任多职务[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[4]

人事变动 - 王小六辞去财务副总监，不再代行财务总监职责[1] - 董事会同意刘春代行财务总监职责[1] 人员信息 - 刘春39岁，本科，有相关会计资质[3] - 刘春曾任高级财务经理[3] - 刘春间接持有公司3996股股份[1] 后续安排 - 公司将尽快完成财务总监选聘[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月5日9点召开[3] - 会议地点为焦作市焦东南路48号公司行政楼[3] - 网络投票8月5日进行[6] 议案相关 - 审议更换公司董事长议案，已在7月18日会议通过[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年7月31日[16] - 现场会议8月4日登记，地点为公司行政楼会议室[17] 公司通讯 - 公司通讯地址为河南省焦作市焦东南路48号，邮编454000[23] - 电话和传真0391 - 3999080，联系人孙晶[23]