财务业绩 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东净利润为-198,000万元到-168,000万元，与上年同期相比将出现亏损[4] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-209,000万元到-181,000万元[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为150,155.55万元，扣除非经常性损益的净利润为134,277.25万元[7] - 2023年度每股收益为0.8027元[7] 光伏行业影响 - 公司光伏单晶硅产品占主营业务收入比重较高，报告期内光伏行业市场竞争加剧，产品价格持续下行，导致单晶硅业务毛利大幅下降及存货跌价准备大幅上升[8] - 公司通过数智化精细管控持续降本增效，但仍未能抵消光伏行业市场环境变化带来的负面影响[8]

股东大会基本信息 - 2025年1月15日14:00在江苏无锡召开[4] - 由公司董事会召集[5] - 1276人代表879731515股参会，占比46.9498%[6] 议案表决情况 - 两议案均获股东大会审议通过[10] - 延长发股决议有效期议案，大股东同意率99.5057%，中小股东90.9728%[7][8] - 延长授权董事会办理发股事宜议案，大股东同意率99.5077%，中小股东91.0106%[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1276人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为879,731,515股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比46.9498%[5] 议案表决情况 - 延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案，A股同意比例99.5077%[10] - 延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案，A股反对比例0.4269%[10] - 延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案，A股弃权比例0.0654%[10] - 提请延长授权董事会办理发行A股相关事宜议案，A股同意比例99.5057%[8] - 提请延长授权董事会办理发行A股相关事宜议案，A股反对比例0.4395%[8] - 提请延长授权董事会办理发行A股相关事宜议案，A股弃权比例0.0548%[8] - 5%以下股东对延长发行A股决议有效期议案同意比例90.9728%[11]

可转债发行 - 2023年8月8日发行2600万张可转债，募集26亿元，期限6年[4] - 2023年9月8日，26亿可转债在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格12.13元/股，当前7.20元/股[4] - 2024年10月25日，转股价格由11.81元/股修正为7.20元/股[6] 转股相关 - “双良转债”2024年2月14日起可转股，转股期至2029年8月7日[4][8] 修正条款 - 截至2025年1月8日触及转股价格向下修正条款[3] - 董事会本次不行使修正权利，未来一个月亦不提出方案[3]

可转债发行 - 2023年8月8日发行可转债2600万张，募资260000万元[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，22469000元“双良转债”转股，股数3105859股，占比0.1660%[4] - 2024年Q4，22213000元“双良转债”转股，股数3084387股[4] - 截至2024年12月31日，未转股“双良转债”金额2577531000元，占比99.1358%[4] 转股价格与期限 - “双良转债”初始转股价12.13元/股，最新7.20元/股[5] - “双良转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月7日[7] 股本情况 - 2024年9月30日，无限售流通股和总股本均为1870682723股[10] - 2024年12月31日，因转股，无限售流通股和总股本均增至1873767110股[10]

可转债情况 - 2023年8月8日发行可转债2600万张，募资260000万元，期限6年[5] - “双良转债”初始转股价格为12.13元/股[7] 转股价格调整 - 2023年9月26日，转股价格调整为11.93元/股[7] - 2024年6月12日，转股价格调整为11.81元/股[8] - 2024年10月25日，转股价格向下修正为7.20元/股[8] 转股相关条款 - 转股时间为2024年2月19日至2029年8月7日[4] - 触发条件及修正规则[4][10][14]

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

会议信息 - 双良节能八届十八次监事会于2024年12月30日召开，应到、实到监事均为3名[2] 审议事项 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[2] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会办理发行相关事宜议案[2]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开八届董事会2024年第十二次临时会议[2] - 会议应到董事8名，实到董事8名[2] 议案审议 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案[2] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会办理发行A股股票相关事宜的议案[3] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4][5]

会议召开 - 2023年12月29日召开八届董事会2023年第十三次临时会议和八届十二次监事会[3] - 2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月30日召开八届董事会2024年第十二次临时会议和八届十八次监事会[4] 发行股票 - 2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 原发行决议及授权有效期至2025年1月16日[3] - 同意将有效期延长12个月至2026年1月16日[4][5] - 延长事宜需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]